L'Inde félicitée par le GAFI pour ses progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé jeudi que l'Inde avait atteint « un niveau élevé de conformité technique à l'ensemble des recommandations du GAFI ».

The Financial Action Task Force (FATF) has commended India for achieving “a high level of technical compliance across the FATF Recommendations” and taking “significant steps to implement measures to tackle illicit finance.” The commendation follows a joint assessment with the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) and the Eurasian Group (EAG).

Le Groupe d'action financière (GAFI) a félicité l'Inde pour avoir atteint « un niveau élevé de conformité technique aux recommandations du GAFI » et avoir pris « des mesures importantes pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre le financement illicite ». Cette distinction fait suite à une évaluation conjointe avec le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG) et le Groupe eurasien (EAG).

The assessment, which was presented in Paris on Thursday, also highlighted areas where further improvement is needed. These include ensuring that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and adopting a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.

L'évaluation, présentée jeudi à Paris, a également mis en évidence les domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires sont nécessaires. Il s’agit notamment de veiller à ce que les affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme soient sanctionnées de manière appropriée et d’adopter une approche fondée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif contre toute utilisation abusive à des fins de financement du terrorisme.

“India has achieved a high level of technical compliance across the FATF Recommendations and has taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. This is the result of a whole-of-government approach and sustained efforts by the country,” the FATF said in a statement.

« L'Inde a atteint un niveau élevé de conformité technique aux recommandations du GAFI et a pris des mesures importantes pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre le financement illicite. C’est le résultat d’une approche pangouvernementale et des efforts soutenus du pays », a déclaré le GAFI dans un communiqué.

“The report notes that as India’s economy and financial system continue to expand, the country should ensure that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and to adopt a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.”

« Le rapport note qu'à mesure que l'économie et le système financier de l'Inde continuent de se développer, le pays devrait veiller à ce que les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme soient sanctionnées par des sanctions appropriées et adopter une approche basée sur les risques pour protéger les organisations à but non lucratif contre toute utilisation abusive dans le financement du terrorisme. .»

The statement further noted that despite strong progress in building an anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) framework, some sectors are still in the early stages of development.

Le communiqué note en outre que malgré de solides progrès dans l'élaboration d'un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), certains secteurs en sont encore aux premiers stades de développement.

“Implementation of preventative measures by the non-financial sector and virtual asset service providers, and supervision of those sectors, is at an early stage. India needs to improve implementation of cash restrictions by dealers in precious metals and stones as a priority given the materiality of the sector,” it said.

«La mise en œuvre de mesures préventives par le secteur non financier et les prestataires de services d'actifs virtuels, ainsi que la supervision de ces secteurs, en sont à leurs débuts. L’Inde doit en priorité améliorer la mise en œuvre des restrictions en matière de liquidités par les négociants en métaux et pierres précieux, compte tenu de l’importance du secteur », a-t-il déclaré.

The FATF also praised India's financial authorities for their coordination and international cooperation, adding that the country must address delays in prosecutions.

Le GAFI a également félicité les autorités financières indiennes pour leur coordination et leur coopération internationale, ajoutant que le pays doit remédier aux retards dans les poursuites.

“Overall, the assessment found that India has made significant progress in strengthening its AML/CFT regime. However, some sectors are still in the early stages of development and require further attention. India is placed in ‘regular follow-up’ and in line with procedures, will report back to the Plenary in three years,” the FATF concluded.

« Dans l'ensemble, l'évaluation a révélé que l'Inde a réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de son régime de LBC/FT. Toutefois, certains secteurs en sont encore aux premiers stades de développement et nécessitent une attention plus approfondie. L'Inde fait l'objet d'un « suivi régulier » et, conformément aux procédures, elle fera rapport à la plénière dans trois ans », a conclu le GAFI.