인도, 자금세탁 방지 진전을 위해 FATF로부터 표창 받음

FATF(Financial Action Task Force)는 인도가 FATF 권고 사항 전반에 걸쳐 높은 수준의 기술 준수에 도달했다고 목요일 발표했습니다.

The Financial Action Task Force (FATF) has commended India for achieving “a high level of technical compliance across the FATF Recommendations” and taking “significant steps to implement measures to tackle illicit finance.” The commendation follows a joint assessment with the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) and the Eurasian Group (EAG).

FATF(Financial Action Task Force)는 인도가 "FATF 권고 사항 전반에 걸쳐 높은 수준의 기술 준수"를 달성하고 "불법 금융을 근절하기 위한 조치를 구현하기 위한 중요한 조치"를 취한 것에 대해 칭찬했습니다. 이번 표창은 자금세탁에 관한 아시아태평양그룹(APG)과 유라시아그룹(EAG)의 공동 평가에 따른 것이다.

The assessment, which was presented in Paris on Thursday, also highlighted areas where further improvement is needed. These include ensuring that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and adopting a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.

목요일 파리에서 발표된 평가에서는 추가 개선이 필요한 영역도 강조되었습니다. 여기에는 자금세탁 및 테러자금조달 사건이 적절한 제재를 통해 완료되도록 보장하고 비영리단체가 테러자금조달에 오용되지 않도록 보호하기 위한 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것이 포함됩니다.

“India has achieved a high level of technical compliance across the FATF Recommendations and has taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. This is the result of a whole-of-government approach and sustained efforts by the country,” the FATF said in a statement.

“인도는 FATF 권고 사항 전반에 걸쳐 높은 수준의 기술 준수를 달성했으며 불법 금융을 근절하기 위한 조치를 구현하기 위한 중요한 조치를 취했습니다. 이는 정부 전체의 접근 방식과 국가의 지속적인 노력의 결과입니다.”라고 FATF는 성명에서 말했습니다.

“The report notes that as India’s economy and financial system continue to expand, the country should ensure that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and to adopt a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.”

“보고서는 인도의 경제와 금융 시스템이 계속 확장됨에 따라 국가는 돈세탁 및 테러 자금 조달 사건이 적절한 제재를 통해 완료되도록 보장하고 비영리 단체가 테러 자금 조달에 오용되지 않도록 보호하기 위해 위험 기반 접근 방식을 채택해야 한다고 지적합니다. .”

The statement further noted that despite strong progress in building an anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) framework, some sectors are still in the early stages of development.

또한 성명서는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 프레임워크 구축에 있어 상당한 진전이 있었음에도 불구하고 일부 부문은 아직 개발 초기 단계에 있다고 언급했습니다.

“Implementation of preventative measures by the non-financial sector and virtual asset service providers, and supervision of those sectors, is at an early stage. India needs to improve implementation of cash restrictions by dealers in precious metals and stones as a priority given the materiality of the sector,” it said.

“비금융권과 가상자산 서비스 제공업체의 예방조치 시행과 해당 업종에 대한 감독은 아직 초기 단계입니다. 인도는 해당 부문의 중요성을 고려하여 귀금속 및 석재 딜러의 현금 제한 구현을 우선적으로 개선해야 합니다.”라고 말했습니다.

The FATF also praised India's financial authorities for their coordination and international cooperation, adding that the country must address delays in prosecutions.

FATF는 또한 인도 금융 당국의 조정과 국제 협력을 높이 평가하며 인도가 기소 지연 문제를 해결해야 한다고 덧붙였습니다.

“Overall, the assessment found that India has made significant progress in strengthening its AML/CFT regime. However, some sectors are still in the early stages of development and require further attention. India is placed in ‘regular follow-up’ and in line with procedures, will report back to the Plenary in three years,” the FATF concluded.

“전반적으로 평가 결과 인도는 AML/CFT 제도를 강화하는 데 상당한 진전을 이룬 것으로 나타났습니다. 그러나 일부 부문은 아직 개발 초기 단계에 있으므로 더 많은 관심이 필요합니다. 인도는 '정기적인 후속 조치'를 받고 있으며 절차에 따라 3년 후에 총회에 다시 보고할 것입니다.”라고 FATF는 결론지었습니다.