アイコムテックの「ポンジ」スキーム運営者、カリフォルニア裁判所から500万円の支払い命令

カリフォルニア州の裁判所は、アイコムテックの「ポンジ」スキームに関与した5人に対し、詐欺と横領の罪で500万ドル以上の支払いを命じた。

A Californian court has ordered five individuals involved in IcomTech’s “Ponzi” scheme to pay over $5 million for fraud and misappropriating stolen funds through a fake Bitcoin trading scheme.

カリフォルニア州の裁判所は、アイコムテックの「ポンジ」スキームに関与した5人に対し、偽のビットコイン取引スキームを通じた詐欺と盗まれた資金の流用の罪で500万ドル以上の支払いを命じた。

The default judgment order found David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez and David Brend liable for all violations of the Commodity Exchange Act and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations alleged in the complaint, while Marco A. Ruiz Ochoa was issued a consent order, the CFTC said in a Dec. 11 statement.

欠席判決命令では、デビッド・カルモナ氏、フアン・アレジャノ・パラ氏、モーゼス・バルデス氏、デビッド・ブレンド氏が訴状で主張されている商品取引所法および商品先物取引委員会（CFTC）規制のすべての違反について責任があると認定され、マルコ・A・ルイス・オチョア氏には同意が与えられた。 CFTCは12月11日の声明で、命令を受けたと述べた。

The default judgment was made on Oct. 21 from the CFTC’s lawsuit filed on May 24, 2023.

2023年5月24日に提起されたCFTCの訴訟に対して、10月21日にデフォルト判決が下された。

The five fraudulently solicited over $1 million from 190 individuals in the United States and other countries after falsely promising them they would invest their funds into Bitcoin and other cryptocurrencies through their non-existent mining and trading platform.

5人は、存在しないマイニングおよび取引プラットフォームを通じてビットコインやその他の仮想通貨に資金を投資すると偽って約束し、米国およびその他の国の個人190人から100万ドル以上を不正に要求した。

Instead, they misappropriated a large portion of victim funds, estimated at around $8.4 million in December 2022.

その代わりに、彼らは2022年12月時点で約840万ドルと推定される被害者の資金の大部分を流用した。

Carmona, Arellano Parra, Valdez, and Brend will each pay a $1 million civil monetary penalty and also, along with Ochoa, pay an approximate $1 million in restitution to the victims — totaling over $5 million.

カルモナ、アレジャノ・パラ、バルディーズ、ブレンドはそれぞれ100万ドルの民事罰金を支払うほか、オチョアとともに被害者に約100万ドルの賠償金を支払うことになり、総額は500万ドル以上となる。

All five individuals have been permanently banned from registering with the CFTC and from trading in any CFTC-regulated markets.

5人全員はCFTCへの登録とCFTC規制の市場での取引を永久に禁止された。

It comes as Carmona, the founder and “mastermind” behind IcomTech’s Ponzi, was sentenced to 10 years imprisonment for conspiracy to commit wire fraud in October.

これは、アイコムテックのポンジの創設者であり「首謀者」であるカルモナ氏が10月に通信詐欺の共謀罪で懲役10年の判決を受けたことを受けてのことだ。

Rodriguez was sentenced to eight years on Oct. 31 for his involvement, while Brend received a 10-year sentence on Dec. 2.

ロドリゲス氏は関与の罪で10月31日に懲役8年、ブレンド氏は12月2日に懲役10年の判決を受けた。

Ochoa was also sentenced to five years of prison time in January for conspiracy to commit wire fraud.

オチョア被告も今年１月、通信詐欺の共謀罪で懲役５年の判決を受けた。

Operating between mid-2018 and the end of 2019, IcomTech promised investors a 100% return on their investment every six weeks, and its operators would often travel through the US and overseas, hosting “lavish expos” to lure victims into the Ponzi scheme.

2018年半ばから2019年末まで活動していたアイコムテックは、6週間ごとに投資収益率100％を投資家に約束し、運営者らは頻繁に米国内や海外を飛び回り、被害者をポンジスキームに誘い込む「豪華博覧会」を主催していた。

They often arrived at these events in expensive cars, wearing luxurious clothing while boasting about their profits to convince potential investors they could reach the same level of financial success.

彼らは、潜在的な投資家に同じレベルの経済的成功を達成できると説得するために、豪華な服を着て高級車でこれらのイベントに到着し、利益を自慢することがよくありました。