IcomTech 'Ponzi' 사기꾼, 캘리포니아 법원으로부터 500만 달러 지불 명령

캘리포니아 법원은 IcomTech의 "Ponzi" 사기에 연루된 5명에게 사기 및 유용 혐의로 500만 달러 이상을 지불하라고 명령했습니다.

A Californian court has ordered five individuals involved in IcomTech’s “Ponzi” scheme to pay over $5 million for fraud and misappropriating stolen funds through a fake Bitcoin trading scheme.

캘리포니아 법원은 IcomTech의 "Ponzi" 사기에 연루된 5명의 개인에게 사기 및 가짜 비트코인 ​​거래 계획을 통해 훔친 자금을 남용한 혐의로 500만 달러 이상을 지불하라고 명령했습니다.

The default judgment order found David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez and David Brend liable for all violations of the Commodity Exchange Act and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations alleged in the complaint, while Marco A. Ruiz Ochoa was issued a consent order, the CFTC said in a Dec. 11 statement.

기본 판결 명령에서는 David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez 및 David Brend가 소장에서 주장된 상품거래소법 및 상품선물거래위원회(CFTC) 규정의 모든 위반에 대해 책임이 있다고 판결했으며 Marco A. Ruiz Ochoa는 동의를 받았습니다. CFTC는 12월 11일 성명에서 이렇게 말했다.

The default judgment was made on Oct. 21 from the CFTC’s lawsuit filed on May 24, 2023.

2023년 5월 24일 CFTC가 제기한 소송에서 10월 21일 궐석 판결이 내려졌다.

The five fraudulently solicited over $1 million from 190 individuals in the United States and other countries after falsely promising them they would invest their funds into Bitcoin and other cryptocurrencies through their non-existent mining and trading platform.

이들 5명은 존재하지 않는 채굴 및 거래 플랫폼을 통해 비트코인 ​​및 기타 암호화폐에 자금을 투자하겠다고 거짓 약속한 후 미국 및 기타 국가의 190명의 개인으로부터 사기적으로 100만 달러 이상을 요구했습니다.

Instead, they misappropriated a large portion of victim funds, estimated at around $8.4 million in December 2022.

대신 그들은 2022년 12월 기준 약 840만 달러로 추정되는 피해자 자금의 상당 부분을 유용했습니다.

Carmona, Arellano Parra, Valdez, and Brend will each pay a $1 million civil monetary penalty and also, along with Ochoa, pay an approximate $1 million in restitution to the victims — totaling over $5 million.

Carmona, Arellano Parra, Valdez 및 Brend는 각각 100만 달러의 민사 벌금을 지불하고 Ochoa와 함께 피해자에게 약 100만 달러의 배상금을 지불합니다. 총 500만 달러가 넘습니다.

All five individuals have been permanently banned from registering with the CFTC and from trading in any CFTC-regulated markets.

다섯 명 모두 CFTC 등록과 CFTC 규제 시장에서의 거래가 영구적으로 금지되었습니다.

It comes as Carmona, the founder and “mastermind” behind IcomTech’s Ponzi, was sentenced to 10 years imprisonment for conspiracy to commit wire fraud in October.

IcomTech Ponzi의 창립자이자 '주인공'인 Carmona가 지난 10월 전신 사기 공모 혐의로 10년의 징역형을 선고받았습니다.

Rodriguez was sentenced to eight years on Oct. 31 for his involvement, while Brend received a 10-year sentence on Dec. 2.

로드리게스는 연루 혐의로 10월 31일 8년형을 선고받았고, 브렌드는 12월 2일 10년형을 선고받았다.

Ochoa was also sentenced to five years of prison time in January for conspiracy to commit wire fraud.

오초아는 지난 1월에도 송금사기 공모 혐의로 징역 5년을 선고받았다.

Operating between mid-2018 and the end of 2019, IcomTech promised investors a 100% return on their investment every six weeks, and its operators would often travel through the US and overseas, hosting “lavish expos” to lure victims into the Ponzi scheme.

2018년 중반부터 2019년 말까지 운영된 IcomTech는 투자자들에게 6주마다 100% 투자 수익을 약속했으며, 운영자는 종종 미국과 해외를 여행하며 피해자를 Ponzi 사기로 유인하기 위해 "호화로운 박람회"를 개최했습니다.

They often arrived at these events in expensive cars, wearing luxurious clothing while boasting about their profits to convince potential investors they could reach the same level of financial success.

그들은 잠재적인 투자자들에게 동일한 수준의 재정적 성공에 도달할 수 있다고 확신시키기 위해 이익을 자랑하면서 고급스러운 옷을 입고 값비싼 차를 타고 이러한 행사에 자주 도착했습니다.