Les opérateurs du système de Ponzi d'IcomTech condamnés à payer 5 millions de dollars par un tribunal californien

Un tribunal californien a condamné cinq personnes impliquées dans le stratagème « Ponzi » d'IcomTech à payer plus de 5 millions de dollars pour fraude et détournement.

A Californian court has ordered five individuals involved in IcomTech’s “Ponzi” scheme to pay over $5 million for fraud and misappropriating stolen funds through a fake Bitcoin trading scheme.

Un tribunal californien a ordonné à cinq personnes impliquées dans le stratagème « Ponzi » d'IcomTech de payer plus de 5 millions de dollars pour fraude et détournement de fonds volés via un faux système d'échange de Bitcoin.

The default judgment order found David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez and David Brend liable for all violations of the Commodity Exchange Act and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations alleged in the complaint, while Marco A. Ruiz Ochoa was issued a consent order, the CFTC said in a Dec. 11 statement.

L'ordonnance de jugement par défaut a déclaré David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez et David Brend responsables de toutes les violations de la Commodity Exchange Act et des réglementations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alléguées dans la plainte, tandis que Marco A. Ruiz Ochoa a obtenu un consentement. ordre, a déclaré la CFTC dans un communiqué du 11 décembre.

The default judgment was made on Oct. 21 from the CFTC’s lawsuit filed on May 24, 2023.

Le jugement par défaut a été rendu le 21 octobre à la suite du procès de la CFTC déposé le 24 mai 2023.

The five fraudulently solicited over $1 million from 190 individuals in the United States and other countries after falsely promising them they would invest their funds into Bitcoin and other cryptocurrencies through their non-existent mining and trading platform.

Les cinq ont frauduleusement sollicité plus d’un million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d’autres pays après leur avoir faussement promis qu’ils investiraient leurs fonds dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies via leur plateforme minière et commerciale inexistante.

Instead, they misappropriated a large portion of victim funds, estimated at around $8.4 million in December 2022.

Au lieu de cela, ils ont détourné une grande partie des fonds des victimes, estimés à environ 8,4 millions de dollars en décembre 2022.

Carmona, Arellano Parra, Valdez, and Brend will each pay a $1 million civil monetary penalty and also, along with Ochoa, pay an approximate $1 million in restitution to the victims — totaling over $5 million.

Carmona, Arellano Parra, Valdez et Brend paieront chacun une amende civile d'un million de dollars et, avec Ochoa, verseront également environ 1 million de dollars en dédommagement aux victimes, soit un total de plus de 5 millions de dollars.

All five individuals have been permanently banned from registering with the CFTC and from trading in any CFTC-regulated markets.

Les cinq personnes ont été définitivement interdites de s'inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC.

It comes as Carmona, the founder and “mastermind” behind IcomTech’s Ponzi, was sentenced to 10 years imprisonment for conspiracy to commit wire fraud in October.

Cela survient alors que Carmona, le fondateur et « cerveau » derrière Ponzi d'IcomTech, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour complot en vue de commettre une fraude électronique en octobre.

Rodriguez was sentenced to eight years on Oct. 31 for his involvement, while Brend received a 10-year sentence on Dec. 2.

Rodriguez a été condamné à huit ans de prison le 31 octobre pour son implication, tandis que Brend a été condamné à 10 ans de prison le 2 décembre.

Ochoa was also sentenced to five years of prison time in January for conspiracy to commit wire fraud.

Ochoa a également été condamné à cinq ans de prison en janvier pour complot en vue de commettre une fraude électronique.

Operating between mid-2018 and the end of 2019, IcomTech promised investors a 100% return on their investment every six weeks, and its operators would often travel through the US and overseas, hosting “lavish expos” to lure victims into the Ponzi scheme.

Opérant entre mi-2018 et fin 2019, IcomTech a promis aux investisseurs un retour sur investissement de 100 % toutes les six semaines, et ses opérateurs voyageaient souvent à travers les États-Unis et à l'étranger, organisant de « somptueuses expositions » pour attirer les victimes dans le stratagème de Ponzi.

They often arrived at these events in expensive cars, wearing luxurious clothing while boasting about their profits to convince potential investors they could reach the same level of financial success.

Ils arrivaient souvent à ces événements dans des voitures chères, portant des vêtements luxueux tout en se vantant de leurs bénéfices pour convaincre les investisseurs potentiels qu'ils pouvaient atteindre le même niveau de réussite financière.