カリフォルニア州裁判所、不正なビットコイン取引操作で5人に500万ドルの支払いを命じる

コインテレグラフによると、カリフォルニア州の裁判所は、アイコムテックポンジスキームに関与した5人に対し、詐欺罪で500万ドル以上の支払いを命じたという。

Five individuals involved in the IcomTech Ponzi scheme have been ordered by a Californian court to pay more than $5 million for fraud and misappropriation of funds through a fraudulent Bitcoin trading operation, according to Cointelegraph.

コインテレグラフによると、アイコムテックポンジスキームに関与した5人がカリフォルニア州の裁判所から、不正なビットコイン取引操作による詐欺と資金流用の罪で500万ドル以上の支払いを命じられたという。

The court’s default judgment found David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, and David Brend liable for all violations of the Commodity Exchange Act and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations outlined in the complaint. Marco A. Ruiz Ochoa received a consent order, the CFTC stated in a Dec. 11 announcement.

裁判所のデフォルト判決は、デビッド・カルモナ氏、フアン・アレジャノ・パラ氏、モーゼス・バルデス氏、デビッド・ブレンド氏が、訴状で概説されている商品取引所法および商品先物取引委員会（CFTC）規制のすべての違反について責任があると認定した。 CFTCは12月11日の発表で、マルコ・A・ルイス・オチョア氏が同意命令を受けたと述べた。

The judgment, issued on Oct. 21, follows a lawsuit filed by the CFTC on May 24, 2023. The five individuals allegedly solicited over $1 million from 190 people in the U.S. and other countries, falsely promising to invest their funds in Bitcoin and other cryptocurrencies through a non-existent mining and trading platform. However, they misappropriated a significant portion of the victim’s funds, which amounted to about $8.4 million as of December 2022.

10月21日に下されたこの判決は、2023年5月24日にCFTCが起こした訴訟に続くものである。5人の個人は、資金をビットコインなどに投資すると虚偽の約束をし、米国およびその他の国々の190人から100万ドル以上を要求したとされる。存在しないマイニングおよび取引プラットフォームを介した暗号通貨。しかし、被害者の資金のかなりの部分を流用しており、その額は2022年12月時点で約840万ドルに達した。

Carmona, Arellano Parra, Valdez, and Brend are each ordered to pay a $1 million civil monetary penalty. Together with Ochoa, they must also pay about $1 million in restitution to the victims, totaling over $5 million. Furthermore, all five individuals are permanently banned from registering with the CFTC and from trading in any CFTC-regulated markets.

カルモナ、アレジャノ・パラ、バルディーズ、ブレンドにはそれぞれ100万ドルの民事罰金の支払いが命じられた。オチョア氏とともに被害者に約100万ドル、総額500万ドル以上の賠償金も支払わなければならない。さらに、5 人全員が CFTC への登録と CFTC 規制の市場での取引を永久に禁止されます。

David Carmona, the founder and mastermind behind IcomTech’s Ponzi scheme, was sentenced to 10 years in prison for conspiracy to commit wire fraud in October. Rodriguez received an eight-year sentence on Oct. 31 for his involvement, while Brend was sentenced to 10 years on Dec. 2. Ochoa was sentenced to five years in January for conspiracy to commit wire fraud.

アイコムテックのポンジスキームの創設者で首謀者であるデビッド・カルモナ氏は、10月に通信詐欺の共謀罪で懲役10年の判決を受けた。ロドリゲス氏は関与の罪で10月31日に懲役8年、ブレンド氏は12月2日に懲役10年を言い渡された。オチョア氏は通信詐欺の共謀罪で1月に懲役5年を言い渡された。

Operating between mid-2018 and the end of 2019, IcomTech promised investors a 100% return on their investment every six weeks. The operators traveled extensively throughout the U.S. and overseas, hosting grand expos to lure victims into the Ponzi scheme. They would often arrive at these events in luxury cars, wearing expensive clothing, and flaunting their profits to convince potential investors that they could achieve similar financial success.

IcomTech は 2018 年半ばから 2019 年末まで事業を展開し、投資家に対し 6 週間ごとに 100% の投資収益率を約束しました。オペレーターは全米および海外を広範囲に旅し、被害者をポンジ・スキームに誘い込むために大規模な博覧会を主催しました。彼らは多くの場合、高級車に乗り、高価な服を着てこれらのイベントに到着し、潜在的な投資家に同様の経済的成功を達成できると説得するために利益を誇示しました。