Un tribunal californien ordonne à cinq personnes de payer 5 millions de dollars pour une opération frauduleuse de trading de Bitcoin

Selon Cointelegraph, un tribunal californien a mandaté cinq personnes impliquées dans le stratagème IcomTech Ponzi à payer plus de 5 millions de dollars pour fraude.

Five individuals involved in the IcomTech Ponzi scheme have been ordered by a Californian court to pay more than $5 million for fraud and misappropriation of funds through a fraudulent Bitcoin trading operation, according to Cointelegraph.

Selon Cointelegraph, cinq personnes impliquées dans le stratagème IcomTech Ponzi ont été condamnées par un tribunal californien à payer plus de 5 millions de dollars pour fraude et détournement de fonds via une opération frauduleuse de trading de Bitcoin.

The court’s default judgment found David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, and David Brend liable for all violations of the Commodity Exchange Act and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations outlined in the complaint. Marco A. Ruiz Ochoa received a consent order, the CFTC stated in a Dec. 11 announcement.

Le jugement par défaut du tribunal a déclaré David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez et David Brend responsables de toutes les violations de la Commodity Exchange Act et des réglementations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) décrites dans la plainte. Marco A. Ruiz Ochoa a reçu une ordonnance par consentement, a déclaré la CFTC dans un communiqué du 11 décembre.

The judgment, issued on Oct. 21, follows a lawsuit filed by the CFTC on May 24, 2023. The five individuals allegedly solicited over $1 million from 190 people in the U.S. and other countries, falsely promising to invest their funds in Bitcoin and other cryptocurrencies through a non-existent mining and trading platform. However, they misappropriated a significant portion of the victim’s funds, which amounted to about $8.4 million as of December 2022.

Le jugement, rendu le 21 octobre, fait suite à un procès intenté par la CFTC le 24 mai 2023. Les cinq individus auraient sollicité plus d'un million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays, promettant faussement d'investir leurs fonds dans Bitcoin et d'autres pays. crypto-monnaies via une plateforme de minage et de trading inexistante. Cependant, ils ont détourné une partie importante des fonds de la victime, qui s'élevaient à environ 8,4 millions de dollars en décembre 2022.

Carmona, Arellano Parra, Valdez, and Brend are each ordered to pay a $1 million civil monetary penalty. Together with Ochoa, they must also pay about $1 million in restitution to the victims, totaling over $5 million. Furthermore, all five individuals are permanently banned from registering with the CFTC and from trading in any CFTC-regulated markets.

Carmona, Arellano Parra, Valdez et Brend sont chacun condamnés à payer une amende civile d'un million de dollars. Avec Ochoa, ils doivent également verser environ 1 million de dollars de dédommagement aux victimes, pour un total de plus de 5 millions de dollars. En outre, il est interdit aux cinq personnes de s'inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC.

David Carmona, the founder and mastermind behind IcomTech’s Ponzi scheme, was sentenced to 10 years in prison for conspiracy to commit wire fraud in October. Rodriguez received an eight-year sentence on Oct. 31 for his involvement, while Brend was sentenced to 10 years on Dec. 2. Ochoa was sentenced to five years in January for conspiracy to commit wire fraud.

David Carmona, fondateur et cerveau derrière la chaîne de Ponzi d'IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique en octobre. Rodriguez a été condamné à huit ans de prison le 31 octobre pour son implication, tandis que Brend a été condamné à 10 ans le 2 décembre. Ochoa a été condamné à cinq ans en janvier pour complot en vue de commettre une fraude électronique.

Operating between mid-2018 and the end of 2019, IcomTech promised investors a 100% return on their investment every six weeks. The operators traveled extensively throughout the U.S. and overseas, hosting grand expos to lure victims into the Ponzi scheme. They would often arrive at these events in luxury cars, wearing expensive clothing, and flaunting their profits to convince potential investors that they could achieve similar financial success.

Opérant entre mi-2018 et fin 2019, IcomTech a promis aux investisseurs un retour sur investissement de 100 % toutes les six semaines. Les opérateurs ont beaucoup voyagé aux États-Unis et à l’étranger, organisant de grandes expositions pour attirer les victimes dans la chaîne de Ponzi. Ils arrivaient souvent à ces événements dans des voitures de luxe, portant des vêtements coûteux et affichant leurs bénéfices pour convaincre les investisseurs potentiels qu'ils pourraient obtenir un succès financier similaire.