ブロックチェーン詐欺師が爆破詐欺で新たな被害者を狙い、数百万ドルを洗浄

Magnate、Kokomo、Lendora などのプラットフォームでブロックチェーン詐欺を行った経歴を持つグループが、Blast プラットフォームでの詐欺行為の資金調達のために洗浄資金 100 万ドルを移動させていたことが確認されました。資金は当初、以前の詐欺にリンクされたイーサリアムアドレスからポリゴンネットワーク上の別のアドレスに移動され、その後ラップされたETH（wETH）に変換され、複数のブロックチェーンネットワーク間を移動されてから、BlastプラットフォームでLEAPトークンを購入するために使用されました。

Blockchain Fraudsters Launch New Scams on Blast, Laundering Millions

ブロックチェーン詐欺師がBlastで新たな詐欺を仕掛け、数百万ドルを洗浄

A notorious group responsible for a string of blockchain frauds on platforms such as Magnate, Kokomo, and Lendora has resurfaced on Blast, orchestrating new schemes to siphon funds from unsuspecting victims. Recent investigations by on-chain detective ZachXBT have revealed the movement of approximately $1 million in laundered funds to fuel their illicit activities.

Magnate、Kokomo、Lendora などのプラットフォーム上で一連のブロックチェーン詐欺を犯した悪名高いグループが Blast に再浮上し、何も疑っていない被害者から資金を吸い上げる新たな計画を画策しています。オンチェーン探偵 ZachXBT による最近の調査により、彼らの違法活動を促進するために洗浄された資金約 100 万ドルの動きが明らかになりました。

ZachXBT's meticulous tracking of the illicit funds commenced with their transfer from an Ethereum address associated with prior scams to a different address on the Polygon network. Subsequently, the assets underwent a transformation into Wrapped ETH (wETH) and were meticulously navigated across various blockchain networks, utilizing bridging services like Orbiter and Bungee.

ZachXBT による不正資金の細心の追跡は、以前の詐欺に関連したイーサリアム アドレスから Polygon ネットワーク上の別のアドレスへの不正資金の転送から始まりました。その後、資産はラップ ETH (wETH) に変換され、Orbiter や Bungee などのブリッジ サービスを利用して、さまざまなブロックチェーン ネットワーク間を注意深く移動しました。

The ultimate destination of the laundered funds was the Blast platform, where they were deployed for the acquisition of LEAP tokens, effectively boosting liquidity in a transaction that bears all the hallmarks of a setup targeting unsuspecting victims. Concurrently, ZachXBT's investigations suggest that the same individuals may be orchestrating another ongoing project on the Base platform, ZebraLending, which currently boasts a total value locked (TVL) of approximately $311K.

洗浄された資金の最終的な目的地は Blast プラットフォームで、LEAP トークンの取得のために導入され、疑いを持たない被害者をターゲットにしたセットアップの特徴をすべて備えた取引の流動性を効果的に高めました。同時に、ZachXBT の調査は、同じ人物が Base プラットフォーム上で進行中の別のプロジェクトである ZebraLending を組織している可能性があることを示唆しています。ZebraLending は、現在約 311,000 ドルの総価値ロック (TVL) を誇っています。

This group has established a nefarious track record of initiating numerous projects that initially attract significant TVL, only to abscond with the accumulated funds when the opportune moment arises. Their modus operandi frequently involves the fabrication of Know Your Customer (KYC) documentation and the strategic collaboration with auditing firms of questionable repute to cultivate an illusion of legitimacy.

このグループは、当初は多額の TVL を集める数多くのプロジェクトを開始するという極悪な実績を築いてきましたが、好機が到来すると蓄積された資金を持ち逃げしてしまいます。彼らの手口には、正当性の幻想を醸成するために、顧客確認 (KYC) 文書の捏造や、評判に疑問のある監査法人との戦略的協力が頻繁に含まれます。

The group's malicious activities have spanned multiple platforms, including Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, and Avalanche, demonstrating their adaptability and extensive presence within the blockchain ecosystem.

このグループの悪意のある活動は、Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などの複数のプラットフォームにまたがっており、ブロックチェーン エコシステム内での適応性と広範な存在感を示しています。

Vigilance Critical as Fraudulent Schemes Proliferate

不正行為が蔓延する中、警戒が重要

The relentless recurrence of these scams underscores the paramount importance of vigilance within the blockchain community. Investors are strongly urged to exercise heightened caution, particularly regarding novel initiatives on platforms such as Blast that involve substantial fund transfers.

これらの詐欺が容赦なく繰り返されることは、ブロックチェーン コミュニティ内での警戒が最も重要であることを浮き彫りにしています。投資家は、特に多額の資金移動を伴うブラストなどのプラットフォームでの新しい取り組みに関して、一層の注意を払うよう強く求められています。

Diligent verification of project credentials, scrutiny of audit reports, and a thorough comprehension of the channels through which funds are transacted are essential measures individuals can undertake to safeguard their investments. Additionally, members of local communities are encouraged to share information and collaborate in identifying suspicious activities, thereby mitigating further victimization.

プロジェクトの資格情報を入念に検証し、監査報告書を精査し、資金が取引されるチャネルを徹底的に理解することは、個人が投資を保護するために実行できる重要な対策です。さらに、地域コミュニティのメンバーは情報を共有し、協力して不審な活動を特定することが奨励され、それによってさらなる被害を軽減します。

Blast Exploited for $62 Million

Blast が悪用され 6,200 万ドル

The launch of new scams on Blast coincides with the recent exploitation of the platform's popular nonfungible token (NFT) game, Munchables. On March 26, Munchables announced that it had fallen prey to a $62 million exploit, promptly initiating efforts to track the exploiter's movements and obstruct further illicit transactions.

Blast での新たな詐欺の開始は、同プラットフォームの人気の非代替トークン (NFT) ゲームである Munchables の最近の悪用と一致しています。 3月26日、マンチャブルズは6,200万ドルの悪用の餌食になったと発表し、悪用者の動きを追跡し、さらなる違法取引を阻止する取り組みを直ちに開始した。

Massive Ethereum Withdrawal from Blast

Blastによる大量のイーサリアム引き出し

The Blast platform has also witnessed a substantial withdrawal of Ether (ETH) from its Ethereum layer-2 network following the launch of its mainnet on February 29. Approximately $400 million in ETH was removed, unlocking nearly $2.3 billion in staked crypto that had previously been locked within the network. Just days prior to the announced mainnet launch, Blast surpassed $2.1 billion in total value locked (TVL).

Blast プラットフォームは、2 月 29 日のメインネットの立ち上げ後、イーサリアム レイヤ 2 ネットワークからイーサ (ETH) が大幅に撤去されたことも目撃しました。約 4 億ドルの ETH が削除され、以前にステークされていた約 23 億ドルの暗号通貨が解放されました。ネットワーク内にロックされています。発表されたメインネットの立ち上げの数日前に、Blast はロックされた総価値 (TVL) が 21 億ドルを超えました。