블록체인 사기꾼들은 폭발적인 사기로 새로운 피해자를 표적으로 삼아 수백만 달러를 세탁합니다

Magnate, Kokomo 및 Lendora와 같은 플랫폼에서 블록체인 사기 이력이 있는 그룹이 Blast 플랫폼에서 사기 활동에 자금을 조달하기 위해 세탁 자금 100만 달러를 이동한 것으로 확인되었습니다. 자금은 처음에 이전 사기와 연결된 이더리움 주소에서 Polygon 네트워크의 다른 주소로 이동한 후 나중에 wETH(Wrapped ETH)로 변환하고 여러 블록체인 네트워크를 거쳐 이동한 후 Blast 플랫폼에서 LEAP 토큰을 구매하는 데 사용되었습니다.

Blockchain Fraudsters Launch New Scams on Blast, Laundering Millions

블록체인 사기꾼들이 Blast에서 새로운 사기를 시작해 수백만 달러를 세탁합니다.

A notorious group responsible for a string of blockchain frauds on platforms such as Magnate, Kokomo, and Lendora has resurfaced on Blast, orchestrating new schemes to siphon funds from unsuspecting victims. Recent investigations by on-chain detective ZachXBT have revealed the movement of approximately $1 million in laundered funds to fuel their illicit activities.

Magnate, Kokomo 및 Lendora와 같은 플랫폼에서 일련의 블록체인 사기를 저지른 악명 높은 그룹이 Blast에 다시 등장하여 의심하지 않는 피해자로부터 자금을 빼돌리기 위한 새로운 계획을 조율했습니다. 온체인 형사 ZachXBT의 최근 조사에 따르면 불법 활동을 촉진하기 위해 세탁된 자금 중 약 100만 달러가 이동한 것으로 나타났습니다.

ZachXBT's meticulous tracking of the illicit funds commenced with their transfer from an Ethereum address associated with prior scams to a different address on the Polygon network. Subsequently, the assets underwent a transformation into Wrapped ETH (wETH) and were meticulously navigated across various blockchain networks, utilizing bridging services like Orbiter and Bungee.

불법 자금에 대한 ZachXBT의 세심한 추적은 이전 사기와 관련된 Ethereum 주소에서 Polygon 네트워크의 다른 주소로 자금이 이체되면서 시작되었습니다. 그 후, 자산은 wETH(Wrapped ETH)로 변환되었으며 Orbiter 및 Bungee와 같은 브리징 서비스를 활용하여 다양한 블록체인 네트워크에서 꼼꼼하게 탐색되었습니다.

The ultimate destination of the laundered funds was the Blast platform, where they were deployed for the acquisition of LEAP tokens, effectively boosting liquidity in a transaction that bears all the hallmarks of a setup targeting unsuspecting victims. Concurrently, ZachXBT's investigations suggest that the same individuals may be orchestrating another ongoing project on the Base platform, ZebraLending, which currently boasts a total value locked (TVL) of approximately $311K.

세탁된 자금의 최종 목적지는 Blast 플랫폼으로, LEAP 토큰 획득을 위해 배포되어 의심하지 않는 피해자를 대상으로 하는 설정의 모든 특징을 지닌 거래에서 유동성을 효과적으로 높였습니다. 동시에 ZachXBT의 조사에 따르면 동일한 개인이 현재 약 $311,000의 총 고정 가치(TVL)를 자랑하는 ZebraLending인 Base 플랫폼에서 진행 중인 또 다른 프로젝트를 조율하고 있을 수 있는 것으로 나타났습니다.

This group has established a nefarious track record of initiating numerous projects that initially attract significant TVL, only to abscond with the accumulated funds when the opportune moment arises. Their modus operandi frequently involves the fabrication of Know Your Customer (KYC) documentation and the strategic collaboration with auditing firms of questionable repute to cultivate an illusion of legitimacy.

이 그룹은 처음에는 상당한 TVL을 유치하는 수많은 프로젝트를 시작했지만 적절한 순간이 오면 축적된 자금을 가지고 도주하는 사악한 기록을 세웠습니다. 그들의 작업 방식에는 종종 KYC(고객 파악) 문서의 조작과 합법성에 대한 환상을 키우기 위해 평판이 의심스러운 감사 회사와의 전략적 협력이 포함됩니다.

The group's malicious activities have spanned multiple platforms, including Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, and Avalanche, demonstrating their adaptability and extensive presence within the blockchain ecosystem.

이 그룹의 악의적인 활동은 Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum 및 Avalanche를 포함한 여러 플랫폼에 걸쳐 있어 블록체인 생태계 내에서 적응성과 광범위한 존재감을 입증했습니다.

Vigilance Critical as Fraudulent Schemes Proliferate

사기 행위가 확산됨에 따라 경계가 중요

The relentless recurrence of these scams underscores the paramount importance of vigilance within the blockchain community. Investors are strongly urged to exercise heightened caution, particularly regarding novel initiatives on platforms such as Blast that involve substantial fund transfers.

이러한 사기의 끊임없는 재발은 블록체인 커뮤니티 내에서 경계심의 중요성을 강조합니다. 투자자들은 특히 상당한 자금 이체를 포함하는 Blast와 같은 플랫폼의 새로운 이니셔티브와 관련하여 더욱 높은 주의를 기울일 것을 강력히 촉구합니다.

Diligent verification of project credentials, scrutiny of audit reports, and a thorough comprehension of the channels through which funds are transacted are essential measures individuals can undertake to safeguard their investments. Additionally, members of local communities are encouraged to share information and collaborate in identifying suspicious activities, thereby mitigating further victimization.

프로젝트 자격 증명의 성실한 검증, 감사 보고서의 면밀한 조사, 자금 거래 채널에 대한 철저한 이해는 개인이 자신의 투자를 보호하기 위해 취할 수 있는 필수 조치입니다. 또한, 지역사회 구성원들은 의심스러운 활동을 식별하는 데 정보를 공유하고 협력하여 추가 피해를 줄일 것을 권장합니다.

Blast Exploited for $62 Million

6,200만 달러에 폭발 공격 이용

The launch of new scams on Blast coincides with the recent exploitation of the platform's popular nonfungible token (NFT) game, Munchables. On March 26, Munchables announced that it had fallen prey to a $62 million exploit, promptly initiating efforts to track the exploiter's movements and obstruct further illicit transactions.

Blast에서 새로운 사기가 시작된 것은 플랫폼의 인기 있는 NFT(Nonfungible Token) 게임인 Munchables의 최근 악용과 일치합니다. 3월 26일, Munchables는 6,200만 달러 규모의 공격을 받았다고 발표했으며, 즉시 공격자의 움직임을 추적하고 추가 불법 거래를 방해하기 위한 노력을 시작했습니다.

Massive Ethereum Withdrawal from Blast

Blast에서 대규모 Ethereum 인출

The Blast platform has also witnessed a substantial withdrawal of Ether (ETH) from its Ethereum layer-2 network following the launch of its mainnet on February 29. Approximately $400 million in ETH was removed, unlocking nearly $2.3 billion in staked crypto that had previously been locked within the network. Just days prior to the announced mainnet launch, Blast surpassed $2.1 billion in total value locked (TVL).

Blast 플랫폼은 또한 2월 29일 메인넷 출시 이후 Ethereum 레이어 2 네트워크에서 Ether(ETH)가 상당히 인출되는 것을 목격했습니다. ETH에서 약 4억 달러가 제거되어 이전에 스테이킹된 암호화폐에서 약 23억 달러의 잠금이 해제되었습니다. 네트워크 내에 잠겨 있습니다. 발표된 메인넷 출시 불과 며칠 전, Blast는 총 고정 가치(TVL) 21억 달러를 넘어섰습니다.