Les escrocs de la blockchain ciblent de nouvelles victimes avec des escroqueries explosives et blanchissent des millions

Un groupe ayant des antécédents de fraude blockchain sur des plateformes comme Magnate, Kokomo et Lendora a été identifié en train de déplacer 1 million de dollars de fonds blanchis pour financer des activités frauduleuses sur la plateforme Blast. Les fonds ont été initialement transférés d'une adresse Ethereum liée à des escroqueries précédentes vers une autre adresse sur le réseau Polygon, puis convertis en Wrapped ETH (wETH) et déplacés sur plusieurs réseaux blockchain avant d'être utilisés sur la plateforme Blast pour acheter des jetons LEAP.

Blockchain Fraudsters Launch New Scams on Blast, Laundering Millions

Les fraudeurs de la blockchain lancent de nouvelles escroqueries sur Blast et blanchissent des millions

A notorious group responsible for a string of blockchain frauds on platforms such as Magnate, Kokomo, and Lendora has resurfaced on Blast, orchestrating new schemes to siphon funds from unsuspecting victims. Recent investigations by on-chain detective ZachXBT have revealed the movement of approximately $1 million in laundered funds to fuel their illicit activities.

Un groupe notoire responsable d'une série de fraudes blockchain sur des plateformes telles que Magnate, Kokomo et Lendora a refait surface sur Blast, orchestrant de nouveaux stratagèmes pour siphonner les fonds de victimes sans méfiance. Des enquêtes récentes menées par le détective en chaîne ZachXBT ont révélé le mouvement d'environ 1 million de dollars de fonds blanchis pour alimenter leurs activités illicites.

ZachXBT's meticulous tracking of the illicit funds commenced with their transfer from an Ethereum address associated with prior scams to a different address on the Polygon network. Subsequently, the assets underwent a transformation into Wrapped ETH (wETH) and were meticulously navigated across various blockchain networks, utilizing bridging services like Orbiter and Bungee.

Le suivi méticuleux des fonds illicites par ZachXBT a commencé par leur transfert d'une adresse Ethereum associée à des escroqueries antérieures vers une adresse différente sur le réseau Polygon. Par la suite, les actifs ont subi une transformation en Wrapped ETH (wETH) et ont été méticuleusement parcourus à travers divers réseaux de blockchain, en utilisant des services de transition comme Orbiter et Bungee.

The ultimate destination of the laundered funds was the Blast platform, where they were deployed for the acquisition of LEAP tokens, effectively boosting liquidity in a transaction that bears all the hallmarks of a setup targeting unsuspecting victims. Concurrently, ZachXBT's investigations suggest that the same individuals may be orchestrating another ongoing project on the Base platform, ZebraLending, which currently boasts a total value locked (TVL) of approximately $311K.

La destination finale des fonds blanchis était la plateforme Blast, où ils ont été déployés pour l'acquisition de jetons LEAP, augmentant ainsi la liquidité dans une transaction qui porte toutes les caractéristiques d'une configuration ciblant des victimes sans méfiance. Parallèlement, les enquêtes de ZachXBT suggèrent que les mêmes personnes pourraient orchestrer un autre projet en cours sur la plateforme Base, ZebraLending, qui affiche actuellement une valeur totale verrouillée (TVL) d'environ 311 000 $.

This group has established a nefarious track record of initiating numerous projects that initially attract significant TVL, only to abscond with the accumulated funds when the opportune moment arises. Their modus operandi frequently involves the fabrication of Know Your Customer (KYC) documentation and the strategic collaboration with auditing firms of questionable repute to cultivate an illusion of legitimacy.

Ce groupe a établi un historique néfaste en lançant de nombreux projets qui attirent initialement d'importantes TVL, pour ensuite s'enfuir avec les fonds accumulés lorsque le moment opportun se présente. Leur mode opératoire implique fréquemment la fabrication d’une documentation Know Your Customer (KYC) et la collaboration stratégique avec des cabinets d’audit de réputation douteuse pour cultiver une illusion de légitimité.

The group's malicious activities have spanned multiple platforms, including Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, and Avalanche, demonstrating their adaptability and extensive presence within the blockchain ecosystem.

Les activités malveillantes du groupe se sont étendues à plusieurs plates-formes, notamment Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche, démontrant leur adaptabilité et leur présence étendue au sein de l'écosystème blockchain.

Vigilance Critical as Fraudulent Schemes Proliferate

La vigilance est essentielle face à la prolifération des stratagèmes frauduleux

The relentless recurrence of these scams underscores the paramount importance of vigilance within the blockchain community. Investors are strongly urged to exercise heightened caution, particularly regarding novel initiatives on platforms such as Blast that involve substantial fund transfers.

La récurrence incessante de ces escroqueries souligne l’importance primordiale de la vigilance au sein de la communauté blockchain. Les investisseurs sont fortement invités à faire preuve d’une prudence accrue, en particulier à l’égard des nouvelles initiatives sur des plateformes telles que Blast qui impliquent des transferts de fonds importants.

Diligent verification of project credentials, scrutiny of audit reports, and a thorough comprehension of the channels through which funds are transacted are essential measures individuals can undertake to safeguard their investments. Additionally, members of local communities are encouraged to share information and collaborate in identifying suspicious activities, thereby mitigating further victimization.

Une vérification diligente des références du projet, un examen minutieux des rapports d'audit et une compréhension approfondie des canaux par lesquels les fonds sont négociés sont des mesures essentielles que les individus peuvent prendre pour protéger leurs investissements. De plus, les membres des communautés locales sont encouragés à partager des informations et à collaborer pour identifier les activités suspectes, atténuant ainsi toute nouvelle victimisation.

Blast Exploited for $62 Million

Explosion exploitée pour 62 millions de dollars

The launch of new scams on Blast coincides with the recent exploitation of the platform's popular nonfungible token (NFT) game, Munchables. On March 26, Munchables announced that it had fallen prey to a $62 million exploit, promptly initiating efforts to track the exploiter's movements and obstruct further illicit transactions.

Le lancement de nouvelles escroqueries sur Blast coïncide avec la récente exploitation du populaire jeu de jetons non fongibles (NFT) de la plateforme, Munchables. Le 26 mars, Munchables a annoncé qu'elle était la proie d'un exploit de 62 millions de dollars, déclenchant rapidement des efforts pour suivre les mouvements de l'exploiteur et empêcher d'autres transactions illicites.

Massive Ethereum Withdrawal from Blast

Retrait massif d'Ethereum de Blast

The Blast platform has also witnessed a substantial withdrawal of Ether (ETH) from its Ethereum layer-2 network following the launch of its mainnet on February 29. Approximately $400 million in ETH was removed, unlocking nearly $2.3 billion in staked crypto that had previously been locked within the network. Just days prior to the announced mainnet launch, Blast surpassed $2.1 billion in total value locked (TVL).

La plate-forme Blast a également été témoin d'un retrait substantiel d'Ether (ETH) de son réseau Ethereum de couche 2 après le lancement de son réseau principal le 29 février. Environ 400 millions de dollars d'ETH ont été supprimés, débloquant près de 2,3 milliards de dollars de crypto mise en jeu qui avaient été auparavant verrouillé au sein du réseau. Quelques jours seulement avant le lancement annoncé du réseau principal, Blast a dépassé 2,1 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL).