Rapport de TRM Labs : l'activité illicite de crypto-monnaie diminue au milieu de l'examen réglementaire, des escroqueries et du commerce de drogues sur le Darknet qui se poursuit

En 2023, le montant total des fonds illicites dans l’écosystème cryptographique a diminué de 9 %, totalisant 35 milliards de dollars, selon un rapport de TRM Labs. Malgré cela, les escroqueries et les fraudes représentaient un tiers des délits cryptographiques, tandis que les ventes de fentanyl ont chuté de 150 % mais que celles des fournisseurs ont augmenté de 97 %. TRON dominait le volume de cryptographie illicite à 45 %, Tether (USDT) détenant la plus grande part à 19,3 milliards de dollars. La pression réglementaire, notamment de la part des États-Unis, est citée comme un facteur contribuant au déclin des activités illicites.

The Illicit Crypto Economy: A Deep Dive into the Underbelly of Digital Assets

L’économie illicite des cryptomonnaies : une plongée en profondeur dans les entrailles des actifs numériques

Shrinking Footprint, Enduring Malice

Empreinte en diminution, méchanceté durable

According to "The Illicit Crypto Economy" report published by blockchain analytics firm TRM Labs, the cryptocurrency ecosystem witnessed a 9% decline in illicit activity in 2023 compared to the previous year. Nonetheless, criminals still managed to launder nearly $35 billion in cryptocurrencies during the year, highlighting the enduring threat posed by nefarious actors within the digital asset space.

Selon le rapport « The Illicit Crypto Economy » publié par la société d'analyse de blockchain TRM Labs, l'écosystème des cryptomonnaies a connu une baisse de 9 % des activités illicites en 2023 par rapport à l'année précédente. Néanmoins, les criminels ont quand même réussi à blanchir près de 35 milliards de dollars en crypto-monnaies au cours de l’année, soulignant la menace persistante que représentent les acteurs néfastes dans le domaine des actifs numériques.

Regulatory Pressure: A Force for Good

Pression réglementaire : une force pour le bien

The report attributes the decline in illicit activity partly to increased regulatory scrutiny. The United States, in particular, has significantly expanded its sanctions list, targeting entities and individuals linked to cryptocurrency-related crimes. This crackdown has had a notable impact on North Korean hackers, who saw their illicit proceeds drop by a significant 30% compared to 2022. Overall, the value of stolen cryptocurrencies plunged by more than 50%, from $3.7 billion in 2022 to $1.8 billion in 2023, underscoring the effectiveness of regulatory pressure in curbing illicit activity.

Le rapport attribue en partie la baisse des activités illicites à une surveillance réglementaire accrue. Les États-Unis, en particulier, ont considérablement élargi leur liste de sanctions, ciblant les entités et les individus liés à des délits liés aux cryptomonnaies. Cette répression a eu un impact notable sur les pirates informatiques nord-coréens, qui ont vu leurs revenus illicites chuter de 30 % par rapport à 2022. Au total, la valeur des cryptomonnaies volées a plongé de plus de 50 %, passant de 3,7 milliards de dollars en 2022 à 1,8 milliard de dollars en 2022. 2023, soulignant l’efficacité de la pression réglementaire dans la lutte contre les activités illicites.

Scams and Frauds: A Persistent Scourge

Escroqueries et fraudes : un fléau persistant

Despite the overall decline in illicit activity, scams and frauds remain a significant concern within the cryptocurrency ecosystem, accounting for nearly a third of all crypto crimes in 2023. This highlights the need for investors to exercise extreme caution when engaging with digital asset platforms and transactions.

Malgré la baisse globale des activités illicites, les escroqueries et les fraudes restent une préoccupation majeure au sein de l'écosystème des cryptomonnaies, représentant près d'un tiers de tous les délits cryptographiques en 2023. Cela souligne la nécessité pour les investisseurs de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils s'engagent dans des plateformes et des transactions d'actifs numériques. .

Darknet Drug Trade: A Growing Threat

Commerce de drogue sur le Darknet : une menace croissante

The report also sheds light on the growing illicit drug trade on darknet marketplaces, with sales increasing from $1.3 billion in 2022 to $1.6 billion in 2023. Notably, while the volume of fentanyl and its precursor materials witnessed a sharp 150% drop during the year, vendor sales surged by over 97% year-over-year, indicating a shift in market dynamics within the illicit drug trade.

Le rapport met également en lumière le commerce illicite croissant de drogues sur les marchés du darknet, avec des ventes passant de 1,3 milliard de dollars en 2022 à 1,6 milliard de dollars en 2023. Notamment, alors que le volume de fentanyl et de ses précurseurs a connu une forte baisse de 150 % au cours de l'année, les ventes des fournisseurs ont bondi de plus de 97 % d'une année sur l'autre, ce qui indique un changement dans la dynamique du marché au sein du commerce illicite des drogues.

Blockchain Distribution: TRON Dominates

Distribution Blockchain : TRON domine

In terms of the distribution of illicit crypto volume across different blockchains, TRM Labs found that nearly half (45%) of all illicit activity occurred on the TRON blockchain in 2023, up from 41% in 2022. This dominance highlights the need for increased monitoring and enforcement efforts on TRON to combat illicit activity within the cryptocurrency ecosystem.

En termes de répartition du volume de cryptographie illicite sur différentes blockchains, TRM Labs a constaté que près de la moitié (45 %) de toutes les activités illicites se sont produites sur la blockchain TRON en 2023, contre 41 % en 2022. Cette domination met en évidence la nécessité d'une surveillance accrue. et les efforts d’application de la loi sur TRON pour lutter contre les activités illicites au sein de l’écosystème des crypto-monnaies.

Stablecoins: A Conduit for Illicit Funds

Stablecoins : un canal pour les fonds illicites

The report also underscores the role of stablecoins, particularly Tether (USDT), in facilitating illicit crypto transactions. With $19.3 billion in illicit volume, Tether accounted for the largest share of illegal activity, ahead of Ethereum (24%) and Bitcoin (18%). This finding emphasizes the need for greater regulatory oversight of stablecoins to mitigate their potential use in money laundering and other illicit activities.

Le rapport souligne également le rôle des pièces stables, en particulier du Tether (USDT), dans la facilitation des transactions cryptographiques illicites. Avec 19,3 milliards de dollars de volume illicite, Tether représentait la plus grande part des activités illégales, devant Ethereum (24 %) et Bitcoin (18 %). Cette constatation souligne la nécessité d’une plus grande surveillance réglementaire des pièces stables afin d’atténuer leur utilisation potentielle dans le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.

Conclusion

Conclusion

The "Illicit Crypto Economy" report provides a comprehensive assessment of the evolving landscape of illicit activity within the cryptocurrency ecosystem. While regulatory efforts have made a dent in curbing certain types of illicit activity, scams and frauds remain a persistent threat. The report also highlights the growing role of darknet marketplaces and the dominance of TRON in facilitating illicit crypto transactions. As the cryptocurrency ecosystem continues to evolve, it is imperative for regulators and law enforcement agencies to remain vigilant in their efforts to combat illicit activity and protect investors from malicious actors.

Le rapport « Illicit Crypto Economy » fournit une évaluation complète de l’évolution du paysage des activités illicites au sein de l’écosystème des cryptomonnaies. Même si les efforts réglementaires ont permis de lutter contre certains types d’activités illicites, les escroqueries et les fraudes restent une menace persistante. Le rapport souligne également le rôle croissant des marchés du darknet et la domination de TRON dans la facilitation des transactions cryptographiques illicites. Alors que l’écosystème des cryptomonnaies continue d’évoluer, il est impératif que les régulateurs et les forces de l’ordre restent vigilants dans leurs efforts pour lutter contre les activités illicites et protéger les investisseurs contre les acteurs malveillants.