TRM Labs 보고서: 규제 조사, 사기 및 다크넷 마약 거래가 계속되는 가운데 불법 암호화폐 활동 감소

TRM Labs 보고서에 따르면 2023년 암호화폐 생태계의 불법 자금 총액은 9% 감소해 총 350억 달러에 달했습니다. 그럼에도 불구하고 사기와 사기는 암호화폐 범죄의 3분의 1을 차지했으며, 펜타닐 매출은 150% 감소했지만 공급업체 매출은 97% 증가했습니다. TRON은 불법 암호화폐 거래량의 45%를 차지했으며, 테더(USDT)는 193억 달러로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 특히 미국의 규제 압력이 불법 활동 감소에 기여한 요인으로 꼽힙니다.

The Illicit Crypto Economy: A Deep Dive into the Underbelly of Digital Assets

불법 암호화폐 경제: 디지털 자산의 심층 분석

Shrinking Footprint, Enduring Malice

줄어드는 발자국, 견디는 악의

According to "The Illicit Crypto Economy" report published by blockchain analytics firm TRM Labs, the cryptocurrency ecosystem witnessed a 9% decline in illicit activity in 2023 compared to the previous year. Nonetheless, criminals still managed to launder nearly $35 billion in cryptocurrencies during the year, highlighting the enduring threat posed by nefarious actors within the digital asset space.

블록체인 분석업체 TRM Labs가 발표한 '불법 암호화폐 경제' 보고서에 따르면, 암호화폐 생태계는 2023년 불법 활동이 전년 대비 9% 감소한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고, 범죄자들은 ​​한 해 동안 약 350억 달러에 달하는 암호화폐를 세탁했으며, 이는 디지털 자산 공간 내에서 사악한 행위자들이 가하는 지속적인 위협을 부각시켰습니다.

Regulatory Pressure: A Force for Good

규제 압력: 선을 위한 힘

The report attributes the decline in illicit activity partly to increased regulatory scrutiny. The United States, in particular, has significantly expanded its sanctions list, targeting entities and individuals linked to cryptocurrency-related crimes. This crackdown has had a notable impact on North Korean hackers, who saw their illicit proceeds drop by a significant 30% compared to 2022. Overall, the value of stolen cryptocurrencies plunged by more than 50%, from $3.7 billion in 2022 to $1.8 billion in 2023, underscoring the effectiveness of regulatory pressure in curbing illicit activity.

보고서는 규제 조사 강화로 인해 불법 활동이 감소했다고 설명합니다. 특히 미국은 암호화폐 관련 범죄에 연루된 법인과 개인을 대상으로 제재 목록을 대폭 확대했습니다. 이러한 단속은 북한 해커들에게 눈에 띄는 영향을 미쳤으며, 불법 수익금은 2022년에 비해 30% 크게 감소했습니다. 전체적으로 도난당한 암호화폐의 가치는 2022년 37억 달러에서 2020년 18억 달러로 50% 이상 감소했습니다. 2023년, 불법 활동을 억제하는 규제 압력의 효과를 강조합니다.

Scams and Frauds: A Persistent Scourge

사기와 사기: 끈질긴 재앙

Despite the overall decline in illicit activity, scams and frauds remain a significant concern within the cryptocurrency ecosystem, accounting for nearly a third of all crypto crimes in 2023. This highlights the need for investors to exercise extreme caution when engaging with digital asset platforms and transactions.

불법 활동이 전반적으로 감소했음에도 불구하고 사기와 사기는 암호화폐 생태계 내에서 여전히 중요한 우려 사항으로 남아 있으며 2023년 모든 암호화폐 범죄의 거의 3분의 1을 차지했습니다. 이는 투자자가 디지털 자산 플랫폼 및 거래에 참여할 때 극도의 주의를 기울여야 함을 강조합니다. .

Darknet Drug Trade: A Growing Threat

다크넷 마약 거래: 점점 커지는 위협

The report also sheds light on the growing illicit drug trade on darknet marketplaces, with sales increasing from $1.3 billion in 2022 to $1.6 billion in 2023. Notably, while the volume of fentanyl and its precursor materials witnessed a sharp 150% drop during the year, vendor sales surged by over 97% year-over-year, indicating a shift in market dynamics within the illicit drug trade.

보고서는 또한 매출이 2022년 13억 달러에서 2023년 16억 달러로 증가하면서 다크넷 시장에서 증가하는 불법 마약 거래에 대해서도 조명합니다. 특히, 펜타닐과 그 전구체 물질의 양은 한 해 동안 급격한 150% 감소를 목격했습니다. 공급업체 매출은 전년 대비 97% 이상 급증했는데, 이는 불법 마약 거래 내 시장 역학의 변화를 나타냅니다.

Blockchain Distribution: TRON Dominates

블록체인 배포: TRON이 지배합니다

In terms of the distribution of illicit crypto volume across different blockchains, TRM Labs found that nearly half (45%) of all illicit activity occurred on the TRON blockchain in 2023, up from 41% in 2022. This dominance highlights the need for increased monitoring and enforcement efforts on TRON to combat illicit activity within the cryptocurrency ecosystem.

다양한 블록체인에 걸친 불법 암호화폐 볼륨의 분포 측면에서 TRM Labs는 전체 불법 활동의 거의 절반(45%)이 2022년 41%에서 2023년 TRON 블록체인에서 발생한 것을 발견했습니다. 이러한 우세는 모니터링 강화의 필요성을 강조합니다. 암호화폐 생태계 내에서 불법 활동을 근절하기 위한 TRON의 집행 노력.

Stablecoins: A Conduit for Illicit Funds

스테이블코인: 불법 자금의 통로

The report also underscores the role of stablecoins, particularly Tether (USDT), in facilitating illicit crypto transactions. With $19.3 billion in illicit volume, Tether accounted for the largest share of illegal activity, ahead of Ethereum (24%) and Bitcoin (18%). This finding emphasizes the need for greater regulatory oversight of stablecoins to mitigate their potential use in money laundering and other illicit activities.

보고서는 또한 불법 암호화폐 거래를 촉진하는 데 있어서 스테이블코인, 특히 테더(USDT)의 역할을 강조합니다. 불법 거래량 193억 달러로 테더는 이더리움(24%)과 비트코인(18%)에 이어 불법 활동에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이번 발견은 스테이블코인이 자금세탁 및 기타 불법 활동에 사용될 가능성을 완화하기 위해 스테이블코인에 대한 규제 감독을 강화해야 한다는 점을 강조합니다.

Conclusion

결론

The "Illicit Crypto Economy" report provides a comprehensive assessment of the evolving landscape of illicit activity within the cryptocurrency ecosystem. While regulatory efforts have made a dent in curbing certain types of illicit activity, scams and frauds remain a persistent threat. The report also highlights the growing role of darknet marketplaces and the dominance of TRON in facilitating illicit crypto transactions. As the cryptocurrency ecosystem continues to evolve, it is imperative for regulators and law enforcement agencies to remain vigilant in their efforts to combat illicit activity and protect investors from malicious actors.

"불법 암호화폐 경제" 보고서는 암호화폐 생태계 내에서 진화하는 불법 활동 환경에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 규제 노력으로 인해 특정 유형의 불법 활동을 억제하는 데 어려움을 겪었지만 사기와 사기는 여전히 지속적인 위협으로 남아 있습니다. 이 보고서는 또한 불법 암호화폐 거래를 촉진하는 데 있어 다크넷 마켓플레이스의 역할 증가와 TRON의 지배력을 강조합니다. 암호화폐 생태계가 계속 발전함에 따라 규제 기관과 법 집행 기관은 불법 활동에 맞서 싸우고 악의적인 행위자로부터 투자자를 보호하기 위한 노력에 경계를 늦추지 않는 것이 필수적입니다.