TRM Labs レポート: 規制当局の監視、詐欺、ダークネットでの麻薬取引が続く中、違法な暗号通貨活動は減少

TRM Labsのレポートによれば、2023年には暗号通貨エコシステムにおける違法資金の総額は9%減少し、総額350億ドルとなった。それにもかかわらず、詐欺や詐欺が仮想通貨犯罪の 3 分の 1 を占め、フェンタニルの売上は 150% 減少しましたが、ベンダーの売上は 97% 増加しました。 TRON は違法暗号通貨取引量の 45% を占め、テザー (USDT) が 193 億ドルで最大シェアを占めました。特に米国からの規制圧力が、違法行為減少の要因として挙げられています。

The Illicit Crypto Economy: A Deep Dive into the Underbelly of Digital Assets

違法な暗号経済: デジタル資産の内部を深く掘り下げる

Shrinking Footprint, Enduring Malice

縮小するフットプリント、永続する悪意

According to "The Illicit Crypto Economy" report published by blockchain analytics firm TRM Labs, the cryptocurrency ecosystem witnessed a 9% decline in illicit activity in 2023 compared to the previous year. Nonetheless, criminals still managed to launder nearly $35 billion in cryptocurrencies during the year, highlighting the enduring threat posed by nefarious actors within the digital asset space.

ブロックチェーン分析会社TRM Labsが発行した「違法暗号経済」レポートによると、暗号通貨エコシステムでは2023年に違法行為が前年比9%減少したという。それにもかかわらず、犯罪者は依然として年間 350 億ドル近くの仮想通貨の洗浄に成功しており、デジタル資産分野における極悪非道な行為者によってもたらされる永続的な脅威を浮き彫りにしています。

Regulatory Pressure: A Force for Good

規制の圧力: 善をもたらす力

The report attributes the decline in illicit activity partly to increased regulatory scrutiny. The United States, in particular, has significantly expanded its sanctions list, targeting entities and individuals linked to cryptocurrency-related crimes. This crackdown has had a notable impact on North Korean hackers, who saw their illicit proceeds drop by a significant 30% compared to 2022. Overall, the value of stolen cryptocurrencies plunged by more than 50%, from $3.7 billion in 2022 to $1.8 billion in 2023, underscoring the effectiveness of regulatory pressure in curbing illicit activity.

報告書は、違法行為の減少の一部は規制当局の監視の強化によるものだとしている。特に米国は制裁リストを大幅に拡大し、仮想通貨関連の犯罪に関与した団体や個人を対象にしている。この取り締まりは北朝鮮のハッカーに顕著な影響を与え、彼らの違法収益は2022年と比較して30％大幅に減少した。全体として、盗まれた暗号通貨の価値は2022年の37億ドルから2022年には18億ドルへと50％以上急落した。 2023 年に向けて、違法行為の抑制における規制圧力の有効性を強調しています。

Scams and Frauds: A Persistent Scourge

詐欺と詐欺: 根強い災難

Despite the overall decline in illicit activity, scams and frauds remain a significant concern within the cryptocurrency ecosystem, accounting for nearly a third of all crypto crimes in 2023. This highlights the need for investors to exercise extreme caution when engaging with digital asset platforms and transactions.

違法行為は全体的に減少しているにもかかわらず、詐欺や詐欺は依然として仮想通貨エコシステム内での重大な懸念であり、2023 年にはすべての仮想通貨犯罪のほぼ 3 分の 1 を占めています。このことは、投資家がデジタル資産プラットフォームや取引に取り組む際には細心の注意を払う必要があることを浮き彫りにしています。 。

Darknet Drug Trade: A Growing Threat

ダークネットでの麻薬取引: 増大する脅威

The report also sheds light on the growing illicit drug trade on darknet marketplaces, with sales increasing from $1.3 billion in 2022 to $1.6 billion in 2023. Notably, while the volume of fentanyl and its precursor materials witnessed a sharp 150% drop during the year, vendor sales surged by over 97% year-over-year, indicating a shift in market dynamics within the illicit drug trade.

この報告書はまた、ダークネット市場で違法薬物取引が拡大しており、売上高が2022年の13億ドルから2023年には16億ドルに増加していることにも光を当てている。注目すべきことに、フェンタニルとその前駆物質の量は年間で150％の急激な減少を記録した。ベンダーの売上高は前年比 97% 以上増加し、違法薬物取引における市場力学の変化を示しています。

Blockchain Distribution: TRON Dominates

ブロックチェーン配布: TRON が優位

In terms of the distribution of illicit crypto volume across different blockchains, TRM Labs found that nearly half (45%) of all illicit activity occurred on the TRON blockchain in 2023, up from 41% in 2022. This dominance highlights the need for increased monitoring and enforcement efforts on TRON to combat illicit activity within the cryptocurrency ecosystem.

さまざまなブロックチェーンにわたる違法暗号量の分布に関して、TRM Labs は、2023 年にはすべての違法行為のほぼ半分 (45%) が TRON ブロックチェーン上で発生し、2022 年の 41% から増加したことを発見しました。この優位性は監視強化の必要性を浮き彫りにしています。そして、暗号通貨エコシステム内の違法行為と闘うためのTRONの執行活動。

Stablecoins: A Conduit for Illicit Funds

ステーブルコイン: 違法資金のパイプライン

The report also underscores the role of stablecoins, particularly Tether (USDT), in facilitating illicit crypto transactions. With $19.3 billion in illicit volume, Tether accounted for the largest share of illegal activity, ahead of Ethereum (24%) and Bitcoin (18%). This finding emphasizes the need for greater regulatory oversight of stablecoins to mitigate their potential use in money laundering and other illicit activities.

この報告書はまた、違法な暗号通貨取引を促進する上でステーブルコイン、特にテザー（USDT）の役割を強調している。テザーは違法取引額 193 億ドルで、イーサリアム (24%) やビットコイン (18%) を上回り、違法行為の最大のシェアを占めました。この調査結果は、マネーロンダリングやその他の違法行為におけるステーブルコインの潜在的な使用を軽減するために、ステーブルコインに対する規制監督を強化する必要性を強調しています。

Conclusion

結論

The "Illicit Crypto Economy" report provides a comprehensive assessment of the evolving landscape of illicit activity within the cryptocurrency ecosystem. While regulatory efforts have made a dent in curbing certain types of illicit activity, scams and frauds remain a persistent threat. The report also highlights the growing role of darknet marketplaces and the dominance of TRON in facilitating illicit crypto transactions. As the cryptocurrency ecosystem continues to evolve, it is imperative for regulators and law enforcement agencies to remain vigilant in their efforts to combat illicit activity and protect investors from malicious actors.

「違法暗号経済」レポートは、暗号通貨エコシステム内の違法行為の進化する状況の包括的な評価を提供します。規制の取り組みにより、特定の種類の違法行為は抑制されてきましたが、詐欺や詐欺は依然として脅威です。このレポートでは、ダークネット マーケットプレイスの役割の増大と、違法な暗号通貨取引を促進する上での TRON の支配力も強調しています。暗号通貨エコシステムが進化し続ける中、規制当局や法執行機関は、違法行為と闘い、悪意のある行為者から投資家を保護する取り組みにおいて常に警戒を続けることが不可欠です。