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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le teneur de marché préféré de Tether, Cumberland Global, ciblé par la SEC, rapprochant l'émetteur de Stablecoin du calcul réglementaire
Oct 15, 2024 at 07:00 pm
Le 10 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé le dépôt d'une plainte civile contre Cumberland DRW LLC.
America’s securities regulator has targeted Tether’s favorite market maker Cumberland Global in a move that could bring the world’s leading stablecoin issuer closer to a regulatory reckoning.
Le régulateur américain des valeurs mobilières a ciblé le teneur de marché préféré de Tether, Cumberland Global, dans une démarche qui pourrait rapprocher le principal émetteur mondial de pièces stables d'un calcul réglementaire.
On October 10, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) announced the filing of a civil complaint against Cumberland DRW LLC in the U.S. District Court in the Northern District of Illinois. The SEC accuses Cumberland, an offshoot of the Chicago-based DRW Trading Group, of “operating as an unregistered dealer in more than $2 billion of crypto assets offered and sold as securities” since March 2018.
Le 10 octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé le dépôt d'une plainte civile contre Cumberland DRW LLC auprès du tribunal de district américain du district nord de l'Illinois. La SEC accuse Cumberland, une émanation du DRW Trading Group basé à Chicago, d'« opérer en tant que courtier non enregistré pour plus de 2 milliards de dollars d'actifs cryptographiques offerts et vendus en tant que titres » depuis mars 2018.
The complaint accuses Cumberland of earning “millions of dollars in ill-gotten gains” by buying and selling the aforementioned unregistered securities without registering as a securities dealer with the SEC. In doing so, Cumberland deprived investors and markets “of the protections of the federal securities laws’ registration provisions.”
La plainte accuse Cumberland d'avoir gagné « des millions de dollars en gains mal acquis » en achetant et en vendant les titres non enregistrés susmentionnés sans s'inscrire en tant que courtier en valeurs mobilières auprès de la SEC. Ce faisant, Cumberland a privé les investisseurs et les marchés « des protections des dispositions d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières ».
The SEC says Cumberland has allowed “more than 1,500 high-net-worth individuals and entities” to act as counterparties on Cumberland’s Marea online trading platform since the platform’s launch in early 2019. These counterparties have included “prominent participants in the crypto asset space, such as funds managed by crypto asset investment firms and certain now defunct crypto asset hedge funds.”
La SEC affirme que Cumberland a autorisé « plus de 1 500 personnes et entités fortunées » à agir en tant que contreparties sur la plateforme de trading en ligne Marea de Cumberland depuis le lancement de la plateforme début 2019. Ces contreparties comprenaient « des participants éminents dans le domaine des actifs cryptographiques, tels que les fonds gérés par des sociétés d’investissement en actifs cryptographiques et certains fonds spéculatifs d’actifs cryptographiques, aujourd’hui disparus.
Cumberland also engages in “discretionary risk-taking” by establishing long or short positions on various tokens, as well as “proprietary strategy trading” on third-party exchanges (including Binance, Bittrex, Coinbase (NASDAQ:COIN), Kraken and Poloniex). These and other operations generated over $400 million in revenue and $27 million in profits for Cumberland since 2019.
Cumberland s'engage également dans une « prise de risque discrétionnaire » en établissant des positions longues ou courtes sur divers jetons, ainsi que dans des « négociations stratégiques exclusives » sur des bourses tierces (notamment Binance, Bittrex, Coinbase (NASDAQ : COIN), Kraken et Poloniex). . Ces opérations et d’autres ont généré plus de 400 millions de dollars de revenus et 27 millions de dollars de bénéfices pour Cumberland depuis 2019.
The SEC cited a “non-exhaustive list” of the tokens traded by Cumberland that the regulator considers unregistered securities: Polygon Technology (formerly MATIC, now POL); Solana (SOL); Cosmos (ATOM); Algorand (ALGO); and Filecoin (FIL). The SEC alleges that each of these assets “was offered and sold as an investment contract since inception.” These tokens represent “at least $2 billion” in Cumberland trading volume cited in the complaint.
La SEC a cité une « liste non exhaustive » des jetons négociés par Cumberland que le régulateur considère comme des titres non enregistrés : Polygon Technology (anciennement MATIC, maintenant POL) ; Solana (SOL); Cosmos (ATOME); Algorand (ALGO); et Filecoin (FIL). La SEC allègue que chacun de ces actifs « a été proposé et vendu en tant que contrat d'investissement depuis sa création ». Ces jetons représentent « au moins 2 milliards de dollars » du volume des transactions de Cumberland cité dans la plainte.
Statements made by the issuers and promoters of these tokens “would have led objective investors to reasonably view” offers to buy or sell the tokens as “offers to purchase and sell investment contracts.” The SEC goes on to offer specific details on how these tokens trigger the various planks of the Howey test for identifying securities that require registration with the SEC.
Les déclarations faites par les émetteurs et les promoteurs de ces jetons « auraient conduit les investisseurs objectifs à considérer raisonnablement » les offres d'achat ou de vente de jetons comme des « offres d'achat et de vente de contrats d'investissement ». La SEC continue en offrant des détails spécifiques sur la manière dont ces jetons déclenchent les différents éléments du test Howey pour identifier les titres qui nécessitent un enregistrement auprès de la SEC.
The SEC is seeking to permanently bar Cumberland from further violations of the Exchange Act, as well as force Cumberland to disgorge (with interest) all illicit trading profits obtained via the illegal conduct alleged in the complaint.
La SEC cherche à interdire définitivement à Cumberland de nouvelles violations de l'Exchange Act, ainsi qu'à forcer Cumberland à restituer (avec intérêts) tous les bénéfices commerciaux illicites obtenus grâce à la conduite illégale alléguée dans la plainte.
Cumberland says ‘bring it’
Cumberland dit "apportez-le"
In response, Cumberland issued a defiant statement calling itself “the latest target of the SEC’s enforcement-first approach to stifling innovation and preventing legitimate companies from engaging in digital assets.”
En réponse, Cumberland a publié une déclaration provocante se qualifiant de «dernière cible de l'approche axée sur l'application de la SEC visant à étouffer l'innovation et à empêcher les entreprises légitimes de s'engager dans les actifs numériques».
Cumberland claimed to have “engaged in five years of good-faith discussions with the SEC” regarding whether its transactions involved unregistered securities. But the complaint allegedly marks “the first time the SEC has outlined the specific transactions at issue.”
Cumberland a affirmé avoir « engagé cinq ans de discussions de bonne foi avec la SEC » pour savoir si ses transactions impliquaient des titres non enregistrés. Mais la plainte serait « la première fois que la SEC décrit les transactions spécifiques en cause ».
Cumberland “acquired a registered broker-dealer in 🧃,” but claims the SEC informed it that “we could only use our broker-dealer to trade BTC or ETH,” which Cumberland insists are commodities and thus not under the SEC’s jurisdiction.
Cumberland « a acquis un courtier enregistré en 🧃 », mais affirme que la SEC l'a informé que « nous ne pouvions utiliser notre courtier que pour négocier du BTC ou de l'ETH », qui, selon Cumberland, sont des matières premières et ne relèvent donc pas de la juridiction de la SEC.
Cumberland stated that it won’t be “making any changes to our business operations or the assets in which we provide liquidity” as a result of the SEC’s complaint. Cumberland claims to be “confident in our strong compliance framework and disciplined adherence to all known rules and regulations.”
Cumberland a déclaré qu'elle n'apporterait « aucun changement à nos opérations commerciales ou aux actifs dans lesquels nous fournissons des liquidités » à la suite de la plainte de la SEC. Cumberland affirme être « confiant dans notre cadre de conformité solide et dans notre respect discipliné de toutes les règles et réglementations connues ».
Cumberland recalled its parent company’s successful legal fight with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) back when it was led by current SEC chair Gary Gensler. Having previously prevailed over “overzealous regulators wielding their power in ways that harm rather than benefit the market,” Cumberland stands “ready to defend ourselves again.”
Cumberland a rappelé le combat juridique réussi de sa société mère avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) à l'époque où elle était dirigée par l'actuel président de la SEC, Gary Gensler. Ayant déjà eu raison des « régulateurs trop zélés qui exercent leur pouvoir de manière à nuire au marché plutôt qu’à lui profiter », Cumberland est « prêt à se défendre à nouveau ».
Tether ties
Liens d'attache
In 2021, Cumberland was revealed as the largest recipient of USDT (Tether) issued at the time, ahead of even the now defunct Alameda Research, the corrupt offshoot of Sam Bankman-Fried’s equally corrupt FTX digital asset exchange.
En 2021, Cumberland s'est révélé être le plus grand destinataire de l'USDT (Tether) émis à l'époque, devant même Alameda Research, aujourd'hui disparu, la branche corrompue de l'échange d'actifs numériques FTX tout aussi corrompu de Sam Bankman-Fried.
Given its USDT whale status, Cumberland would be in a prime position to confirm or deny Tether’s oft-repeated historical claim that it only issued USDT after receiving an equal amount of U.S. dollars. Tether has since introduced some wiggle room into this benchmark, admitting that it sometimes accepts digital assets like BTC in lieu of dollars, or even loaning USDT to people Tether appears to believe are good for it.
Compte tenu de son statut de baleine USDT, Cumberland serait dans une position privilégiée pour confirmer ou infirmer l'affirmation historique souvent répétée de Tether selon laquelle il n'émettait de l'USDT qu'après avoir reçu un montant égal en dollars américains. Depuis, Tether a introduit une certaine marge de manœuvre dans cette référence, admettant qu'il accepte parfois des actifs numériques comme le BTC au lieu de dollars, ou même qu'il prête des USDT à des personnes que Tether semble considérer comme bonnes pour lui.
Just FYI, the SEC’s complaint against Cumberland came hot on the heels of the Department of Justice (DOJ) criminal charges against a handful of minor market makers for manipulating the prices of several memecoins (as
Juste pour information, la plainte de la SEC contre Cumberland fait suite aux accusations criminelles du ministère de la Justice (DOJ) contre une poignée de teneurs de marché mineurs pour avoir manipulé les prix de plusieurs memecoins (comme
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