Les procureurs sud-coréens enquêtent sur Bithumb au sujet des allégations d'usage abusives de fonds

Le 20 mars 2025, les autorités officielles ont effectué un raid au siège de Yeoksam-Dong. L'enquête a commencé lorsque les autorités ont reçu des informations sur la consommation d'argent de l'entreprise pour aider l'ancien PDG, Kim Dae-Sik, à acheter son propre appartement.

South Korean prosecutors have reportedly launched an investigation into Bithumb, one of the nation’s largest cryptocurrency exchanges, following allegations of misused funds.

Les procureurs sud-coréens auraient lancé une enquête sur Bithumb, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie du pays, à la suite d'allégations de fonds mal utilisés.

According to a report by Yonhap, on Monday, March 20, prosecutors from the Seoul Eastern Joint, Monetary, and Securities Detached Prosecutors’ Office arrived at the Yeoksam-dong headquarters of Bithumb to carry out an investigation.

Selon un rapport de Yonhap, le lundi 20 mars, les procureurs du bureau des procureurs de Séoul Eastern, monétaire, et les titres ont été détachés au siège de Bithumb à Bithumb pour mener une enquête.

The investigation apparently stems from an ongoing inquiry by the Financial Supervisory Service (FSS) into Bithumb. The FSS reportedly received an anonymous tip and began looking into the matter.

L'enquête découle apparemment d'une enquête en cours par le Financial Supervisory Service (FSS) dans Bithumb. Le FSS aurait reçu un conseil anonyme et aurait commencé à examiner la question.

During their probe, the FSS uncovered an instance where Bithumb deposited money, said to be worth 3 billion won ($2.2 million), to help former CEO Kim Dae-sik buy his own apartment, according to local news outlet Korea JoongAng Daily.

Au cours de leur sonde, le FSS a révélé un cas où Bithumb a déposé de l'argent, a déclaré qu'il valait 3 milliards de wons (2,2 millions de dollars), pour aider l'ancien PDG Kim Dae-Sik à acheter son propre appartement, selon le discours local Korea Joongang Daily.

The service then passed the case on to the prosecution for further action, the report notes.

Le service a ensuite transmis l'affaire à l'accusation pour une nouvelle action, note le rapport.

The Seongsu-dong apartment that Kim allegedly had an interest in is located in a prime area of Seoul, and the money used for the deposit appears to have come from Bithumb’s own accounts.

L'appartement Seongsu-Dong dans lequel Kim aurait eu un intérêt est situé dans une zone principale de Séoul, et l'argent utilisé pour le dépôt semble provenir des comptes de Bithumb.

While Kim is no longer the CEO, having transitioned to an advisory position at the organization, he was apparently still in control of Bithumb’s administrative and financial decisions during his time as CEO.

Bien que Kim ne soit plus le PDG, après avoir passé un poste consultatif à l'organisation, il contrôlait apparemment toujours les décisions administratives et financières de Bithumb pendant son temps de PDG.

The authorities must now assess whether this transfer of funds ultimately broke any regulations at present.

Les autorités doivent désormais évaluer si ce transfert de fonds a finalement rompu toute réglementation à l'heure actuelle.

Bithumb has yet to make any public statement regarding the various allegations.

Bithumb n'a pas encore fait de déclaration publique concernant les différentes allégations.

Prosecutors will be reviewing financial documentation and interviewing company executives to determine if the company funds were unlawfully distributed.

Les procureurs examineront les documents financiers et intervieweront les dirigeants de la société pour déterminer si les fonds de l'entreprise ont été illégalement distribués.

If Bithumb and its executives are found guilty, they could face serious legal consequences. The case also highlights the growing concerns about sound financial practices within South Korea’s crypto market.

Si Bithumb et ses dirigeants sont reconnus coupables, ils pourraient faire face à de graves conséquences juridiques. L'affaire met également en évidence les préoccupations croissantes concernant de bonnes pratiques financières sur le marché de la cryptographie de la Corée du Sud.

South Korea has been systematically reforming its cryptocurrency exchange regulations over the past couple of years. Regulatory bodies, such as the FSS and the Financial Services Commission, have been working to build trust in the market by trying to curb fraudulent activities and verify digital asset businesses' operations.

La Corée du Sud a systématiquement réformé ses réglementations d'échange de crypto-monnaie au cours des deux dernières années. Les organismes de réglementation, tels que la FSS et la Commission des services financiers, ont travaillé à renforcer la confiance sur le marché en essayant de limiter les activités frauduleuses et de vérifier les opérations des entreprises d'actifs numériques.

This case could increase the pressure on corporations to be governed better within this industry.

Cette affaire pourrait accroître la pression sur les sociétés pour être mieux régie dans cette industrie.

Earlier court actions against exchanges like Coinone and Upbit have already triggered intensified regulatory compliance requirements.

Des actions antérieures sur les tribunaux contre des échanges comme Coinone et Upbit ont déjà déclenché une intensification des exigences de conformité réglementaire.

The outcome of the investigation is likely to influence the direction of upcoming regulatory policies in the country.

Le résultat de l'enquête est susceptible d'influencer la direction des politiques réglementaires à venir dans le pays.

Moreover, a negative verdict for Bithumb might lead to less confidence from investors in the platform.

De plus, un verdict négatif pour Bithumb pourrait entraîner moins de confiance des investisseurs dans la plate-forme.

This case can also impact South Korea’s global standing as a player in the cryptocurrency market space.

Cette affaire peut également avoir un impact sur la position mondiale de la Corée du Sud en tant qu'acteur dans l'espace du marché des crypto-monnaies.

Prosecutors will be collecting evidence and interviewing witnesses to make their decision on whether to press charges.

Les procureurs collecteront des preuves et interrogeront des témoins pour prendre leur décision sur l'opportunité de porter plainte.

On the other hand, regulatory entities might introduce new measures to enhance their monitoring capabilities within the sector by the time this case period ends.

D'un autre côté, les entités réglementaires pourraient introduire de nouvelles mesures pour améliorer leurs capacités de surveillance dans le secteur au moment où cette période de cas se termine.