Die südkoreanischen Staatsanwälte untersuchen Bithumb wegen Missbrauchsvorwürfen von Fonds

Am 20. März 2025 führten die offiziellen Behörden im Hauptquartier von Yeoksam-dong einen Überfall durch. Die Untersuchung begann, als die Behörden Informationen über die Verwendung von Unternehmensgeldern erhielten, um dem ehemaligen CEO Kim Dae-Sik zu helfen, seine eigene Wohnung zu kaufen.

South Korean prosecutors have reportedly launched an investigation into Bithumb, one of the nation’s largest cryptocurrency exchanges, following allegations of misused funds.

Berichten zufolge haben die südkoreanischen Staatsanwälte eine Untersuchung von Bithumb, einem der größten Kryptowährungsbörsen des Landes, nach Vorwürfen missbrauchter Mittel eingeleitet.

According to a report by Yonhap, on Monday, March 20, prosecutors from the Seoul Eastern Joint, Monetary, and Securities Detached Prosecutors’ Office arrived at the Yeoksam-dong headquarters of Bithumb to carry out an investigation.

Laut einem Bericht von Yonhap am Montag, dem 20. März, kamen die Staatsanwaltschaft der Staatsanwaltschaft von Seoul Eastern Joint, Weary und Securities in der Yeoksam-Dong-Büro von Bithumb an, um eine Untersuchung durchzuführen.

The investigation apparently stems from an ongoing inquiry by the Financial Supervisory Service (FSS) into Bithumb. The FSS reportedly received an anonymous tip and began looking into the matter.

Die Untersuchung ergibt sich aus einer laufenden Untersuchung des Finanzaufsichtsdienstes (FSS) in Bithumb. Berichten zufolge erhielten die FSS einen anonymen Tipp und begann sich mit der Angelegenheit zu untersuchen.

During their probe, the FSS uncovered an instance where Bithumb deposited money, said to be worth 3 billion won ($2.2 million), to help former CEO Kim Dae-sik buy his own apartment, according to local news outlet Korea JoongAng Daily.

Während ihrer Sonde deckte die FSS ein Beispiel auf, in dem Bithumb, der gelten, dass er 3 Milliarden Won (2,2 Millionen US-Dollar) wert war, um dem ehemaligen CEO Kim Dae-Sik zu helfen, seine eigene Wohnung zu kaufen, so die örtliche Nachrichtenagentur Korea Joongang Daily.

The service then passed the case on to the prosecution for further action, the report notes.

Der Dienst gab dann den Fall an die Staatsanwaltschaft zu, um weitere Maßnahmen zu erhalten, so der Bericht.

The Seongsu-dong apartment that Kim allegedly had an interest in is located in a prime area of Seoul, and the money used for the deposit appears to have come from Bithumb’s own accounts.

Die Seongsu-dong-Wohnung, an der Kim angeblich interessiert war, befindet sich in einem erstklassigen Gebiet von Seoul, und das Geld, das für die Einzahlung verwendet wurde, scheint von Bithumbs eigenen Konten zu stammen.

While Kim is no longer the CEO, having transitioned to an advisory position at the organization, he was apparently still in control of Bithumb’s administrative and financial decisions during his time as CEO.

Während Kim nicht mehr der CEO ist, hatte er während seiner Zeit als CEO offenbar immer noch die Kontrolle über die Verwaltungs- und Finanzentscheidungen von Bithumb in eine Beratungsposition bei der Organisation.

The authorities must now assess whether this transfer of funds ultimately broke any regulations at present.

Die Behörden müssen nun beurteilen, ob diese Übertragung von Mitteln derzeit gegenwärtig vorliegt.

Bithumb has yet to make any public statement regarding the various allegations.

Bithumb hat noch keine öffentliche Erklärung zu den verschiedenen Vorwürfen abzugeben.

Prosecutors will be reviewing financial documentation and interviewing company executives to determine if the company funds were unlawfully distributed.

Die Staatsanwaltschaft prüft die Führungskräfte der finanziellen Dokumentation und Befragung der Firma, um festzustellen, ob die Unternehmensfonds rechtswidrig verteilt wurden.

If Bithumb and its executives are found guilty, they could face serious legal consequences. The case also highlights the growing concerns about sound financial practices within South Korea’s crypto market.

Wenn Bithumb und seine Führungskräfte für schuldig befunden werden, könnten sie ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben. Der Fall unterstreicht auch die wachsenden Bedenken hinsichtlich solcher finanziellen Praktiken auf dem südkoreanischen Kryptomarkt.

South Korea has been systematically reforming its cryptocurrency exchange regulations over the past couple of years. Regulatory bodies, such as the FSS and the Financial Services Commission, have been working to build trust in the market by trying to curb fraudulent activities and verify digital asset businesses' operations.

Südkorea hat in den letzten Jahren seine Kryptowährungs -Austauschvorschriften systematisch reformiert. Die Aufsichtsbehörden wie die FSS und die Financial Services Commission haben daran gearbeitet, Vertrauen in den Markt aufzubauen, indem sie versucht haben, betrügerische Aktivitäten einzudämmen und die Geschäftstätigkeit der digitalen Vermögenswerte zu überprüfen.

This case could increase the pressure on corporations to be governed better within this industry.

Dieser Fall könnte den Druck auf Unternehmen erhöhen, in dieser Branche besser geregelt zu werden.

Earlier court actions against exchanges like Coinone and Upbit have already triggered intensified regulatory compliance requirements.

Frühere Gerichtsverfahren gegen Börsen wie Coinone und UPbit haben bereits verstärkte Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften ausgelöst.

The outcome of the investigation is likely to influence the direction of upcoming regulatory policies in the country.

Das Ergebnis der Untersuchung wird wahrscheinlich die Richtung der bevorstehenden Regulierungsrichtlinien im Land beeinflussen.

Moreover, a negative verdict for Bithumb might lead to less confidence from investors in the platform.

Darüber hinaus könnte ein negatives Urteil für Bithumb zu weniger Vertrauen von Investoren in der Plattform führen.

This case can also impact South Korea’s global standing as a player in the cryptocurrency market space.

Dieser Fall kann sich auch auf das globale Ansehen Südkoreas als Akteur im Kryptowährungsmarkt auswirken.

Prosecutors will be collecting evidence and interviewing witnesses to make their decision on whether to press charges.

Staatsanwälte werden Beweise sammeln und Zeugen befragen, um ihre Entscheidung darüber zu treffen, ob Anklage erhältlich ist.

On the other hand, regulatory entities might introduce new measures to enhance their monitoring capabilities within the sector by the time this case period ends.

Auf der anderen Seite könnten Regulierungsunternehmen neue Maßnahmen einführen, um ihre Überwachungsfähigkeiten innerhalb des Sektors bis zum Ende dieses Fallzeits zu verbessern.