Les fraudeurs indiens utilisent Tether (USDT) pour blanchir des fonds illégaux

Au Rajasthan, en Inde, des cybercriminels ont été surpris en train d'utiliser Tether (USDT) pour blanchir des fonds illégaux. Il est devenu de plus en plus évident que les pièces stables deviennent de plus en plus populaires dans les escroqueries numériques.

Cybercriminals in Rajasthan, India, have been caught using Tether (USDT) to launder illegal funds, highlighting the increasing use of stablecoins in digital scams.

Des cybercriminels du Rajasthan, en Inde, ont été surpris en train d'utiliser Tether (USDT) pour blanchir des fonds illégaux, soulignant l'utilisation croissante de pièces stables dans les escroqueries numériques.

Local authorities apprehended some money mules who were involved in converting more than INR 1 crore (around $115,546) into USDT before sending it abroad to cybercriminals in Dubai and France.

Les autorités locales ont appréhendé des mulets impliqués dans la conversion de plus d'un crore INR (environ 115 546 dollars) en USDT avant de l'envoyer à l'étranger à des cybercriminels à Dubaï et en France.

The scammers earned money through “digital arrest” scams, where they tricked unsuspecting people into sending money, said Superintendent of Police Arshad Ali. The local mules were then responsible for converting the scam money into USDT and transferring them to international crypto exchanges.

Les escrocs ont gagné de l'argent grâce à des escroqueries d'« arrestation numérique », où ils ont trompé des personnes sans méfiance pour qu'elles leur envoient de l'argent, a déclaré le commissaire de police Arshad Ali. Les mules locales étaient ensuite chargées de convertir l’argent frauduleux en USDT et de le transférer vers des bourses cryptographiques internationales.

In the latest development, three active participants, identified as Nitesh, Divanshu, and Ankush, were arrested by Hanumangarh cyber police for their involvement in the money laundering process. The police arrested them with some mobile phones and SIM cards.

Dernièrement, trois participants actifs, identifiés comme Nitesh, Divanshu et Ankush, ont été arrêtés par la cyberpolice de Hanumangarh pour leur implication dans le processus de blanchiment d'argent. La police les a arrêtés avec des téléphones portables et des cartes SIM.

According to the authority, this trio helped launder almost ₹1 crore into Tether (USDT), making the stolen money nearly impossible to trace.

Selon l'autorité, ce trio a contribué à blanchir près d'un crore ₹ dans Tether (USDT), rendant l'argent volé presque impossible à retracer.

Mobile phones and SIM cards were confiscated by the police during arrests. The gangsters, in fact, have been using the resources available in the locality like ATM cards, mobile phones, and bank accounts to further the scheme. Authorities suspect that the masterminds of this cross-border operation are based in Dubai and France.

Les téléphones portables et les cartes SIM ont été confisqués par la police lors des arrestations. En fait, les gangsters utilisent les ressources disponibles dans la localité, comme les cartes ATM, les téléphones portables et les comptes bancaires, pour faire avancer leur projet. Les autorités soupçonnent que les cerveaux de cette opération transfrontalière soient basés à Dubaï et en France.

Tether, the biggest stablecoin, has become a favorite coin of criminals due to its liquidity, stability, and pseudo-anonymity. The stablecoin will face higher-level scrutiny and regulation when users use it to launder money. Recently, Tether stepped up its mechanism against money laundering.

Tether, le plus grand stablecoin, est devenu une pièce préférée des criminels en raison de sa liquidité, de sa stabilité et de son pseudo-anonymat. Le stablecoin fera l’objet d’un examen et d’une réglementation de plus haut niveau lorsque les utilisateurs l’utiliseront pour blanchir de l’argent. Récemment, Tether a renforcé son mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent.

In May 2024, Tether announced a partnership with Chainalysis to monitor secondary market activities and identify suspicious transactions. Tether also partnered with TRM Labs and the blockchain network Tron to establish the T3 Financial Crime Unit, which monitors illegal activities involving USDT on the Tron network.

En mai 2024, Tether a annoncé un partenariat avec Chainalysis pour surveiller les activités du marché secondaire et identifier les transactions suspectes. Tether s'est également associé à TRM Labs et au réseau blockchain Tron pour créer la T3 Financial Crime Unit, qui surveille les activités illégales impliquant l'USDT sur le réseau Tron.

Such increased utilization of Tether for cybercrime becomes pretty difficult for law enforcement agencies who look forward to cracking down on cryptocurrency fraud. Moreover, the case also brings about tighter regulatory and supervision standards in the crypt space that may cut down on malpractices.

Une telle utilisation accrue de Tether à des fins de cybercriminalité devient assez difficile pour les forces de l'ordre qui souhaitent lutter contre la fraude aux cryptomonnaies. En outre, cette affaire entraîne également des normes de réglementation et de surveillance plus strictes dans le domaine des cryptes, ce qui pourrait réduire les mauvaises pratiques.