インドの詐欺師、違法資金洗浄にテザー (USDT) を使用

インドのラジャスタン州で、違法資金洗浄にテザー (USDT) を使用したサイバー犯罪者が逮捕されました。ステーブルコインがデジタル詐欺でますます人気が高まっていることがますます明らかになってきています。

Cybercriminals in Rajasthan, India, have been caught using Tether (USDT) to launder illegal funds, highlighting the increasing use of stablecoins in digital scams.

インドのラジャスタン州のサイバー犯罪者がテザー（USDT）を使用して違法資金洗浄を行ったことが摘発され、デジタル詐欺におけるステーブルコインの利用が増加していることが浮き彫りになった。

Local authorities apprehended some money mules who were involved in converting more than INR 1 crore (around $115,546) into USDT before sending it abroad to cybercriminals in Dubai and France.

地方当局は、ドバイとフランスのサイバー犯罪者に海外送金する前に、10億ルピー（約11万5546ドル）以上をUSDTに両替することに関与した一部のマネーミュールを逮捕した。

The scammers earned money through “digital arrest” scams, where they tricked unsuspecting people into sending money, said Superintendent of Police Arshad Ali. The local mules were then responsible for converting the scam money into USDT and transferring them to international crypto exchanges.

アルシャド・アリ警察署長によると、詐欺師らは無防備な人々を騙して送金させる「デジタル逮捕」詐欺で金を稼いでいたという。その後、地元のラバが詐欺資金をUSDTに変換し、国際的な暗号通貨取引所に送金する役割を果たしました。

In the latest development, three active participants, identified as Nitesh, Divanshu, and Ankush, were arrested by Hanumangarh cyber police for their involvement in the money laundering process. The police arrested them with some mobile phones and SIM cards.

最新の展開では、ニテーシュ、ディヴァンシュ、アンクシュと特定される3人の積極的参加者が、マネーロンダリングプロセスに関与したとしてハヌマンガルサイバー警察によって逮捕された。警察は数枚の携帯電話とSIMカードを所持していた彼らを逮捕した。

According to the authority, this trio helped launder almost ₹1 crore into Tether (USDT), making the stolen money nearly impossible to trace.

当局によると、このトリオは約10億ルピーのテザー（USDT）への資金洗浄に協力し、盗まれた資金の追跡はほぼ不可能になったという。

Mobile phones and SIM cards were confiscated by the police during arrests. The gangsters, in fact, have been using the resources available in the locality like ATM cards, mobile phones, and bank accounts to further the scheme. Authorities suspect that the masterminds of this cross-border operation are based in Dubai and France.

携帯電話とSIMカードは逮捕時に警察に押収された。実際、暴力団はこの計画を推進するために、ATM カード、携帯電話、銀行口座など、その地域で利用可能なリソースを利用してきました。当局は、この国境を越えた作戦の首謀者がドバイとフランスに拠点を置いているのではないかと疑っている。

Tether, the biggest stablecoin, has become a favorite coin of criminals due to its liquidity, stability, and pseudo-anonymity. The stablecoin will face higher-level scrutiny and regulation when users use it to launder money. Recently, Tether stepped up its mechanism against money laundering.

最大のステーブルコインであるテザーは、その流動性、安定性、擬似匿名性により、犯罪者のお気に入りのコインとなっています。ステーブルコインは、ユーザーがマネーロンダリングに使用する場合、より高いレベルの監視と規制に直面することになる。最近、テザーはマネーロンダリングに対する仕組みを強化しました。

In May 2024, Tether announced a partnership with Chainalysis to monitor secondary market activities and identify suspicious transactions. Tether also partnered with TRM Labs and the blockchain network Tron to establish the T3 Financial Crime Unit, which monitors illegal activities involving USDT on the Tron network.

2024年5月、テザーは流通市場の活動を監視し、不審な取引を特定するためのチェイナリシスとの提携を発表した。テザーはまた、TRM Labs およびブロックチェーンネットワークのトロンと提携して、トロンネットワーク上の USDT に関わる違法行為を監視する T3 金融犯罪ユニットを設立しました。

Such increased utilization of Tether for cybercrime becomes pretty difficult for law enforcement agencies who look forward to cracking down on cryptocurrency fraud. Moreover, the case also brings about tighter regulatory and supervision standards in the crypt space that may cut down on malpractices.

暗号通貨詐欺の取り締まりに期待している法執行機関にとって、このようにサイバー犯罪でのテザー利用の増加はかなり困難になる。さらに、この事件はまた、暗号通貨分野における規制と監督基準の厳格化をもたらし、不正行為を減らす可能性がある。