Indische Betrüger nutzen Tether (USDT) zum Waschen illegaler Gelder

In Rajasthan, Indien, wurden Cyberkriminelle dabei erwischt, wie sie Tether (USDT) zum Waschen illegaler Gelder nutzten. Es ist immer offensichtlicher geworden, dass Stablecoins bei digitalen Betrügereien immer beliebter werden.

Cybercriminals in Rajasthan, India, have been caught using Tether (USDT) to launder illegal funds, highlighting the increasing use of stablecoins in digital scams.

Cyberkriminelle in Rajasthan, Indien, wurden dabei erwischt, wie sie Tether (USDT) zum Waschen illegaler Gelder nutzten, was den zunehmenden Einsatz von Stablecoins bei digitalen Betrügereien verdeutlicht.

Local authorities apprehended some money mules who were involved in converting more than INR 1 crore (around $115,546) into USDT before sending it abroad to cybercriminals in Dubai and France.

Lokale Behörden nahmen einige Money-Mules fest, die daran beteiligt waren, mehr als INR 1 crore (rund 115.546 US-Dollar) in USDT umzuwandeln, bevor sie es ins Ausland an Cyberkriminelle in Dubai und Frankreich schickten.

The scammers earned money through “digital arrest” scams, where they tricked unsuspecting people into sending money, said Superintendent of Police Arshad Ali. The local mules were then responsible for converting the scam money into USDT and transferring them to international crypto exchanges.

Die Betrüger verdienten Geld durch „digitale Festnahme“-Betrügereien, bei denen sie ahnungslose Menschen dazu verleiteten, Geld zu senden, sagte Polizeikommissar Arshad Ali. Die lokalen Maultiere waren dann dafür verantwortlich, das Betrugsgeld in USDT umzuwandeln und an internationale Krypto-Börsen zu überweisen.

In the latest development, three active participants, identified as Nitesh, Divanshu, and Ankush, were arrested by Hanumangarh cyber police for their involvement in the money laundering process. The police arrested them with some mobile phones and SIM cards.

In der neuesten Entwicklung wurden drei aktive Teilnehmer, Nitesh, Divanshu und Ankush, von der Cyberpolizei Hanumangarh wegen ihrer Beteiligung am Geldwäscheprozess festgenommen. Die Polizei nahm sie mit einigen Mobiltelefonen und SIM-Karten fest.

According to the authority, this trio helped launder almost ₹1 crore into Tether (USDT), making the stolen money nearly impossible to trace.

Nach Angaben der Behörde half dieses Trio dabei, fast 1 Crore in Tether (USDT) zu waschen, wodurch die Rückverfolgung des gestohlenen Geldes nahezu unmöglich wurde.

Mobile phones and SIM cards were confiscated by the police during arrests. The gangsters, in fact, have been using the resources available in the locality like ATM cards, mobile phones, and bank accounts to further the scheme. Authorities suspect that the masterminds of this cross-border operation are based in Dubai and France.

Bei Festnahmen wurden Mobiltelefone und SIM-Karten von der Polizei beschlagnahmt. Tatsächlich haben die Gangster die vor Ort verfügbaren Ressourcen wie Geldautomatenkarten, Mobiltelefone und Bankkonten genutzt, um den Plan voranzutreiben. Die Behörden vermuten, dass die Drahtzieher dieser grenzüberschreitenden Operation in Dubai und Frankreich ansässig sind.

Tether, the biggest stablecoin, has become a favorite coin of criminals due to its liquidity, stability, and pseudo-anonymity. The stablecoin will face higher-level scrutiny and regulation when users use it to launder money. Recently, Tether stepped up its mechanism against money laundering.

Tether, der größte Stablecoin, ist aufgrund seiner Liquidität, Stabilität und Pseudoanonymität zu einem beliebten Coin von Kriminellen geworden. Der Stablecoin wird einer strengeren Prüfung und Regulierung unterliegen, wenn Benutzer ihn zum Waschen von Geld verwenden. Kürzlich hat Tether seinen Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärkt.

In May 2024, Tether announced a partnership with Chainalysis to monitor secondary market activities and identify suspicious transactions. Tether also partnered with TRM Labs and the blockchain network Tron to establish the T3 Financial Crime Unit, which monitors illegal activities involving USDT on the Tron network.

Im Mai 2024 gab Tether eine Partnerschaft mit Chainalysis bekannt, um Sekundärmarktaktivitäten zu überwachen und verdächtige Transaktionen zu identifizieren. Tether hat sich außerdem mit TRM Labs und dem Blockchain-Netzwerk Tron zusammengetan, um die T3 Financial Crime Unit zu gründen, die illegale Aktivitäten mit USDT im Tron-Netzwerk überwacht.

Such increased utilization of Tether for cybercrime becomes pretty difficult for law enforcement agencies who look forward to cracking down on cryptocurrency fraud. Moreover, the case also brings about tighter regulatory and supervision standards in the crypt space that may cut down on malpractices.

Eine solche verstärkte Nutzung von Tether für Cyberkriminalität wird für Strafverfolgungsbehörden, die darauf warten, gegen Kryptowährungsbetrug vorzugehen, ziemlich schwierig. Darüber hinaus führt der Fall auch zu strengeren Regulierungs- und Aufsichtsstandards im Kryptobereich, die möglicherweise Fehlverhalten eindämmen.