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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
TD Bank bekennt sich wegen Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankgeheimnis schuldig
Oct 14, 2024 at 09:30 am
US-Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland gab am Donnerstag in Washington D.C. bekannt, dass sich die TD Bank wegen mehrerer Straftaten schuldig bekannt habe
One of the largest financial institutions in the U.S., TD Bank, has agreed to pay a record $3 billion penalty after pleading guilty to felony charges. This marks the largest-ever penalty under the Bank Secrecy Act and the first time a U.S. bank has pleaded guilty to conspiring to commit money laundering.
Eines der größten Finanzinstitute in den USA, die TD Bank, hat sich bereit erklärt, eine Rekordstrafe von 3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, nachdem sie sich der Anklage wegen eines Verbrechens schuldig bekannt hatte. Dies ist die höchste Strafe aller Zeiten nach dem Bank Secrecy Act und das erste Mal, dass sich eine US-Bank der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat.
The Justice Department highlighted TD Bank’s compliance failures, which created an environment where financial crime thrived. As part of the agreement, the bank will now undergo significant reforms.
Das Justizministerium wies auf die Compliance-Verstöße der TD Bank hin, die ein Umfeld geschaffen haben, in dem Finanzkriminalität florierte. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Bank nun umfassende Reformen durchführen.
Here are the key details of TD Bank’s historic guilty plea and the record-breaking penalties.
Hier sind die wichtigsten Details des historischen Schuldeingeständnisses der TD Bank und der rekordverdächtigen Strafen.
TD Bank Pleads Guilty to Money Laundering and Bank Secrecy Act Violations
TD Bank bekennt sich wegen Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankgeheimnis schuldig
U.S. Attorney General Merrick B. Garland announced the guilty plea in Washington D.C. on Thursday. He stated that TD Bank agreed to a criminal penalty of $1.8 billion, which, when combined with civil enforcement actions, will result in a total penalty of approximately $3 billion.
US-Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland gab am Donnerstag in Washington D.C. das Schuldgeständnis bekannt. Er gab an, dass die TD Bank einer Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zugestimmt habe, was in Kombination mit zivilrechtlichen Durchsetzungsmaßnahmen zu einer Gesamtstrafe von etwa 3 Milliarden US-Dollar führen würde.
"This resolution includes the largest-ever penalty under the Bank Secrecy Act and the first time the Justice Department has assessed a daily fine against a bank,” Garland noted, adding that TD Bank “created an environment that allowed financial crime to flourish. By making its services convenient for criminals, it became one.”
„Dieser Beschluss beinhaltet die höchste Strafe aller Zeiten im Rahmen des Bankgeheimnisgesetzes und ist das erste Mal, dass das Justizministerium eine tägliche Geldstrafe gegen eine Bank verhängt hat“, bemerkte Garland und fügte hinzu, dass die TD Bank „ein Umfeld geschaffen hat, das der Finanzkriminalität das Aufblühen ermöglichte.“ Indem es seine Dienste für Kriminelle bequemer machte, wurde es zu einem.“
According to Garland, TD Bank admitted to failing to maintain an adequate anti-money laundering (AML) program from January 2014 to October 2023. During this time, the bank failed to monitor $18.3 trillion in customer activity, enabling three money laundering networks to transfer over $670 million through its accounts. One of the schemes even involved five bank employees.
Laut Garland gab die TD Bank zu, von Januar 2014 bis Oktober 2023 kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechterhalten zu haben. Während dieser Zeit versäumte die Bank, Kundenaktivitäten in Höhe von 18,3 Billionen US-Dollar zu überwachen, was drei Geldwäschenetzwerken den Transfer ermöglichte über 670 Millionen US-Dollar über seine Konten. An einer der Maßnahmen waren sogar fünf Bankangestellte beteiligt.
Despite having an automated transaction monitoring system designed to flag suspicious activity, the bank deliberately rendered it ineffective. Senior executives, including the future chief AML officer, were aware of the system’s deficiencies but failed to address them.
Obwohl die Bank über ein automatisiertes Transaktionsüberwachungssystem verfügt, das verdächtige Aktivitäten erkennen soll, hat sie es bewusst wirkungslos gemacht. Führungskräfte, darunter auch der zukünftige Chief AML Officer, waren sich der Mängel des Systems bewusst, versäumten es jedoch, diese zu beheben.
As part of the agreement, TD Bank will now have to undertake significant reforms, including restructuring its compliance program. Noting that TD Bank is the 10th largest bank in the U.S., Garland further emphasized: "Today, TD Bank became the largest bank in U.S. history to plead guilty to Bank Secrecy Act program failures and the first U.S. bank in history to plead guilty to conspiracy to commit money laundering."
Im Rahmen der Vereinbarung muss die TD Bank nun erhebliche Reformen durchführen, einschließlich der Umstrukturierung ihres Compliance-Programms. Garland wies darauf hin, dass die TD Bank die zehntgrößte Bank in den USA sei, und betonte weiter: „Heute bekannte sich die TD Bank als größte Bank in der Geschichte der USA wegen Verstößen gegen das Bank Secrecy Act-Programm schuldig und als erste US-Bank in der Geschichte einer Verschwörung.“ Geldwäsche zu begehen.“
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