Binance wird in Nigeria finanzielles Fehlverhalten vorgeworfen, darunter Steuerhinterziehung und Geldwäsche

Die nigerianischen Behörden prüfen die Geschäfte von Binance in Nigeria und werfen ihm Währungsmanipulationen und illegale Geldtransfers vor. Ein Binance-Manager ist in Nigeria inhaftiert, während ein anderer nach der Inhaftierung geflohen ist. Der Börse werden Steuerhinterziehung und Umgehung nigerianischer Gesetze vorgeworfen. Trotz der Leugnung von Fehlverhalten durch Binance und der Betonung der Compliance setzen die Behörden ihre Ermittlungen fort und äußern Bedenken hinsichtlich der komplexen Beziehung Nigerias zur Kryptowährung.

Nigerian Authorities Accuse Binance of Extensive Financial Misdeeds, Including Tax Evasion, Currency Manipulation, and Facilitating Illicit Fund Transfers

Die nigerianischen Behörden werfen Binance umfangreiche finanzielle Verfehlungen vor, darunter Steuerhinterziehung, Währungsmanipulation und die Erleichterung illegaler Geldtransfers

Binance Executive Remains in Custody, While Another Flees Country

Binance-Manager bleibt in Haft, während ein anderer aus dem Land flieht

Alleged Violations of Nigerian Laws and Circumvention of Regulations Emerge

Angebliche Verstöße gegen nigerianische Gesetze und die Umgehung von Vorschriften tauchen auf

Lagos, Nigeria - Binance, the global cryptocurrency exchange giant, is facing intense scrutiny in Nigeria, Africa's largest cryptocurrency market. Nigerian authorities have launched a wide-ranging investigation into the company's operations, accusing it of numerous infractions, including tax evasion, currency manipulation, and facilitating the transfer of illicit funds.

Lagos, Nigeria – Binance, der globale Kryptowährungsbörsenriese, steht in Nigeria, dem größten Kryptowährungsmarkt Afrikas, unter intensiver Beobachtung. Die nigerianischen Behörden haben eine weitreichende Untersuchung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeleitet und ihm zahlreiche Verstöße vorgeworfen, darunter Steuerhinterziehung, Währungsmanipulation und die Erleichterung des Transfers illegaler Gelder.

Court documents obtained by Decrypt reveal that Nigerian authorities have alleged that Binance, along with its Regional Head for Africa, Nadeem Anjarwalla, and Head of Financial Crime Compliance, Tigran Gambaryan, "carried on specialized business of other financial institutions without a valid license."

Von Decrypt erhaltene Gerichtsdokumente zeigen, dass nigerianische Behörden behauptet haben, dass Binance zusammen mit seinem Regionalleiter für Afrika, Nadeem Anjarwalla, und dem Leiter für Financial Crime Compliance, Tigran Gambaryan, „Spezialgeschäfte anderer Finanzinstitute ohne gültige Lizenz betrieben“ habe.

Authorities have also accused the cryptocurrency exchange of manipulating the foreign exchange market, concealing the origins of illicit funds, and facilitating the transfer of a cumulative sum of $35.4 million.

Die Behörden werfen der Kryptowährungsbörse außerdem vor, den Devisenmarkt zu manipulieren, die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern und den Transfer eines Gesamtbetrags von 35,4 Millionen US-Dollar zu erleichtern.

In February, Binance dispatched Anjarwalla and Gambaryan to Abuja, Nigeria's capital city, to meet with senior government officials as part of the ongoing investigation into cryptocurrency exchanges. As part of the probe, Nigeria demanded that Binance provide information on its top 100 users in the country, along with their transaction history for the past six months.

Im Februar entsandte Binance Anjarwalla und Gambaryan nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, um sich im Rahmen der laufenden Untersuchung des Kryptowährungsaustauschs mit hochrangigen Regierungsbeamten zu treffen. Im Rahmen der Untersuchung verlangte Nigeria von Binance, Informationen über seine 100 größten Benutzer im Land sowie deren Transaktionshistorie in den letzten sechs Monaten bereitzustellen.

On February 28th, the officials were detained on the orders of the nation's security adviser, Nuhu Ribadu. No charges were initially brought against the pair, who were held by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) for 14 days under the terms of a court order, which was later extended.

Am 28. Februar wurden die Beamten auf Befehl des Sicherheitsberaters des Landes, Nuhu Ribadu, festgenommen. Gegen die beiden wurde zunächst keine Anklage erhoben, sie wurden aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, der später verlängert wurde, 14 Tage lang von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) festgehalten.

On March 22nd, Anjarwalla, a British-Kenyan national, escaped custody, reportedly after he was allowed to visit a local mosque for prayers under guard. Media reports suggest he used a concealed passport to flee the country to an unknown destination. Nigeria is reportedly working with INTERPOL to return Anjarwalla to the country.

Am 22. März entkam Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger, der Haft, nachdem ihm Berichten zufolge erlaubt worden war, unter Bewachung eine örtliche Moschee zum Gebet zu besuchen. Medienberichten zufolge floh er mit einem versteckten Reisepass aus dem Land an ein unbekanntes Ziel. Berichten zufolge arbeitet Nigeria mit INTERPOL zusammen, um Anjarwalla ins Land zurückzuführen.

That same day, the Federal Inland Revenue Service (FIRS) filed charges of tax evasion against Binance, Anjarwalla, and Gambaryan. On March 28th, the EFCC charged Binance, Anjarwalla, and Gambaryan with money laundering.

Am selben Tag erhob der Federal Inland Revenue Service (FIRS) Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance, Anjarwalla und Gambaryan. Am 28. März erhob die EFCC Anklage gegen Binance, Anjarwalla und Gambaryan wegen Geldwäsche.

Gambaryan, an American citizen, remains in custody and has sued the Nigerian government for unlawful detention. He was served with the charges during a court appearance yesterday and did not enter a plea. He is scheduled for formal arraignment on the money laundering charges on April 8th and the tax evasion charges on April 19th, when his plea will be entered.

Gambaryan, ein amerikanischer Staatsbürger, bleibt in Haft und hat die nigerianische Regierung wegen rechtswidriger Inhaftierung verklagt. Ihm wurden gestern bei einem Gerichtstermin die Anklagen zugestellt, er erhob jedoch keinen Einspruch. Am 8. April soll gegen ihn eine förmliche Anklage wegen Geldwäschevorwürfen und am 19. April wegen Steuerhinterziehung erhoben werden, wenn sein Plädoyer eingereicht wird.

The EFCC has suggested that Gambaryan could face charges on behalf of the exchange. His family has expressed concern that the Binance official is being used as a pawn by Nigerian authorities to punish his employer.

Die EFCC hat angedeutet, dass Gambaryan im Namen der Börse Anklage erheben könnte. Seine Familie äußerte ihre Besorgnis darüber, dass der Binance-Beamte von den nigerianischen Behörden als Schachfigur zur Bestrafung seines Arbeitgebers missbraucht wird.

"Simply put, my husband is being held as blackmail," stated his wife, Yuki.

„Einfach ausgedrückt: Mein Mann wird als Erpresser gehalten“, erklärte seine Frau Yuki.

Binance has maintained that Gambaryan has not violated any Nigerian law and that he does not have decision-making power within the company.

Binance hat behauptet, dass Gambaryan kein nigerianisches Gesetz verletzt hat und dass er keine Entscheidungsbefugnis innerhalb des Unternehmens hat.

In Gambaryan's suit against the Nigerian government, he alleges violations of his constitutional rights and awaits arraignment with Binance and Anjarwalla in the Federal High Court in Abuja.

In Gambaryans Klage gegen die nigerianische Regierung macht er Verletzungen seiner verfassungsmäßigen Rechte geltend und wartet auf eine Anklage mit Binance und Anjarwalla vor dem Bundesgerichtshof in Abuja.

"The detentions will damage Nigeria's reputation," said Seyi Awojulugbe, a senior analyst at Lagos-based risk consultancy firm SBM Intelligence.

„Die Inhaftierungen werden dem Ruf Nigerias schaden“, sagte Seyi Awojulugbe, leitender Analyst beim in Lagos ansässigen Risikoberatungsunternehmen SBM Intelligence.

The CEO of a Nigerian peer-to-peer cryptocurrency marketplace has dismissed allegations that cryptocurrency exchanges are used for money laundering and terror financing as "rubbish."

Der CEO eines nigerianischen Peer-to-Peer-Kryptowährungsmarktplatzes hat Vorwürfe, dass Kryptowährungsbörsen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden, als „Müll“ zurückgewiesen.

"There are smart people in government who know that the vast majority of any illegal activity is done with fiat, the traditional banking system, and cash dollars," Ray Youssef, CEO of NoOnes, told Decrypt.

„Es gibt kluge Leute in der Regierung, die wissen, dass die überwiegende Mehrheit aller illegalen Aktivitäten mit Fiat, dem traditionellen Bankensystem und Bargeld durchgeführt wird“, sagte Ray Youssef, CEO von NoOnes, gegenüber Decrypt.

Binance and Nigeria: A Contentious Relationship

Binance und Nigeria: Eine umstrittene Beziehung

Despite a change in leadership at Binance, with Richard Teng succeeding Changpeng Zhao as CEO, the company's relationship with Nigerian authorities remains strained. In February, Nigeria's central bank governor, Olayemi Cardoso, alleged that $26 billion had flowed through Binance Nigeria from unidentified sources in one year.

Trotz eines Führungswechsels bei Binance, bei dem Richard Teng die Nachfolge von Changpeng Zhao als CEO antritt, bleibt die Beziehung des Unternehmens zu den nigerianischen Behörden angespannt. Im Februar behauptete der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Olayemi Cardoso, dass in einem Jahr 26 Milliarden US-Dollar aus unbekannten Quellen über Binance Nigeria geflossen seien.

"We are concerned that certain practices go on that indicate illicit flows going through a number of these entities and suspicious flows at best," Cardoso remarked.

„Wir befürchten, dass bestimmte Praktiken fortbestehen, die auf illegale und bestenfalls verdächtige Ströme durch eine Reihe dieser Unternehmen hinweisen“, bemerkte Cardoso.

According to Chainalysis, a global cryptocurrency analysis firm, at least $24.2 billion was received by illicit cryptocurrency addresses globally in 2023, although the actual figure could be higher.

Laut Chainalysis, einem globalen Kryptowährungsanalyseunternehmen, wurden im Jahr 2023 weltweit mindestens 24,2 Milliarden US-Dollar an illegale Kryptowährungsadressen eingenommen, obwohl die tatsächliche Zahl höher sein könnte.

Bayo Onanuga, a spokesman for Nigerian President Bola Tinubu, claimed in March that Binance's operations were detrimental to the country's economy and blamed the cryptocurrency giant for weakening the local currency, the naira.

Bayo Onanuga, ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu, behauptete im März, dass die Geschäfte von Binance schädlich für die Wirtschaft des Landes seien und machte den Kryptowährungsriesen für die Schwächung der lokalen Währung Naira verantwortlich.

Binance has denied any wrongdoing but suspended all its naira-denominated services in March.

Binance hat jegliches Fehlverhalten bestritten, aber im März alle auf Naira lautenden Dienste eingestellt.

Last month, the FIRS filed tax evasion charges against Binance, alleging that the company had aided its Nigerian users in evading taxes.

Letzten Monat erhob die FIRS Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und behauptete, das Unternehmen habe seinen nigerianischen Nutzern bei der Steuerhinterziehung geholfen.

The FIRS cited Section 40 of the FIRS Establishment Act 2007 as amended, which prohibits the non-deduction and non-remittance of taxes and prescribes penalties and potential imprisonment for defaulting entities.

Die FIRS verwies auf Abschnitt 40 des FIRS Establishment Act 2007 in der geänderten Fassung, der den Nichtabzug und die Nichtüberweisung von Steuern verbietet und Strafen und mögliche Freiheitsstrafen für säumige Unternehmen vorschreibt.

Binance is also accused of failing to collect and remit value-added tax and company income tax, as well as failing to comply with tax return filing obligations.

Binance wird außerdem vorgeworfen, die Mehrwertsteuer und die Körperschaftssteuer nicht eingezogen und abgeführt zu haben sowie den Steuererklärungspflichten nicht nachgekommen zu sein.

Nigeria's Troubled Relationship with Cryptocurrency

Nigerias problematische Beziehung zur Kryptowährung

The Binance case highlights Nigeria's complex and evolving relationship with cryptocurrency.

Der Binance-Fall verdeutlicht die komplexe und sich entwickelnde Beziehung Nigerias zur Kryptowährung.

In May 2023, President Muhammadu Buhari signed the 2023 Finance Act, introducing a 10% capital gains tax on profits from the disposal of digital assets effective May 1, 2023.

Im Mai 2023 unterzeichnete Präsident Muhammadu Buhari das Finanzgesetz 2023 und führte mit Wirkung zum 1. Mai 2023 eine Kapitalertragssteuer von 10 % auf Gewinne aus der Veräußerung digitaler Vermögenswerte ein.

The country also launched a national blockchain adoption policy in May 2023, aiming to mitigate risks such as money laundering and fraud and to foster trust in cryptocurrency.

Das Land hat im Mai 2023 außerdem eine nationale Blockchain-Einführungsrichtlinie eingeführt, die darauf abzielt, Risiken wie Geldwäsche und Betrug zu mindern und das Vertrauen in Kryptowährungen zu stärken.

Despite these initiatives, President Bola Tinubu, upon assuming office in 2023, lifted the ban on banks facilitating cryptocurrency trading but subsequently initiated a more intense crackdown on cryptocurrency exchanges.

Trotz dieser Initiativen hob Präsident Bola Tinubu bei seinem Amtsantritt im Jahr 2023 das Verbot für Banken auf, den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, leitete jedoch anschließend ein härteres Vorgehen gegen Kryptowährungsbörsen ein.

The Central Bank of Nigeria (CBN) had already ordered the closure of all accounts linked to cryptocurrency exchanges in 2021, fearing that anonymous crypto accounts could facilitate money laundering and terror financing.

Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hatte bereits im Jahr 2021 die Schließung aller mit Kryptowährungsbörsen verbundenen Konten angeordnet, da sie befürchtete, dass anonyme Kryptokonten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begünstigen könnten.

Although the Nigerian government initially indicated its willingness to allow crypto exchanges to register, new entrants are now subject to stricter registration and operation fees, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has implemented new anti-money laundering regulations for digital asset operators.

Obwohl die nigerianische Regierung zunächst ihre Bereitschaft signalisierte, die Registrierung von Krypto-Börsen zuzulassen, unterliegen neue Marktteilnehmer nun strengeren Registrierungs- und Betriebsgebühren, und die Securities and Exchange Commission (SEC) hat neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für Betreiber digitaler Vermögenswerte eingeführt.

The SEC has consistently warned investors that cryptocurrencies are risky ventures and has urged caution.

Die SEC hat Anleger immer wieder gewarnt, dass Kryptowährungen riskante Unternehmungen sind, und zur Vorsicht aufgerufen.

Experts contend that Nigeria's foreign exchange crisis is primarily driven by reckless spending rather than cryptocurrency trading.

Experten behaupten, dass die Devisenkrise in Nigeria in erster Linie auf rücksichtslose Ausgaben und nicht auf den Handel mit Kryptowährungen zurückzuführen sei.

"Despite the government's tendency to blame external factors, such as cryptocurrency trading, the root causes of Nigeria's forex rate challenges lie in irresponsible government spending, oil theft, and low export income levels—for which the government bears significant responsibility," stated Awojulugbe.

„Trotz der Tendenz der Regierung, externe Faktoren wie den Handel mit Kryptowährungen dafür verantwortlich zu machen, liegen die Hauptursachen für Nigerias Devisenkursprobleme in unverantwortlichen Staatsausgaben, Öldiebstahl und niedrigen Exporteinnahmen – wofür die Regierung eine erhebliche Verantwortung trägt“, erklärte Awojulugbe.

Binance's Response to Allegations

Binances Antwort auf die Vorwürfe

The crackdown on Binance commenced months after Bureau de Change operators called for a ban on the cryptocurrency giant.

Das Vorgehen gegen Binance begann Monate, nachdem die Betreiber des Bureau de Change ein Verbot des Kryptowährungsriesen gefordert hatten.

"We have to do something that can stop Binance. It's a competition; we need to ban Binance, and the only way to do so is if you have liquidity," Aminu Gwadebe, head of the Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON), told a government-owned news agency in August.

„Wir müssen etwas tun, das Binance stoppen kann. Es ist ein Wettbewerb; wir müssen Binance verbieten, und der einzige Weg, dies zu tun, ist, wenn man über Liquidität verfügt“, sagte Aminu Gwadebe, Leiter der Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria ( ABCON), sagte im August einer staatlichen Nachrichtenagentur.

Despite the legal challenges and allegations leveled against it in Nigeria, Binance has remained resolute in its defense. The cryptocurrency exchange has categorically denied any wrongdoing and emphasized its commitment to regulatory compliance in all jurisdictions where it operates.

Trotz der rechtlichen Anfechtungen und Vorwürfe, die in Nigeria gegen Binance erhoben wurden, ist Binance weiterhin entschlossen in seiner Verteidigung. Die Kryptowährungsbörse hat jegliches Fehlverhalten kategorisch zurückgewiesen und ihr Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig ist, betont.

Binance's chief strategy officer, Bradley Jaffe, has not responded to Decrypt's request for comment. However, in a March blog post, the company stated that it would fully cooperate with authorities while vigorously defending itself against the charges of tax evasion and illegal operations in Nigeria.

Bradley Jaffe, Chief Strategy Officer von Binance, hat auf die Bitte von Decrypt um einen Kommentar nicht geantwortet. In einem Blogbeitrag vom März erklärte das Unternehmen jedoch, dass es uneingeschränkt mit den Behörden zusammenarbeiten und sich gleichzeitig energisch gegen die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und illegalen Operationen in Nigeria wehren werde.

In an April blog post, Binance acknowledged ongoing discussions with Nigerian government officials regarding Gambaryan's detention.

In einem Blogbeitrag vom April bestätigte Binance die laufenden Gespräche mit nigerianischen Regierungsbeamten über die Inhaftierung von Gambaryan.