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BitMEX 是正规交易平台吗？
尽管 BitMEX 声称采取了合规措施，但它仍然不受传统金融机构的监管，在监管有限的法律结构下提供高杠杆的衍生品交易。
2024/10/03 03:05
BitMEX 是正规交易平台吗？
BitMEX 监管状况：
BitMEX 不受任何传统金融机构的监管，例如证券交易委员会 (SEC) 或金融行为监管局 (FCA)。它在塞舌尔管辖范围内运营，该群岛没有针对加密货币交易的具体规定。
法律结构和所有权：
BitMEX 由 HDR Global Trading Limited（一家在塞舌尔注册的公司）拥有和运营。其执行管理团队包括 Arthur Hayes（首席执行官）、Benjamin Delo（首席技术官）和 Samuel Reed（首席财务官）。
合规与风险管理：
尽管缺乏监管，BitMEX 仍实施了某些合规措施。这些包括：
- 了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 程序。
- 使用外部审计员和安全顾问。
- 与执法机构合作。
交易特点和产品：
BitMEX 主要是一个交易加密货币衍生品合约的平台。它提供：
- 比特币、以太坊和其他加密货币的永续期货合约。
- 期货合约杠杆高达 100 倍。
- 现货和保证金交易选项。
透明度和可审计性：
BitMEX 每月发布透明度报告，提供有关交易量、未平仓合约和财务业绩的详细信息。然而，它没有接受信誉良好的会计师事务所的外部审计。
法律挑战和争议：
BitMEX 因其合规实践面临法律挑战和争议。 2020 年，其联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 被美国司法部指控经营未经许可的汇款业务。他们后来承认违反了《银行保密法》。
结论：
虽然 BitMEX 声称以合规方式运营，但从受公认金融机构监管的意义上来说，它并不是一个正式的交易平台。它在提供有限监督的法律结构下运作，但已实施某些合规措施以降低风险。其交易功能和产品迎合了熟悉杠杆和衍生品合约相关风险的经验丰富的交易者。
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