Ist BitMEX eine formelle Handelsplattform?

Trotz seiner selbst beanspruchten Compliance-Maßnahmen unterliegt BitMEX nach wie vor keiner Regulierung durch traditionelle Finanzbehörden und bietet Derivatehandel mit hoher Hebelwirkung im Rahmen einer Rechtsstruktur mit begrenzter Aufsicht an.

Oct 03, 2024 at 03:05 am

Ist BitMEX eine formelle Handelsplattform?

1. BitMEX-Regulierungsstatus:

   BitMEX wird nicht von traditionellen Finanzbehörden wie der Securities and Exchange Commission (SEC) oder der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert. Es unterliegt der Gerichtsbarkeit der Seychellen, die keine spezifischen Vorschriften für den Austausch von Kryptowährungen haben.

2. Rechtsform und Eigentum:

   BitMEX gehört und wird von HDR Global Trading Limited betrieben, einem auf den Seychellen registrierten Unternehmen. Zum Führungsteam gehören Arthur Hayes (CEO), Benjamin Delo (CTO) und Samuel Reed (CFO).

3. Compliance und Risikomanagement:

   Trotz fehlender behördlicher Aufsicht hat BitMEX bestimmte Compliance-Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehören:

   • Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML).
   • Einsatz externer Prüfer und Sicherheitsberater.
   • Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.

4. Handelsfunktionen und Produkte:

   BitMEX ist in erster Linie eine Plattform für den Handel mit Kryptowährungsderivatkontrakten. Es bietet:

   • Unbefristete Terminkontrakte auf Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen.
   • Bis zu 100-facher Hebel bei Terminkontrakten.
   • Spot- und Margin-Handelsoptionen.

5. Transparenz und Überprüfbarkeit:

   BitMEX veröffentlicht monatliche Transparenzberichte, die Einzelheiten zum Handelsvolumen, offenen Positionen und zur finanziellen Leistung enthalten. Es unterliegt jedoch keiner externen Prüfung durch renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

6. Rechtliche Herausforderungen und Kontroversen:

   BitMEX war mit rechtlichen Herausforderungen und Kontroversen über seine Compliance-Praktiken konfrontiert. Im Jahr 2020 wurden die Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed vom US-Justizministerium angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Später bekannten sie sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

Abschluss:

Obwohl BitMEX behauptet, konform zu arbeiten, handelt es sich nicht um eine formelle Handelsplattform im Sinne einer Regulierung durch anerkannte Finanzbehörden. Das Unternehmen verfügt über eine Rechtsstruktur, die eine begrenzte Aufsicht bietet, jedoch bestimmte Compliance-Maßnahmen zur Risikominderung implementiert hat. Seine Handelsfunktionen und Produkte richten sich an erfahrene Händler, die mit den damit verbundenen Risiken von Hebel- und Derivatkontrakten vertraut sind.