미국, 영국, 제재 거래소와 관련된 수십억 달러 규모의 암호화폐 거래 조사

미국과 영국은 테더의 USDT 스테이블 코인을 사용하여 러시아의 승인된 거래소인 Garantex를 통해 200억 달러 이상의 암호화폐 전송을 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 조사 대상인 지급은 러시아 내 불법 거래 및 금융 범죄 혐의로 Garantex가 제재를 받은 이후에 발생했습니다. 암호화폐 거래는 상당한 제재 위반 가능성을 나타내지만 조사가 진행 중이며 Tether에 대한 결론이나 영향은 없습니다.

U.S. and UK Investigate Multi-Billion Dollar Crypto Transfers Linked to Sanctioned Exchange

미국과 영국, 승인된 거래소와 연결된 수십억 달러 규모의 암호화폐 전송 조사

Washington/London, March 28, 2023 - The United States and United Kingdom are scrutinizing billions of dollars' worth of cryptocurrency transactions allegedly sent through the Russia-based crypto exchange Garantex, according to a recent Bloomberg report. The transfers, said to have utilized the dollar-pegged stablecoin Tether (USDT), are being investigated for potential breaches of sanctions imposed on Russia since the commencement of the Ukraine conflict.

워싱턴/런던, 2023년 3월 28일 - 최근 블룸버그 보고서에 따르면 미국과 영국은 러시아 기반 암호화폐 거래소 Garantex를 통해 전송된 것으로 추정되는 수십억 달러 상당의 암호화폐 거래를 조사하고 있습니다. 이번 송금은 달러에 고정된 스테이블코인 테더(USDT)를 활용한 것으로 알려졌으며, 우크라이나 분쟁 발발 이후 러시아에 부과된 제재 위반 가능성에 대해 조사가 진행 중이다.

Sanctioned Exchange Under Investigation

조사 중인 제재 거래소

In April 2022, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated both Garantex and the Hydra Market as sanctioned entities due to their alleged involvement in facilitating ransomware attacks and illicit darknet drug trade. Despite its initial establishment in Estonia in 2019, the U.S. asserts that Garantex's operations are primarily conducted from the Federation Tower in Moscow.

2022년 4월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 랜섬웨어 공격 및 불법 다크넷 마약 거래 촉진에 연루된 것으로 의심되는 Garantex와 Hydra Market을 모두 제재 대상 기업으로 지정했습니다. 2019년 에스토니아에 처음 설립되었음에도 불구하고 미국은 Garantex의 운영이 주로 모스크바의 페더레이션 타워에서 수행된다고 주장합니다.

Probe into $20 Billion Transfers

200억 달러 규모의 송금 조사

The Bloomberg report, citing unnamed sources familiar with the matter, claims that the U.S. and UK are jointly reviewing over $20 billion in cryptocurrency transfers suspected of passing through Garantex using USDT. These payments allegedly occurred after the imposition of sanctions against Garantex, prompting suspicion of circumventing measures intended to isolate Russia financially.

블룸버그는 이 문제에 정통한 익명의 소식통을 인용해 미국과 영국이 USDT를 사용해 Garantex를 통과한 것으로 의심되는 200억 달러 이상의 암호화폐 전송을 공동으로 검토하고 있다고 주장했습니다. 이러한 지급은 Garantex에 대한 제재 조치 이후에 발생한 것으로 알려졌으며, 이는 러시아를 재정적으로 고립시키려는 조치를 우회했다는 의혹을 불러일으켰습니다.

The complexity of digital asset payments is said to complicate the investigation, making it premature to draw definitive conclusions at this stage. Nevertheless, the magnitude of the suspected crypto transactions, if confirmed, would represent a significant violation of the sanctions regime.

디지털 자산 결제의 복잡성으로 인해 조사가 복잡해지고 현 단계에서 확실한 결론을 내리기는 시기상조라고 합니다. 그럼에도 불구하고, 의심되는 암호화폐 거래의 규모가 확인된다면 제재 체제에 대한 심각한 위반이 될 것입니다.

Tether's Involvement

테더의 참여

The report also notes that the investigation has not yet suggested any wrongdoing on the part of Tether, the issuer of USDT. However, it is acknowledged that Tether has collaborated with law enforcement to freeze assets linked to entities identified on the U.S. sanctions list.

보고서는 또한 조사 결과 아직 USDT 발행사인 테더 측에서 어떠한 잘못도 발견되지 않았다고 지적했습니다. 그러나 Tether는 미국 제재 목록에서 확인된 단체와 관련된 자산을 동결하기 위해 법 집행 기관과 협력한 것으로 인정됩니다.

Ongoing Inquiries

지속적인 문의

The U.S. and UK authorities continue their inquiries, seeking to determine the full extent of the alleged illicit transfers and potential sanctions violations. The outcome of these investigations has the potential to further tighten the financial net around Russia and send a strong message to those seeking to circumvent sanctions.

미국과 영국 당국은 불법 송금 혐의와 잠재적 제재 위반의 전체 범위를 파악하기 위해 조사를 계속하고 있습니다. 이러한 조사의 결과는 러시아 주변의 금융망을 더욱 강화하고 제재를 회피하려는 사람들에게 강력한 메시지를 보낼 가능성이 있습니다.