米国と英国、制裁対象の取引所に関連した数十億ドルの仮想通貨送金を調査

米国と英国は、テザーのUSDTステーブルコインを使用した、認可されたロシアの取引所Garantexを通じた200億ドルを超える仮想通貨送金を調査していると伝えられている。捜査中の支払いは、ロシアにおける違法取引と金融犯罪の疑いでガランテックスが制裁を受けた後に行われた。暗号通貨取引は重大な制裁違反の可能性を示しているが、調査は進行中であり、テザーへの結論や影響はまだ出ていない。

U.S. and UK Investigate Multi-Billion Dollar Crypto Transfers Linked to Sanctioned Exchange

米国と英国、制裁対象取引所に関連した数十億ドル規模の仮想通貨送金を調査

Washington/London, March 28, 2023 - The United States and United Kingdom are scrutinizing billions of dollars' worth of cryptocurrency transactions allegedly sent through the Russia-based crypto exchange Garantex, according to a recent Bloomberg report. The transfers, said to have utilized the dollar-pegged stablecoin Tether (USDT), are being investigated for potential breaches of sanctions imposed on Russia since the commencement of the Ukraine conflict.

ワシントン/ロンドン、2023年3月28日 - ブルームバーグの最近の報道によると、米国と英国は、ロシアに拠点を置く仮想通貨取引所Garantexを通じて送金されたとされる数十億ドル相当の仮想通貨取引を精査している。この送金はドルペッグステーブルコインテザー（USDT）を利用したものと言われており、ウクライナ紛争開始以来ロシアに課せられた制裁違反の可能性があるとして捜査されている。

Sanctioned Exchange Under Investigation

認可された取引所は調査中

In April 2022, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated both Garantex and the Hydra Market as sanctioned entities due to their alleged involvement in facilitating ransomware attacks and illicit darknet drug trade. Despite its initial establishment in Estonia in 2019, the U.S. asserts that Garantex's operations are primarily conducted from the Federation Tower in Moscow.

2022 年 4 月、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) は、ランサムウェア攻撃と違法なダークネット麻薬取引の促進に関与した疑いがあるとして、Garantex と Hydra Market の両方を制裁対象事業体に指定しました。 2019年にエストニアで設立されたにもかかわらず、米国はガランテックスの活動は主にモスクワの連邦タワーから行われていると主張している。

Probe into $20 Billion Transfers

200億ドルの送金を調査

The Bloomberg report, citing unnamed sources familiar with the matter, claims that the U.S. and UK are jointly reviewing over $20 billion in cryptocurrency transfers suspected of passing through Garantex using USDT. These payments allegedly occurred after the imposition of sanctions against Garantex, prompting suspicion of circumventing measures intended to isolate Russia financially.

ブルームバーグの報道は、この件に詳しい匿名の情報筋の話として、USDTを利用してGarantexを経由した疑いのある200億ドル以上の仮想通貨送金を米国と英国が共同で調査していると主張している。これらの支払いはガランテックスに対する制裁発動後に行われたとされており、ロシアを経済的に孤立させることを目的とした措置を回避した疑いが浮上している。

The complexity of digital asset payments is said to complicate the investigation, making it premature to draw definitive conclusions at this stage. Nevertheless, the magnitude of the suspected crypto transactions, if confirmed, would represent a significant violation of the sanctions regime.

デジタル資産の支払いの複雑さが調査を複雑にしており、現段階で最終的な結論を出すのは時期尚早だと言われている。それにもかかわらず、疑われる仮想通貨取引の規模が確認されれば、制裁体制への重大な違反となるだろう。

Tether's Involvement

テザーの関与

The report also notes that the investigation has not yet suggested any wrongdoing on the part of Tether, the issuer of USDT. However, it is acknowledged that Tether has collaborated with law enforcement to freeze assets linked to entities identified on the U.S. sanctions list.

報告書はまた、調査ではUSDTの発行者であるテザー側の不正行為はまだ示唆されていないと指摘している。しかし、テザーが法執行機関と協力して、米国の制裁リストで特定された団体に関連する資産を凍結したことは認められています。

Ongoing Inquiries

継続的なお問い合わせ

The U.S. and UK authorities continue their inquiries, seeking to determine the full extent of the alleged illicit transfers and potential sanctions violations. The outcome of these investigations has the potential to further tighten the financial net around Russia and send a strong message to those seeking to circumvent sanctions.

米国と英国の当局は捜査を続けており、疑惑の違法送金と制裁違反の可能性の全容を解明しようとしている。これらの調査の結果は、ロシアを巡る金融網をさらに強化し、制裁を回避しようとする国々に強いメッセージを送る可能性がある。