USA und Großbritannien untersuchen Kryptowährungstransfers in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit sanktionierten Börsen

Berichten zufolge untersuchen die USA und das Vereinigte Königreich Kryptotransfers im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar über die sanktionierte russische Börse Garantex unter Verwendung des USDT-Stablecoins von Tether. Die untersuchten Zahlungen erfolgten nach der Sanktionierung von Garantex wegen mutmaßlicher illegaler Transaktionen und Finanzverbrechen in Russland. Obwohl die Krypto-Transaktionen einen erheblichen potenziellen Verstoß gegen die Sanktionen darstellen, ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen und es wurden keine Schlussfolgerungen oder Auswirkungen auf Tether gezogen.

U.S. and UK Investigate Multi-Billion Dollar Crypto Transfers Linked to Sanctioned Exchange

Die USA und das Vereinigte Königreich untersuchen Kryptowährungstransfers im Wert von mehreren Milliarden Dollar im Zusammenhang mit einer sanktionierten Börse

Washington/London, March 28, 2023 - The United States and United Kingdom are scrutinizing billions of dollars' worth of cryptocurrency transactions allegedly sent through the Russia-based crypto exchange Garantex, according to a recent Bloomberg report. The transfers, said to have utilized the dollar-pegged stablecoin Tether (USDT), are being investigated for potential breaches of sanctions imposed on Russia since the commencement of the Ukraine conflict.

Washington/London, 28. März 2023 – Laut einem aktuellen Bloomberg-Bericht prüfen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Kryptowährungstransaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die angeblich über die in Russland ansässige Krypto-Börse Garantex gesendet wurden. Die Überweisungen, bei denen angeblich der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin Tether (USDT) genutzt wurde, werden auf mögliche Verstöße gegen die seit Beginn des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängten Sanktionen untersucht.

Sanctioned Exchange Under Investigation

Sanktionierte Börse wird untersucht

In April 2022, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated both Garantex and the Hydra Market as sanctioned entities due to their alleged involvement in facilitating ransomware attacks and illicit darknet drug trade. Despite its initial establishment in Estonia in 2019, the U.S. asserts that Garantex's operations are primarily conducted from the Federation Tower in Moscow.

Im April 2022 hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sowohl Garantex als auch den Hydra Market als sanktionierte Unternehmen eingestuft, da sie angeblich an der Förderung von Ransomware-Angriffen und dem illegalen Darknet-Drogenhandel beteiligt waren. Trotz der erstmaligen Gründung in Estland im Jahr 2019 behaupten die USA, dass die Geschäfte von Garantex hauptsächlich vom Federation Tower in Moskau aus abgewickelt werden.

Probe into $20 Billion Transfers

Untersuchung von 20-Milliarden-Dollar-Transfers

The Bloomberg report, citing unnamed sources familiar with the matter, claims that the U.S. and UK are jointly reviewing over $20 billion in cryptocurrency transfers suspected of passing through Garantex using USDT. These payments allegedly occurred after the imposition of sanctions against Garantex, prompting suspicion of circumventing measures intended to isolate Russia financially.

Der Bloomberg-Bericht zitiert unter Berufung auf ungenannte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, und behauptet, dass die USA und Großbritannien gemeinsam Kryptowährungstransfers im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar prüfen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie über Garantex unter Verwendung von USDT abgewickelt wurden. Diese Zahlungen erfolgten angeblich nach der Verhängung von Sanktionen gegen Garantex, was den Verdacht einer Umgehung von Maßnahmen zur finanziellen Isolierung Russlands aufkommen ließ.

The complexity of digital asset payments is said to complicate the investigation, making it premature to draw definitive conclusions at this stage. Nevertheless, the magnitude of the suspected crypto transactions, if confirmed, would represent a significant violation of the sanctions regime.

Die Komplexität der Zahlungen digitaler Vermögenswerte soll die Untersuchung erschweren und es daher verfrüht machen, zum jetzigen Zeitpunkt endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Dennoch würde das Ausmaß der mutmaßlichen Kryptotransaktionen, sollten sie sich bestätigen, einen erheblichen Verstoß gegen das Sanktionsregime darstellen.

Tether's Involvement

Beteiligung von Tether

The report also notes that the investigation has not yet suggested any wrongdoing on the part of Tether, the issuer of USDT. However, it is acknowledged that Tether has collaborated with law enforcement to freeze assets linked to entities identified on the U.S. sanctions list.

Der Bericht stellt außerdem fest, dass die Untersuchung bisher kein Fehlverhalten von Tether, dem Emittenten von USDT, ergeben hat. Es wird jedoch anerkannt, dass Tether mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit auf der US-Sanktionsliste aufgeführten Unternehmen einzufrieren.

Ongoing Inquiries

Laufende Anfragen

The U.S. and UK authorities continue their inquiries, seeking to determine the full extent of the alleged illicit transfers and potential sanctions violations. The outcome of these investigations has the potential to further tighten the financial net around Russia and send a strong message to those seeking to circumvent sanctions.

Die US-amerikanischen und britischen Behörden setzen ihre Ermittlungen fort und versuchen, das volle Ausmaß der mutmaßlichen illegalen Transfers und möglichen Sanktionsverstöße zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Untersuchungen hat das Potenzial, das Finanznetz um Russland weiter zu verschärfen und ein starkes Signal an diejenigen zu senden, die die Sanktionen umgehen wollen.