T3 금융 범죄 부서 신용 다국적 유럽 금융 범죄 신디케이트의 테이크 다운에 대한 공공-민간 파트너십

스페인 당국은 다국적 유럽 금융 범죄 신디케이트를 철회하는 데 도움을 준 Tron, Tether 및 TRM Labs로 구성된 컨소시엄 인 T3 Financial Crime Unit을 인정하고 있습니다.

Spanish authorities have praised the efforts of the T3 Financial Crime Unit, a collaboration between Tron, Tether, and TRM Labs, in assisting the authorities in dismantling a multinational European financial crime syndicate.

스페인 당국은 TRON, TETHER 및 TRM LABS 간의 협력 인 T3 Financial Crime Unit의 노력을 칭찬하여 당국이 다국적 유럽 금융 범죄 신디케이트를 해체하는 데 도움을주었습니다.

According to the Guardia Civil of Spain, the crime syndicate spanned multiple European jurisdictions, offering cash-to-crypto laundering services to illicit organizations.

스페인의 Guardia Civil에 따르면, 범죄 신디케이트는 여러 유럽 관할 구역에 걸쳐 불법 조직에 현금 투자 세탁 서비스를 제공합니다.

T3 claims to have frozen $26.4 million, marking it as the largest coordinated freeze the group has undertaken since its inception last year. To date, the group has reportedly frozen $126 million.

T3는 2,640 만 달러를 동결했다고 주장하여 작년 창립 이후 그룹이 수행 한 최대의 조정 된 동결로 표시했습니다. 현재 까지이 그룹은 1 억 2,600 만 달러를 얼렸다 고한다.

"Public-private partnerships are especially effective in cryptocurrency investigations because they combine our unique but complementary strengths," Chris Janczewski, head of investigations at TRM Labs, stated in an email to CoinDesk.

TRM Labs의 조사 책임자 인 Chris Janczewski는 Coindesk에게 이메일로 밝혔다.

"Law enforcement contributes their traditional expertise to the investigation, while the private sector provides technical capabilities crucial to a crypto investigation," he added.

"법 집행은 전통적인 전문 지식을 조사에 기여하는 반면, 민간 부문은 암호화 조사에 중요한 기술 능력을 제공합니다."

According to the statement from T3, Spanish authorities identified the organization through police surveillance, aided by various investigative measures and Virtual Asset Service Provider (VASP) Know Your Customer (KYC) records.

T3의 성명서에 따르면, 스페인 당국은 다양한 조사 조치를 통해 경찰 감시를 통해 조직을 식별했으며, VASP (Virtual Asset Service Provider)는 고객 (KYC) 기록을 알고 있습니다.

"We have a team that can speak both 'crypto' and 'cop,' including former law enforcement officials with vast experience from multiple agencies," Janczewski noted. "That has enabled us to enhance on-the-ground police work by organizations like Guardia Civil to connect on-chain activity with the tangible world."

Janczewski는“우리는 여러 기관의 광범위한 경험을 가진 전 법 집행 공무원을 포함하여 'crypto'와 'cop'을 모두 말할 수있는 팀이 있습니다. "이로 인해 Guardia Civil과 같은 조직의 현장 경찰 업무를 강화하여 On-Chain 활동을 실질적인 세상과 연결시킬 수있었습니다."

In a statement, Paolo Ardoino, CEO of Tether, disclosed that Tether has collaborated with over 220 law enforcement agencies in 51 jurisdictions to freeze over 2,400 addresses, totaling approximately 2.2 billion USDT.

Tether의 CEO 인 Paolo Ardoino는 성명서에서 Tether가 51 개 관할 구역에서 220 개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 2,400 개 이상의 주소를 동결하여 총 약 22 억 USDT를 공개했다고 밝혔다.

A statement from Europol described the organized crime syndicate as "comprising mainly Ukrainian but also Armenian, Azerbaijani, or Kazakh nationals."

Europol의 성명서에 따르면 조직 범죄 신디케이트는 "주로 우크라이나어뿐만 아니라 아르메니아, 아제르바이잔 또는 카자흐 국민으로 구성된"것으로 묘사했습니다.