L'unité de la criminalité financière T3 attribue un partenariat public-privé pour le retrait du Syndicate multinational de criminalité financière européenne

Les autorités espagnoles attribuent l'unité de la criminalité financière T3, un consortium composé de laboratoires Tron, Tether et TRM, pour avoir aidé à éliminer un syndicat multinational de criminalité financière européenne.

Spanish authorities have praised the efforts of the T3 Financial Crime Unit, a collaboration between Tron, Tether, and TRM Labs, in assisting the authorities in dismantling a multinational European financial crime syndicate.

Les autorités espagnoles ont salué les efforts de l'unité de la criminalité financière T3, une collaboration entre Tron, Tether et TRM Labs, à aider les autorités à démanteler un syndicat multinational de criminalité financière européenne.

According to the Guardia Civil of Spain, the crime syndicate spanned multiple European jurisdictions, offering cash-to-crypto laundering services to illicit organizations.

Selon le Guardia Civil of Espagne, le Syndicat du crime a duré plusieurs juridictions européennes, offrant des services de blanchiment de liquidités en espèces aux organisations illicites.

T3 claims to have frozen $26.4 million, marking it as the largest coordinated freeze the group has undertaken since its inception last year. To date, the group has reportedly frozen $126 million.

T3 prétend avoir gelé 26,4 millions de dollars, le marquant comme le plus grand gel coordonné que le groupe a entrepris depuis sa création l'année dernière. À ce jour, le groupe aurait figé 126 millions de dollars.

"Public-private partnerships are especially effective in cryptocurrency investigations because they combine our unique but complementary strengths," Chris Janczewski, head of investigations at TRM Labs, stated in an email to CoinDesk.

"Les partenariats public-privé sont particulièrement efficaces dans les enquêtes sur les crypto-monnaies car elles combinent nos forces uniques mais complémentaires", a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes de TRM Labs, dans un e-mail à Coindesk.

"Law enforcement contributes their traditional expertise to the investigation, while the private sector provides technical capabilities crucial to a crypto investigation," he added.

"Les forces de l'ordre contribuent à leur expertise traditionnelle à l'enquête, tandis que le secteur privé fournit des capacités techniques cruciales pour une enquête cryptographique", a-t-il ajouté.

According to the statement from T3, Spanish authorities identified the organization through police surveillance, aided by various investigative measures and Virtual Asset Service Provider (VASP) Know Your Customer (KYC) records.

Selon la déclaration de T3, les autorités espagnoles ont identifié l'organisation par le biais de la surveillance de la police, aidée par diverses mesures d'enquête et les dossiers de services de services d'actifs virtuels connaissent votre client (KYC).

"We have a team that can speak both 'crypto' and 'cop,' including former law enforcement officials with vast experience from multiple agencies," Janczewski noted. "That has enabled us to enhance on-the-ground police work by organizations like Guardia Civil to connect on-chain activity with the tangible world."

"Nous avons une équipe qui peut parler à la fois« crypto »et« flic », y compris les anciens responsables de l'application des lois ayant une vaste expérience de plusieurs agences», a noté Janczewski. "Cela nous a permis d'améliorer les travaux de police sur le terrain par des organisations comme Guardia Civil pour connecter des activités en chaîne avec le monde tangible."

In a statement, Paolo Ardoino, CEO of Tether, disclosed that Tether has collaborated with over 220 law enforcement agencies in 51 jurisdictions to freeze over 2,400 addresses, totaling approximately 2.2 billion USDT.

Dans un communiqué, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a révélé que Tether avait collaboré avec plus de 220 organismes d'application de la loi dans 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses, totalisant environ 2,2 milliards USDT.

A statement from Europol described the organized crime syndicate as "comprising mainly Ukrainian but also Armenian, Azerbaijani, or Kazakh nationals."

Une déclaration d'Europol a décrit le syndicat du crime organisé comme "comprenant principalement les ressortissants ukrainiens mais également arméniens, azerbaïdjanais ou kazakhs".