T3 Financial Crime Unit Credits Public-private Partnerschaft für den Einbruch des multinationalen Europäischen Finanzkriminalitätssyndikats

Die spanischen Behörden würdigen die T3 Financial Crime Unit, ein Konsortium, das aus Tron, Tether und TRM -Labors besteht, dafür, ein multinationales europäisches Finanzkriminal -Syndikat abzubauen.

Spanish authorities have praised the efforts of the T3 Financial Crime Unit, a collaboration between Tron, Tether, and TRM Labs, in assisting the authorities in dismantling a multinational European financial crime syndicate.

Die spanischen Behörden haben die Bemühungen der T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen Tron, Tether und TRM Labs, gelobt, um den Behörden bei der Demontage eines multinationalen Europäischen Finanzkriminalitätssyndikats zu unterstützen.

According to the Guardia Civil of Spain, the crime syndicate spanned multiple European jurisdictions, offering cash-to-crypto laundering services to illicit organizations.

Nach Angaben der Guardia Civil of Spanien umfasste das Verbrechenssyndikat mehrere europäische Gerichtsbarkeiten und bot illegale Organisationen Bargeld-zu-Krypto-Wäschemittel an.

T3 claims to have frozen $26.4 million, marking it as the largest coordinated freeze the group has undertaken since its inception last year. To date, the group has reportedly frozen $126 million.

T3 behauptet, 26,4 Millionen US -Dollar eingefroren zu haben und es als größte koordinierte Einfrieren zu kennzeichnen, die die Gruppe seit ihrer Gründung im letzten Jahr unternommen hat. Bisher hat die Gruppe Berichten zufolge 126 Millionen US -Dollar eingefroren.

"Public-private partnerships are especially effective in cryptocurrency investigations because they combine our unique but complementary strengths," Chris Janczewski, head of investigations at TRM Labs, stated in an email to CoinDesk.

"Public-private Partnerschaften sind besonders effektiv bei Kryptowährungsuntersuchungen, da sie unsere einzigartigen, aber komplementären Stärken kombinieren", erklärte Chris Janczewski, Leiter der Ermittlungen bei TRM Labs, in einer E-Mail an Coindesk.

"Law enforcement contributes their traditional expertise to the investigation, while the private sector provides technical capabilities crucial to a crypto investigation," he added.

"Die Strafverfolgung leistet ihr traditionelles Fachwissen in die Untersuchung, während der private Sektor technische Fähigkeiten bietet, die für eine Kryptountersuchung von entscheidender Bedeutung sind", fügte er hinzu.

According to the statement from T3, Spanish authorities identified the organization through police surveillance, aided by various investigative measures and Virtual Asset Service Provider (VASP) Know Your Customer (KYC) records.

Laut der Erklärung von T3 identifizierten die spanischen Behörden die Organisation durch die Überwachung der Polizei, unterstützt durch verschiedene Ermittlungsmaßnahmen und virtuelle Anbieter von Asset Service Provider (VASP), die Ihre Kundendaten (KYC) kennen.

"We have a team that can speak both 'crypto' and 'cop,' including former law enforcement officials with vast experience from multiple agencies," Janczewski noted. "That has enabled us to enhance on-the-ground police work by organizations like Guardia Civil to connect on-chain activity with the tangible world."

"Wir haben ein Team, das sowohl" Crypto "als auch" Cop "sprechen kann, einschließlich ehemaliger Strafverfolgungsbeamter mit großer Erfahrung von mehreren Agenturen", bemerkte Janczewski. "Das hat es uns ermöglicht, die Polizeiarbeit vor Ort durch Organisationen wie Guardia Civil zu verbessern, um Aktivitäten mit der konkreten Welt in Verbindung zu bringen."

In a statement, Paolo Ardoino, CEO of Tether, disclosed that Tether has collaborated with over 220 law enforcement agencies in 51 jurisdictions to freeze over 2,400 addresses, totaling approximately 2.2 billion USDT.

In einer Erklärung gab Paolo Ardoino, CEO von Tether, bekannt, dass Tether mit über 220 Strafverfolgungsbehörden in 51 Gerichtsbarkeiten zusammengearbeitet hat, um über 2.400 Adressen einzufrieren, was einem Gesamtwert von rund 2,2 Milliarden USDT entspricht.

A statement from Europol described the organized crime syndicate as "comprising mainly Ukrainian but also Armenian, Azerbaijani, or Kazakh nationals."

In einer Erklärung von Europol wurde das Syndikat für organisierte Kriminalität als "hauptsächlich ukrainisch, aber auch armenische, aserbaidschanische oder kasachische Staatsangehörige" bezeichnet.