맨해튼 지방 검사, KuCoin을 자금 세탁 방지법 위반 혐의로 기소

Is KuCoin Playing Fast and Loose with Anti-Money Laundering Laws?

KuCoin은 자금세탁방지법을 빠르고 느슨하게 진행하고 있습니까?

Manhattan prosecutors have accused KuCoin, a prominent crypto exchange, of flouting U.S. anti-money laundering regulations. The indictment alleges that KuCoin failed to properly verify customer identities, allowing billions of dollars in illicit funds to slip through since its inception in 2017.

맨해튼 검찰은 유명 암호화폐 거래소인 쿠코인(KuCoin)이 미국 자금세탁 방지 규정을 위반했다고 비난했습니다. 기소장은 KuCoin이 고객 신원을 제대로 확인하지 못해 2017년 창립 이후 수십억 달러의 불법 자금이 빠져나가는 것을 허용했다고 주장합니다.

Unregistered and Unverified?

등록되지 않았거나 확인되지 않았나요?

Prosecutors claim KuCoin brazenly solicited U.S. customers without registering with the Treasury Department or implementing protocols to verify their identities, as required by law. While KuCoin has maintained that its customers' assets are secure, it remains to be seen if their lawyers can effectively counter the allegations.

검찰은 KuCoin이 재무부에 등록하지 않거나 법에서 요구하는 대로 신원을 확인하기 위한 프로토콜을 구현하지 않고 뻔뻔스럽게 미국 고객을 모집했다고 주장합니다. KuCoin은 고객의 자산이 안전하다고 주장했지만 변호사가 혐의에 효과적으로 대응할 수 있는지는 지켜봐야 합니다.

Top Brass Indicted

최고 황동 기소

The indictment also implicates KuCoin's Chinese founders, Chun Gan and Ke Tang, accusing them of conspiracy. However, prosecutors note that the two remain at large.

기소에는 또한 KuCoin의 중국인 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang이 음모 혐의로 기소되어 있습니다. 그러나 검찰은 두 사람의 관계가 크게 남아 있다고 지적했다.

CFTC Weighs In

CFTC의 평가

Adding to KuCoin's woes, the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit, alleging that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulator.

KuCoin의 문제에 더해 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 거래소가 규제 기관에 선물 및 스왑 활동을 등록하지 않았다는 이유로 별도의 민사 소송을 제기했습니다.

Compliance Concerns Raise Red Flags

규정 준수 문제로 인해 위험 신호 발생

KuCoin's December agreement to block New York users and pay a $22 million settlement to resolve a state lawsuit for failing to register highlights ongoing compliance issues.

뉴욕 사용자를 차단하고 등록 실패에 대한 주 소송을 해결하기 위해 2,200만 달러의 합의금을 지불하기로 한 KuCoin의 12월 합의는 지속적인 규정 준수 문제를 강조합니다.

Falling Behind the Pack

무리에 뒤처지다

According to CoinMarketCap data, KuCoin lags behind industry giants Binance, Coinbase, and Kraken in terms of traffic, liquidity, and trading volumes.

CoinMarketCap 데이터에 따르면 KuCoin은 트래픽, 유동성 및 거래량 측면에서 업계 거대 기업인 Binance, Coinbase 및 Kraken보다 뒤떨어져 있습니다.

Conclusion

결론

The indictment of KuCoin and its founders for anti-money laundering violations casts a dark shadow over the cryptocurrency exchange industry. As regulators continue to tighten their grip on digital assets, exchanges that fail to adhere to stringent compliance standards may face severe consequences.

KuCoin과 그 창립자들의 자금세탁 방지 위반 혐의로 기소된 것은 암호화폐 거래소 산업에 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 규제 당국이 디지털 자산에 대한 통제를 계속 강화함에 따라 엄격한 규정 준수 표준을 준수하지 못하는 거래소는 심각한 결과에 직면할 수 있습니다.