マンハッタン地方検事、マネーロンダリング防止法違反でKuCoinを起訴

Is KuCoin Playing Fast and Loose with Anti-Money Laundering Laws?

KuCoin はマネーロンダリング防止法に迅速かつ柔軟に対応していますか?

Manhattan prosecutors have accused KuCoin, a prominent crypto exchange, of flouting U.S. anti-money laundering regulations. The indictment alleges that KuCoin failed to properly verify customer identities, allowing billions of dollars in illicit funds to slip through since its inception in 2017.

マンハッタンの検察当局は、著名な仮想通貨取引所であるクーコインが米国のマネーロンダリング防止規制を無視したとして告発した。起訴状によると、KuCoinは顧客の身元確認を適切に行わず、2017年の設立以来、数十億ドルの違法資金の流出を許したとしている。

Unregistered and Unverified?

未登録かつ未認証ですか?

Prosecutors claim KuCoin brazenly solicited U.S. customers without registering with the Treasury Department or implementing protocols to verify their identities, as required by law. While KuCoin has maintained that its customers' assets are secure, it remains to be seen if their lawyers can effectively counter the allegations.

検察は、KuCoinが財務省への登録や法律で義務付けられている身元確認プロトコルの実装を行わずに、図々しくも米国の顧客を勧誘したと主張している。 KuCoinは顧客の資産は安全だと主張しているが、弁護士がこの申し立てに効果的に反論できるかどうかはまだ分からない。

Top Brass Indicted

一流の真鍮が起訴される

The indictment also implicates KuCoin's Chinese founders, Chun Gan and Ke Tang, accusing them of conspiracy. However, prosecutors note that the two remain at large.

起訴状にはKuCoinの中国人創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏も関与しており、共謀罪で告発されている。しかし検察は、二人が依然として逃走中であると指摘している。

CFTC Weighs In

CFTCも関与する

Adding to KuCoin's woes, the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit, alleging that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulator.

KuCoinの苦境に追い打ちをかけるように、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、同取引所が先物取引とスワップ取引の規制当局への登録を怠ったとして、別の民事訴訟を起こした。

Compliance Concerns Raise Red Flags

コンプライアンス上の懸念により危険信号が浮上

KuCoin's December agreement to block New York users and pay a $22 million settlement to resolve a state lawsuit for failing to register highlights ongoing compliance issues.

ニューヨークのユーザーをブロックし、登録しなかった州訴訟を解決するために2,200万ドルの和解金を支払うというKuCoinの12月の合意は、進行中のコンプライアンス問題を浮き彫りにしている。

Falling Behind the Pack

集団から遅れを取る

According to CoinMarketCap data, KuCoin lags behind industry giants Binance, Coinbase, and Kraken in terms of traffic, liquidity, and trading volumes.

CoinMarketCapのデータによると、KuCoinはトラフィック、流動性、取引量の点で業界大手のBinance、Coinbase、Krakenに後れを取っている。

Conclusion

結論

The indictment of KuCoin and its founders for anti-money laundering violations casts a dark shadow over the cryptocurrency exchange industry. As regulators continue to tighten their grip on digital assets, exchanges that fail to adhere to stringent compliance standards may face severe consequences.

KuCoinとその創設者らのマネーロンダリング対策違反での起訴は、仮想通貨交換業界に暗い影を落としている。規制当局がデジタル資産への締め付けを強化し続ける中、厳しいコンプライアンス基準を遵守しない取引所は深刻な結果に直面する可能性がある。