Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan wirft KuCoin einen Verstoß gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche vor

Is KuCoin Playing Fast and Loose with Anti-Money Laundering Laws?

Spielt KuCoin schnell und locker mit den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche?

Manhattan prosecutors have accused KuCoin, a prominent crypto exchange, of flouting U.S. anti-money laundering regulations. The indictment alleges that KuCoin failed to properly verify customer identities, allowing billions of dollars in illicit funds to slip through since its inception in 2017.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat KuCoin, einer bekannten Krypto-Börse, vorgeworfen, gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. In der Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe es versäumt, die Identität der Kunden ordnungsgemäß zu überprüfen, wodurch seit seiner Einführung im Jahr 2017 Milliarden von Dollar an illegalen Geldern durchgeschlüpft seien.

Unregistered and Unverified?

Nicht registriert und nicht verifiziert?

Prosecutors claim KuCoin brazenly solicited U.S. customers without registering with the Treasury Department or implementing protocols to verify their identities, as required by law. While KuCoin has maintained that its customers' assets are secure, it remains to be seen if their lawyers can effectively counter the allegations.

Staatsanwälte behaupten, KuCoin habe dreist US-Kunden angeworben, ohne sich beim Finanzministerium zu registrieren oder Protokolle zur Überprüfung ihrer Identität umzusetzen, wie gesetzlich vorgeschrieben. Während KuCoin behauptet, dass die Vermögenswerte seiner Kunden sicher seien, bleibt abzuwarten, ob ihre Anwälte den Vorwürfen wirksam entgegenwirken können.

Top Brass Indicted

Top Brass angeklagt

The indictment also implicates KuCoin's Chinese founders, Chun Gan and Ke Tang, accusing them of conspiracy. However, prosecutors note that the two remain at large.

Die Anklage wirft auch die chinesischen Gründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, der Verschwörung vor. Die Staatsanwälte stellen jedoch fest, dass die beiden weiterhin auf freiem Fuß sind.

CFTC Weighs In

CFTC wägt ab

Adding to KuCoin's woes, the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit, alleging that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulator.

Zu den Problemen von KuCoin kommt noch hinzu, dass die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine separate Zivilklage eingereicht hat, in der sie behauptet, die Börse habe es versäumt, ihre Futures- und Swap-Aktivitäten bei der Regulierungsbehörde zu registrieren.

Compliance Concerns Raise Red Flags

Compliance-Bedenken wecken Alarmsignale

KuCoin's December agreement to block New York users and pay a $22 million settlement to resolve a state lawsuit for failing to register highlights ongoing compliance issues.

Die Vereinbarung von KuCoin im Dezember, New Yorker Benutzer zu sperren und eine Abfindung in Höhe von 22 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine staatliche Klage wegen unterlassener Registrierung beizulegen, verdeutlicht die anhaltenden Compliance-Probleme.

Falling Behind the Pack

Hinter der Masse zurückfallen

According to CoinMarketCap data, KuCoin lags behind industry giants Binance, Coinbase, and Kraken in terms of traffic, liquidity, and trading volumes.

Laut CoinMarketCap-Daten liegt KuCoin in Bezug auf Verkehr, Liquidität und Handelsvolumen hinter den Branchenriesen Binance, Coinbase und Kraken zurück.

Conclusion

Abschluss

The indictment of KuCoin and its founders for anti-money laundering violations casts a dark shadow over the cryptocurrency exchange industry. As regulators continue to tighten their grip on digital assets, exchanges that fail to adhere to stringent compliance standards may face severe consequences.

Die Anklage gegen KuCoin und seine Gründer wegen Verstößen gegen die Geldwäsche wirft einen dunklen Schatten auf die Kryptowährungsbörsenbranche. Da die Aufsichtsbehörden ihre Kontrolle über digitale Vermögenswerte weiter verschärfen, könnten Börsen, die sich nicht an strenge Compliance-Standards halten, schwerwiegende Folgen haben.