Libra와 Melania Meme Coins는 정치적 인물과 관련된 내부자와 관련된 잠재적 자금 세탁을 강조했습니다.

Libra와 Melania Meme Coin에 대한 최근 조사는 정치 인물과 관련된 내부자와 관련된 잠재적 자금 세탁을 강조했습니다.

Recent scrutiny on LIBRA and MELANIA meme coin has highlighted potential money laundering activity involving insiders linked to political figures.

Libra와 Melania Meme Coin에 대한 최근 조사는 정치적 인물과 관련된 내부자와 관련된 잠재적 자금 세탁 활동을 강조했습니다.

Insiders from the LIBRA and MELANIA teams engaged in a dubious financial maneuver. They purchased 19,846 SOL, valued at approximately $2.76 Million, for POPE, a low-capacity meme coin. They subsequently sold the asset for a mere 175 SOL, at an estimated price of $24K, signifying a staggering $2.73M deficit.

천칭 자리와 멜라니 아 팀의 내부자들은 모호한 재정적 기동에 참여했습니다. 그들은 저용량 밈 동전 인 교황을 위해 약 2760 만 달러의 가치를 가진 19,846 개의 Sol을 구입했습니다. 그들은 그 후 175 SOL에 대한 자산을 $ 24K의 가격으로 175 달러로 팔았으며, 이는 2,730 만 달러의 적자를 나타 냈습니다.

Initially, large sums of SOL were seen transferring between wallets. These wallets are recognized by crypto analytics platforms like Tokenpocket and BeChain to belong to the LIBRA and MELANIA team members.

초기에, 많은 양의 졸이 지갑 사이에 전달되는 것으로 나타났다. 이 지갑은 Tokenpocket 및 Bechain과 같은 암호화 분석 플랫폼으로 인정됩니다.

This series of transactions, beginning with the massive purchase of POPE for 19,846 SOL and culminating in its rapid disposal, was witnessed and documented by several crypto analytics platforms.

이 일련의 거래는 19,846 개의 Sol에 대한 교황의 대규모 구매로 시작하여 빠른 처분으로 정점에 이르렀을 때 여러 Crypto Analytics 플랫폼에 의해 목격되고 문서화되었습니다.

How Is Money Laundered Through Crypto?

암호화를 통해 돈은 어떻게 세탁됩니까?

The insider whales are effectively laundering their gains through a series of meme coin trades and cross-chain transfers.

내부자 고래는 일련의 밈 동전 거래와 크로스 체인 이체를 통해 그들의 이익을 효과적으로 세탁하고 있습니다.

Instead of simply selling tokens on one chain and keeping the proceeds in one wallet – easily traced to the project team – they are using obfuscation techniques. They sniped their own launch and disguised as market profits. Then move funds through multiple wallet addresses and cross-chain transfer protocols. Afterward, they split the loot among many addresses and convert it to Stablecoins and cash-out.

단순히 하나의 체인에 토큰을 판매하고 수익금을 한 지갑에 유지하는 대신 (프로젝트 팀에 쉽게 추적되는) 난독 화 기술을 사용하고 있습니다. 그들은 자신의 출시를 저격하고 시장 이익으로 위장했습니다. 그런 다음 여러 지갑 주소와 교차 체인 전송 프로토콜을 통해 자금을 이동하십시오. 그 후, 그들은 전리품을 많은 주소로 나누고 그것을 stablecoins 및 현금으로 변환합니다.

Why Is This Suspicious?

이것이 의심스러운 이유는 무엇입니까?

This loss was not a simple misjudgment in trading; it appears to be a calculated move to funnel funds discreetly to various wallets, characterized by 'legal' transfers.

이 손실은 거래에서 간단한 잘못 판단이 아니었다. 그것은 '법적'이체가 특징 인 다양한 지갑에 신중하게 퍼널 펀드로 계산 된 것으로 보입니다.

The massive financial loss is suspicious, especially considering the minimal impact on the POPE token price and the timing of these transactions.

대규모 재정적 손실은 의심 스럽습니다. 특히 교황 토큰 가격에 대한 최소한의 영향과 이러한 거래의시기를 고려할 때.

These activities could have broader implications, especially considering the ties of these coins to influential political figures.

이러한 활동은 특히 영향력있는 정치적 인물과의 동전의 관계를 고려할 때 더 넓은 영향을 미칠 수 있습니다.

The potential for regulatory scrutiny is high. Regulators might view these transactions as manipulative market behaviors or worse, money laundering.

규제 조사 가능성은 높습니다. 규제 당국은 이러한 거래를 조작 시장 행동 또는 더 나쁘게 자금 세탁으로 간주 할 수 있습니다.

Conversely, if the transactions are scrutinized and found to be within legal boundaries, it could lead to discussions on the adequacy of current regulations surrounding cryptocurrency transactions, insider activities, and the potential for abuse.

반대로, 거래가 면밀히 조사되어 법적 경계 내에있는 것으로 밝혀지면, 암호 화폐 거래, 내부자 활동 및 남용 가능성을 둘러싼 현재 규정의 적절성에 대한 논의로 이어질 수 있습니다.

This situation is a prime example of the complexities and regulatory challenges cryptocurrencies face, especially those associated with high-profile individuals.

이 상황은 암호 화폐, 특히 유명한 개인과 관련된 복잡성 및 규제 문제의 대표적인 예입니다.