LibraとMelania Meme Coinsは、政治家に関連するインサイダーが関与する潜在的なマネーロンダリングを強調しました

天秤座とメラニアのミームコインに関する最近の精査は、政治家に関連するインサイダーが関与する潜在的なマネーロンダリングを強調しました。

Recent scrutiny on LIBRA and MELANIA meme coin has highlighted potential money laundering activity involving insiders linked to political figures.

LibraとMelania Meme Coinに関する最近の精査は、政治家に関連するインサイダーが関与する潜在的なマネーロンダリング活動を強調しています。

Insiders from the LIBRA and MELANIA teams engaged in a dubious financial maneuver. They purchased 19,846 SOL, valued at approximately $2.76 Million, for POPE, a low-capacity meme coin. They subsequently sold the asset for a mere 175 SOL, at an estimated price of $24K, signifying a staggering $2.73M deficit.

天秤座とメラニアのチームのインサイダーは、疑わしい金融操作に従事しました。彼らは、低容量のミームコインである教皇のために、約276万ドルの価値がある19,846 SOLを購入しました。彼らはその後、24,000ドルの推定価格で、わずか175 SOLの資産を販売し、驚異的な2.73百万ドルの赤字を示しています。

Initially, large sums of SOL were seen transferring between wallets. These wallets are recognized by crypto analytics platforms like Tokenpocket and BeChain to belong to the LIBRA and MELANIA team members.

当初、財布の間に多額のSOLが移動しているのが見られました。これらの財布は、TokenpocketやBechainなどのCrypto Analyticsプラットフォームによって認識されています。

This series of transactions, beginning with the massive purchase of POPE for 19,846 SOL and culminating in its rapid disposal, was witnessed and documented by several crypto analytics platforms.

この一連のトランザクションは、19,846 SOLのPopeの大規模な購入から始まり、急速な処分に至り、いくつかのCrypto分析プラットフォームによって目撃され、文書化されました。

How Is Money Laundered Through Crypto?

Cryptoを通じてどのように洗濯されていますか？

The insider whales are effectively laundering their gains through a series of meme coin trades and cross-chain transfers.

インサイダークジラは、一連のミームコイントレードとクロスチェーン転送を通じて、効果的に利益を洗濯しています。

Instead of simply selling tokens on one chain and keeping the proceeds in one wallet – easily traced to the project team – they are using obfuscation techniques. They sniped their own launch and disguised as market profits. Then move funds through multiple wallet addresses and cross-chain transfer protocols. Afterward, they split the loot among many addresses and convert it to Stablecoins and cash-out.

1つのチェーンでトークンを単に販売し、収益を1つのウォレットに保持する代わりに、プロジェクトチームに簡単にトレースされています。彼らは難読化技術を使用しています。彼らは独自の打ち上げを切り開き、市場の利益を偽装しました。次に、複数のウォレットアドレスとクロスチェーン転送プロトコルを介して資金を移動します。その後、彼らは戦利品を多くのアドレスに分割し、それをスタブコインとキャッシュアウトに変換します。

Why Is This Suspicious?

なぜこれが疑わしいのですか？

This loss was not a simple misjudgment in trading; it appears to be a calculated move to funnel funds discreetly to various wallets, characterized by 'legal' transfers.

この損失は、取引における単純な誤判断ではありませんでした。それは、「合法的な」転送を特徴とするさまざまな財布に慎重に資金を慎重に集計するための計算された動きのようです。

The massive financial loss is suspicious, especially considering the minimal impact on the POPE token price and the timing of these transactions.

特に、教皇のトークンの価格への最小限の影響とこれらの取引のタイミングを考慮すると、大規模な財政的損失は疑わしいです。

These activities could have broader implications, especially considering the ties of these coins to influential political figures.

これらの活動は、特にこれらのコインと影響力のある政治的人物との関係を考慮すると、より広範な意味を持つ可能性があります。

The potential for regulatory scrutiny is high. Regulators might view these transactions as manipulative market behaviors or worse, money laundering.

規制の精査の可能性は高い。規制当局は、これらの取引を操作的な市場行動またはさらに悪いことに、マネーロンダリングと見なすかもしれません。

Conversely, if the transactions are scrutinized and found to be within legal boundaries, it could lead to discussions on the adequacy of current regulations surrounding cryptocurrency transactions, insider activities, and the potential for abuse.

逆に、取引が精査され、法的境界内にあることが判明した場合、暗号通貨取引、インサイダー活動、および虐待の可能性を取り巻く現在の規制の妥当性に関する議論につながる可能性があります。

This situation is a prime example of the complexities and regulatory challenges cryptocurrencies face, especially those associated with high-profile individuals.

この状況は、暗号通貨が直面する複雑さと規制上の課題、特に有名な個人に関連する課題の代表的な例です。