Les pièces MEME Balance et Melania ont mis en évidence le blanchiment d'argent potentiel impliquant des initiés liés à des personnalités politiques

Un examen minutieux sur la Coin de Balance et Melania Meme a mis en évidence le blanchiment d'argent potentiel impliquant des initiés liés à des personnalités politiques.

Recent scrutiny on LIBRA and MELANIA meme coin has highlighted potential money laundering activity involving insiders linked to political figures.

Un examen récent sur Balance et Melania Meme Coin a mis en évidence l'activité potentielle de blanchiment d'argent impliquant des initiés liés à des personnalités politiques.

Insiders from the LIBRA and MELANIA teams engaged in a dubious financial maneuver. They purchased 19,846 SOL, valued at approximately $2.76 Million, for POPE, a low-capacity meme coin. They subsequently sold the asset for a mere 175 SOL, at an estimated price of $24K, signifying a staggering $2.73M deficit.

Des initiés des équipes de Balance et de Melania se sont livrés à une manœuvre financière douteuse. Ils ont acheté 19 846 SOL, d'une valeur d'environ 2,76 millions de dollars, pour Pope, une pièce de mèmes à faible capacité. Ils ont par la suite vendu l'actif pour seulement 175 sols, à un prix estimé à 24 000 $, ce qui signifie un déficit stupéfiant de 2,73 millions de dollars.

Initially, large sums of SOL were seen transferring between wallets. These wallets are recognized by crypto analytics platforms like Tokenpocket and BeChain to belong to the LIBRA and MELANIA team members.

Initialement, de grandes sommes de SOL ont été vues transférées entre les portefeuilles. Ces portefeuilles sont reconnus par des plateformes d'analyse de crypto comme Tokenpocket et Bechain pour appartenir aux membres de l'équipe Balance et Melania.

This series of transactions, beginning with the massive purchase of POPE for 19,846 SOL and culminating in its rapid disposal, was witnessed and documented by several crypto analytics platforms.

Cette série de transactions, en commençant par l'achat massif de Pope pour 19 846 SOL et culminant dans son élimination rapide, a été observée et documentée par plusieurs plateformes d'analyse cryptographique.

How Is Money Laundered Through Crypto?

Comment l'argent est-il blanchi par la crypto?

The insider whales are effectively laundering their gains through a series of meme coin trades and cross-chain transfers.

Les baleines d'initiés blanchissent efficacement leurs gains à travers une série de métiers de pièces de mèmes et de transferts transversaux.

Instead of simply selling tokens on one chain and keeping the proceeds in one wallet – easily traced to the project team – they are using obfuscation techniques. They sniped their own launch and disguised as market profits. Then move funds through multiple wallet addresses and cross-chain transfer protocols. Afterward, they split the loot among many addresses and convert it to Stablecoins and cash-out.

Au lieu de simplement vendre des jetons sur une seule chaîne et de garder le produit dans un portefeuille - facilement retracé à l'équipe de projet - ils utilisent des techniques d'obscurcissement. Ils ont tiré leur propre lancement et déguisé en bénéfices du marché. Déplacez ensuite les fonds à travers plusieurs adresses de portefeuille et des protocoles de transfert croisé. Par la suite, ils ont divisé le butin entre de nombreuses adresses et le convertissent en stablecoins et en repos.

Why Is This Suspicious?

Pourquoi est-ce suspect?

This loss was not a simple misjudgment in trading; it appears to be a calculated move to funnel funds discreetly to various wallets, characterized by 'legal' transfers.

Cette perte n'était pas une simple erreur de jugement dans le trading; Il semble que ce soit une décision calculée pour l'entonnoir des fonds discrètement vers divers portefeuilles, caractérisés par des transferts «légaux».

The massive financial loss is suspicious, especially considering the minimal impact on the POPE token price and the timing of these transactions.

La perte financière massive est suspecte, surtout compte tenu de l'impact minimal sur le prix du jeton du Pape et du calendrier de ces transactions.

These activities could have broader implications, especially considering the ties of these coins to influential political figures.

Ces activités pourraient avoir des implications plus larges, en particulier compte tenu des liens de ces pièces à des personnalités politiques influentes.

The potential for regulatory scrutiny is high. Regulators might view these transactions as manipulative market behaviors or worse, money laundering.

Le potentiel de contrôle réglementaire est élevé. Les régulateurs pourraient considérer ces transactions comme des comportements manipulateurs du marché ou pire, le blanchiment d'argent.

Conversely, if the transactions are scrutinized and found to be within legal boundaries, it could lead to discussions on the adequacy of current regulations surrounding cryptocurrency transactions, insider activities, and the potential for abuse.

À l'inverse, si les transactions sont examinées et jugées dans les limites légales, cela pourrait conduire à des discussions sur l'adéquation des réglementations actuelles entourant les transactions de crypto-monnaie, les activités d'initiés et le potentiel d'abus.

This situation is a prime example of the complexities and regulatory challenges cryptocurrencies face, especially those associated with high-profile individuals.

Cette situation est un excellent exemple des complexités et des défis réglementaires auxquels les crypto-monnaies sont confrontées, en particulier celles associées à des individus de haut niveau.