조사 중인 KuCoin: CFTC는 KuCoin이 법을 위반했다고 비난했습니다.

상품선물거래위원회(CFTC)가 불법 파생상품 거래소를 운영하고 상품거래소법(CEA)과 CFTC 규정을 위반한 혐의로 중앙집권형 디지털자산 거래소 쿠코인(KuCoin)을 상대로 민사집행소송을 제기했다. 고소장은 KuCoin이 2019년 7월부터 2023년 6월까지 허위 주장에도 불구하고 KYC 절차를 시행하지 않고 미국 거주자를 대상으로 상품 파생 상품 및 레버리지 거래를 제공하고 실행했다고 주장합니다.

Is KuCoin Flouting U.S. Law?

KuCoin은 미국법을 위반하고 있나요?

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is taking action against KuCoin, a centralized digital asset exchange, alleging multiple violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations.

상품선물거래위원회(CFTC)가 중앙화된 디지털 자산 거래소인 쿠코인(KuCoin)에 대해 상품거래소법(CEA)과 CFTC 규정을 여러 차례 위반했다고 주장하며 조치를 취했다.

What's the CFTC's Case?

CFTC의 사건은 무엇입니까?

The CFTC alleges that from July 2019 to June 2023, KuCoin offered and executed commodity derivatives and leveraged, margined, or financed commodity transactions involving U.S. residents without implementing the required know-your-customer (KYC) compliance procedures.

CFTC는 KuCoin이 2019년 7월부터 2023년 6월까지 필수 고객 파악(KYC) 규정 준수 절차를 이행하지 않고 미국 거주자를 대상으로 상품 파생 상품과 레버리지, 마진 또는 자금 조달 상품 거래를 제공하고 실행했다고 주장합니다.

Know-Your-Customer Compliance

고객 파악 규정 준수

According to the CFTC, KuCoin falsely claimed to have implemented KYC procedures and did not prevent U.S. customers from using the platform. The exchange allegedly allowed individuals who identified themselves as U.S. customers to trade on its platform and failed to impose IP address restrictions to block U.S. access.

CFTC에 따르면 KuCoin은 KYC 절차를 구현했다고 허위 주장했으며 미국 고객이 플랫폼을 사용하는 것을 막지 않았습니다. 이 거래소는 자신을 미국 고객이라고 밝힌 개인이 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용했으며 미국 액세스를 차단하기 위한 IP 주소 제한을 적용하지 않은 것으로 알려졌습니다.

Why Is This a Problem?

이것이 왜 문제가 됩니까?

The CFTC's enforcement action highlights concerns about crypto exchanges operating offshore with lax oversight and weak KYC compliance. Ian McGinley, director of enforcement at the CFTC, stated in the press release, "For too long, some offshore crypto exchanges have followed a now-familiar playbook by offering derivative products and falsely claiming people in the United States cannot use their platforms."

CFTC의 집행 조치는 감독이 허술하고 KYC 준수가 약한 해외에서 운영되는 암호화폐 거래소에 대한 우려를 강조합니다. CFTC 집행국장인 이안 맥긴리(Ian McGinley)는 보도자료에서 "너무 오랫동안 일부 해외 암호화폐 거래소는 파생 상품을 제공하고 미국 사람들이 자신의 플랫폼을 사용할 수 없다고 거짓 주장하는 방식으로 이제는 친숙한 플레이북을 따랐습니다"라고 말했습니다.

What Does KuCoin Say?

KuCoin은 무엇을 말합니까?

In a statement, KuCoin responded, "We are operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are currently investigating the details with our lawyers. KuCoin respects the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance standards."

쿠코인은 성명을 통해 "우리는 잘 운영되고 있으며 사용자의 자산은 절대적으로 안전하다. 현재 변호사와 함께 자세한 내용을 조사하고 있다. 쿠코인은 다양한 국가의 법률과 규정을 존중하고 규정 준수 기준을 엄격히 준수한다"고 답했다.

Binance Settlement

바이낸스 정산

In December 2023, the CFTC settled with Binance, another major cryptocurrency exchange, and its former CEO, Changpeng Zhao. The settlement included a $150 million civil monetary penalty for Zhao and a $2.7 billion payment from Binance, half of which was a return of "ill-gotten" transaction fees and half a penalty.

2023년 12월 CFTC는 또 다른 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)와 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 합의했습니다. 합의에는 Zhao에 대한 1억 5천만 달러의 민사 벌금과 Binance로부터의 27억 달러 지불이 포함되었으며, 그 중 절반은 "부당한" 거래 수수료 반환이었고 나머지 절반은 벌금이었습니다.

Conclusion

결론

The CFTC's action against KuCoin sends a strong message to crypto exchanges that they must comply with U.S. regulations, particularly when offering products and services to American customers. The case highlights the ongoing efforts by U.S. regulators to bring offshore crypto exchanges into compliance and protect investors from potential risks.

KuCoin에 대한 CFTC의 조치는 암호화폐 거래소에 특히 미국 고객에게 제품과 서비스를 제공할 때 미국 규정을 준수해야 한다는 강력한 메시지를 보냅니다. 이 사건은 역외 암호화폐 거래소를 규정 준수하고 잠재적인 위험으로부터 투자자를 보호하려는 미국 규제 당국의 지속적인 노력을 강조합니다.