캘리포니아 법원에서 자금 세탁 방지 (AML)와 관련된 이름을 딴 암호 화폐 거래소의 창립자는 캘리포니아 법원에서 철사 사기와 자금 세탁으로 유죄 판결을 받았습니다.

3 월 12 일 캘리포니아 북부 지역의 미국 지방 법원에서 재판에서 배심원은 AML 비트 코인 제작자 Rowland Marcus Andrade 유죄가 투자자를 사기를위한 제도의 일환으로 두 가지 중범 죄로 유죄 판결을 내렸다.

A California jury has found the founder of cryptocurrency exchange AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, guilty of two felony counts of wire fraud and money laundering.

캘리포니아 배심원은 Cryptocurrency Exchange AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade의 창립자 인 Rowland Marcus Andrade의 창립자를 발견했습니다.

The verdict, reached on March 12 in the US District Court for the Northern District of California, concludes a case that began with criminal charges filed by the Justice Department in June 2020. These charges ran parallel to a civil case filed by the US Securities and Exchange Commission (SEC) against Andrade and the NAC Foundation, of which he was the founder and CEO.

3 월 12 일 캘리포니아 북부 지역 법원에서 3 월 12 일에 도달 한 평결은 2020 년 6 월 법무부에서 제기 한 형사 고발로 시작된 사건을 마무리했다.

The SEC's case notably involved political lobbyist Jack Abramoff, who served four years in prison between 2006 and 2010 following his conviction on mail fraud, conspiracy to bribe public officials and tax evasion. A judge agreed to stay the SEC lawsuit in January 2021 until the conclusion of Andrade's criminal case, suggesting that it may now proceed.

SEC의 사례는 우편 사기에 대한 유죄 판결, 뇌물 공무원 및 세금 회피에 대한 음모에 따라 2006 년에서 2010 년 사이에 4 년 동안 징역형을 선고받은 정치 로비스트 잭 아브라프 (Jack Abramoff)와 관련이있다. 판사는 2021 년 1 월 Andrade의 형사 사건이 끝날 때까지 SEC 소송을 유지하기로 합의하여 현재 진행될 수 있다고 제안했다.

The indictment claimed that the NAC Foundation, for which Andrade was the founder and CEO, asserted its cryptocurrency, AML Bitcoin, which ultimately never launched, would fully comply with money laundering and Know Your Customer (KYC) regulations. Andrade allegedly used these claims to solicit investors for an initial coin offering between 2017 and 2018.

이 기소는 Andrade가 창립자이자 CEO 인 NAC 재단이 암호 화폐 인 AML Bitcoin은 궁극적으로 출시되지 않은 AML Bitcoin을 자금 세탁소를 완전히 준수하고 고객 (KYC) 규정을 알고 있다고 주장했다. Andrade는 이러한 주장을 사용하여 2017 년에서 2018 년 사이에 초기 코인 오퍼링에 대한 투자자를 요청했습니다.

According to the IRS, Andrade misappropriated and diverted more than $2 million in proceeds from the sale of the AML Bitcoin token to be used for the foundation's operations. Instead, he allegedly spent the funds on his personal expenses, including the purchase of two properties in California and luxury vehicles, such as a Rolls-Royce Dawn and a Mercedes-Benz S-Class.

IRS에 따르면 Andrade는 Foundation의 운영에 사용되는 AML Bitcoin 토큰의 판매로 인해 2 백만 달러 이상의 수익금을 잘못 전환했습니다. 대신, 그는 캘리포니아의 두 부동산 구매와 Rolls-Royce Dawn 및 Mercedes-Benz S-Class와 같은 고급 차량 구매를 포함하여 개인 비용으로 자금을 보냈다.

"Andrade falsely claimed, among other misrepresentations, that the Panama Canal Authority was close to permitting AML Bitcoin to be used for ships passing through the Panama Canal when no such agreement existed," added the Justice Department in a March 13 statement.

"Andrade는 다른 허위 진술 중에서 파나마 운하 당국이 그러한 합의가 존재하지 않았을 때 파나마 운하를 통과하는 선박에 AML 비트 코인을 허용하는 데 가까워 졌다고 거짓으로 주장했다"고 법무부는 3 월 13 일 성명서에 덧붙였다.

Andrade's sentencing hearing is scheduled for July 22. He remains free on a $75,000 bond with some travel restrictions. The sentence for the wire fraud count carries a maximum penalty of 20 years in prison, while the money laundering count is punishable by a maximum of 10 years.

Andrade의 선고 청문회는 7 월 22 일로 예정되어 있습니다. 그는 일부 여행 제한과 75,000 달러의 채권으로 무료로 남아 있습니다. 와이어 사기 수에 대한 선고는 최대 20 년의 징역형을 선고받는 반면, 자금 세탁 수는 최대 10 년까지 처벌 될 수 있습니다.