Der Gründer eines Kryptowährungsaustauschs, dessen Namensvetter mit Anti-Geldwäsche (AML) gebunden war, wurde vor einem kalifornischen Gericht für schuldig befunden.

In einem Gerichtsverfahren am 12. März vor dem US -Bezirksgericht für den nördlichen Distrikt von Kalifornien stellte eine Jury fest, dass Aml Bitcoin -Schöpfer Rowland Marcus Andrade wegen zweier Verbrechenszählungen als Teil eines Systems zur Betrügerung von Investoren schuldig war.

A California jury has found the founder of cryptocurrency exchange AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, guilty of two felony counts of wire fraud and money laundering.

Eine kalifornische Jury hat den Gründer von Cryptocurrency Exchange Aml Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, gefunden, der zwei Straftaten wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche schuldig ist.

The verdict, reached on March 12 in the US District Court for the Northern District of California, concludes a case that began with criminal charges filed by the Justice Department in June 2020. These charges ran parallel to a civil case filed by the US Securities and Exchange Commission (SEC) against Andrade and the NAC Foundation, of which he was the founder and CEO.

Das am 12. März vor dem US -Bezirksgericht für den nördlichen Distrikt von Kalifornien eingeleitete Urteil schließt einen Fall mit strafrechtlichen Anklagen, die vom Justizministerium im Juni 2020 eingereicht wurden. Diese Anklagen lief parallel zu einem von der US -amerikanischen Wertpapier- und Austauschbeauftragten (SEC) gegen Andrade und der NAC Foundation eingereichten Zivilverfahren, dessen Gründung der Gründung und CEO war.

The SEC's case notably involved political lobbyist Jack Abramoff, who served four years in prison between 2006 and 2010 following his conviction on mail fraud, conspiracy to bribe public officials and tax evasion. A judge agreed to stay the SEC lawsuit in January 2021 until the conclusion of Andrade's criminal case, suggesting that it may now proceed.

Der Fall der SEC war der politische Lobbyist Jack Abramoff, der zwischen 2006 und 2010 vier Jahre im Gefängnis war, nach seiner Verurteilung wegen Postbetrugs, Verschwörung, Beamten und Steuerhinterziehung zu bestechen und Steuerhinterziehung zu bestechen. Ein Richter stimmte zu, im Januar 2021 bis zum Abschluss von Andrade's Criminal Case im Januar 2021 zu bleiben, was darauf hindeutet, dass er nun weitergehen könnte.

The indictment claimed that the NAC Foundation, for which Andrade was the founder and CEO, asserted its cryptocurrency, AML Bitcoin, which ultimately never launched, would fully comply with money laundering and Know Your Customer (KYC) regulations. Andrade allegedly used these claims to solicit investors for an initial coin offering between 2017 and 2018.

In der Anklage wurde behauptet, dass die NAC -Stiftung, für die Andrade der Gründer und CEO war, ihre Kryptowährung, Aml Bitcoin, die letztendlich nie auf den Markt gebracht habe, die Geldwäsche vollständig einhalten und die Vorschriften für Ihre Kunden (KYC) kennen. Andrade hat diese Behauptungen angeblich zwischen 2017 und 2018 für ein anfängliches Münzangebot eingereicht.

According to the IRS, Andrade misappropriated and diverted more than $2 million in proceeds from the sale of the AML Bitcoin token to be used for the foundation's operations. Instead, he allegedly spent the funds on his personal expenses, including the purchase of two properties in California and luxury vehicles, such as a Rolls-Royce Dawn and a Mercedes-Benz S-Class.

Nach Angaben des IRS hat Andrade mehr als 2 Millionen US -Dollar an Erlös aus dem Verkauf des AML -Bitcoin -Tokens für den Betrieb der Stiftung missbraucht und umgeleitet. Stattdessen verbrachte er angeblich die Mittel für seine persönlichen Ausgaben, einschließlich des Kaufs von zwei Immobilien in Kalifornien und Luxusfahrzeugen, wie z.

"Andrade falsely claimed, among other misrepresentations, that the Panama Canal Authority was close to permitting AML Bitcoin to be used for ships passing through the Panama Canal when no such agreement existed," added the Justice Department in a March 13 statement.

"Andrade behauptete fälschlicherweise, unter anderem falsche Darstellungen, dass die Panamakanalbehörde fast zugelassen habe, dass Aml Bitcoin für Schiffe verwendet werden kann, die durch den Panamakanal gehen, wenn keine solche Vereinbarung bestand", fügte das Justizministerium in einer Erklärung vom 13. März hinzu.

Andrade's sentencing hearing is scheduled for July 22. He remains free on a $75,000 bond with some travel restrictions. The sentence for the wire fraud count carries a maximum penalty of 20 years in prison, while the money laundering count is punishable by a maximum of 10 years.

Andrade 'Verurteilungsverhandlung ist für den 22. Juli geplant. Er bleibt mit einigen Reisebeschränkungen für eine Anleihe in Höhe von 75.000 US -Dollar frei. Die Haftstrafe für die Kabelbetrugszählung hat eine maximale Strafe von 20 Jahren Gefängnis, während die Zahl der Geldwäsche um maximal 10 Jahre bestraft wird.