Le fondateur d'un échange de crypto-monnaie dont l'homonyme a été lié à l'anti-blanchiment (AML) a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d'argent devant un tribunal de Californie.

Lors d'un procès du 12 mars devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie, un jury a conclu que le créateur de Bitcoin de la LMA Rowland Marcus Andrade coupable de deux chefs d'accusation de crime dans le cadre d'un programme de fraude des investisseurs.

A California jury has found the founder of cryptocurrency exchange AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, guilty of two felony counts of wire fraud and money laundering.

Un jury californien a trouvé le fondateur de la Cryptocurrency Exchange AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, coupable de deux chefs d'accusation de fraude par fil et de blanchiment d'argent.

The verdict, reached on March 12 in the US District Court for the Northern District of California, concludes a case that began with criminal charges filed by the Justice Department in June 2020. These charges ran parallel to a civil case filed by the US Securities and Exchange Commission (SEC) against Andrade and the NAC Foundation, of which he was the founder and CEO.

Le verdict, atteint le 12 mars devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie, conclut une affaire qui a commencé par des accusations criminelles déposées par le ministère de la Justice en juin 2020.

The SEC's case notably involved political lobbyist Jack Abramoff, who served four years in prison between 2006 and 2010 following his conviction on mail fraud, conspiracy to bribe public officials and tax evasion. A judge agreed to stay the SEC lawsuit in January 2021 until the conclusion of Andrade's criminal case, suggesting that it may now proceed.

Le cas de la SEC a notamment impliqué le lobbyiste politique Jack Abramoff, qui a purgé quatre ans de prison entre 2006 et 2010 à la suite de sa condamnation pour fraude par courrier, complot en faveur de soudoyer les fonctionnaires et l'évasion fiscale. Un juge a accepté de suspendre le procès de la SEC en janvier 2021 jusqu'à la fin de l'affaire pénale d'Andrade, suggérant qu'elle pourrait maintenant se poursuivre.

The indictment claimed that the NAC Foundation, for which Andrade was the founder and CEO, asserted its cryptocurrency, AML Bitcoin, which ultimately never launched, would fully comply with money laundering and Know Your Customer (KYC) regulations. Andrade allegedly used these claims to solicit investors for an initial coin offering between 2017 and 2018.

L'acte d'accusation a affirmé que la Fondation NAC, pour laquelle Andrade était le fondateur et PDG, a affirmé sa crypto-monnaie, AML Bitcoin, qui, finalement, n'a jamais été lancé, se conformerait pleinement au blanchiment d'argent et connaîtrait la réglementation de votre client (KYC). Andrade aurait utilisé ces affirmations pour solliciter des investisseurs pour une première offre de pièces entre 2017 et 2018.

According to the IRS, Andrade misappropriated and diverted more than $2 million in proceeds from the sale of the AML Bitcoin token to be used for the foundation's operations. Instead, he allegedly spent the funds on his personal expenses, including the purchase of two properties in California and luxury vehicles, such as a Rolls-Royce Dawn and a Mercedes-Benz S-Class.

Selon l'IRS, Andrade a détourné et détourné plus de 2 millions de dollars en produit de la vente du jeton AML Bitcoin à utiliser pour les opérations de la fondation. Au lieu de cela, il aurait dépensé les fonds sur ses dépenses personnelles, notamment l'achat de deux propriétés en Californie et des véhicules de luxe, comme une Rolls-Royce Dawn et une Classe S de Mercedes-Benz.

"Andrade falsely claimed, among other misrepresentations, that the Panama Canal Authority was close to permitting AML Bitcoin to be used for ships passing through the Panama Canal when no such agreement existed," added the Justice Department in a March 13 statement.

"Andrade a faussement affirmé, entre autres fausses déclarations, que la Panama Canal Authority était sur le point de permettre à AML Bitcoin d'être utilisé pour les navires passant par le canal de Panama lorsqu'aucun accord de ce type n'existait", a ajouté le ministère de la Justice dans une déclaration du 13 mars.

Andrade's sentencing hearing is scheduled for July 22. He remains free on a $75,000 bond with some travel restrictions. The sentence for the wire fraud count carries a maximum penalty of 20 years in prison, while the money laundering count is punishable by a maximum of 10 years.

L'audience de condamnation d'Andrade est prévue pour le 22 juillet. Il reste libre sur une caution de 75 000 $ avec certaines restrictions de voyage. La peine pour le dénombrement des fraudes en fil comporte une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que le dénombrement du blanchiment d'argent est passible d'un maximum de 10 ans.