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연방 검찰은 암호화폐 시장에서 악당을 잡기 위해 창의력을 발휘하고 있습니다. 미국 증권거래위원회로부터 제보를 받은 연방검찰은 보스턴에 본사를 둔 회사를 조사하기 위해 가짜 암호화폐 회사를 설립했습니다.
Federal prosecutors have created a fake crypto company to investigate a Boston-based firm and uncover a sting operation that led to the arrest of four firms, the seizure of over $25 million in crypto, and the deactivation of about 60 different cryptocurrencies, according to a press release on Thursday.
연방 검찰이 보스턴에 본사를 둔 회사를 조사하고 4개 회사를 체포하고 2,500만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했으며 약 60개의 암호화폐를 비활성화한 함정 수사를 밝혀내기 위해 가짜 암호화폐 회사를 만들었습니다. 목요일 보도자료.
The firms and more than a dozen individuals were charged with market manipulation to boost token values, as well as fraud and conspiracy to commit fraud. The charges are the first in the crypto industry related to "wash trading."
해당 회사와 12명 이상의 개인은 토큰 가치를 높이기 위한 시장 조작 혐의와 사기 행위 및 사기 음모 혐의로 기소되었습니다. 암호화폐 업계에서 '워시 트레이딩' 관련 혐의는 처음이다.
The practice involves moving assets back and forth between accounts controlled by the same firm, giving the appearance of higher trading volume and artificially boosting the value of the asset.
이 관행에는 동일한 회사가 관리하는 계좌 간에 자산을 앞뒤로 이동하여 거래량이 더 많은 것처럼 보이게 하고 자산 가치를 인위적으로 높이는 작업이 포함됩니다.
The sting came after the SEC tipped off the FBI to potential market manipulation by a Boston-based crypto firm called Saitama, which at one point had boasted a multi-billion market value, the press release said.
보도 자료에 따르면, SEC가 한때 수십억 달러의 시장 가치를 자랑했던 보스톤에 본사를 둔 암호화폐 회사 사이타마(Saitama)의 시장 조작 가능성에 대해 SEC가 FBI에 제보한 후 발생했다고 합니다.
The tip prompted prosecutors to launch a fake crypto firm called NexFundAI and create a fake token. Over the monthslong operation, the FBI witnessed three market makers wash trade tokens for crypto clients, offering to manipulate the price of NexFundAI's token via video calls and Telegram chats.
이 제보로 인해 검찰은 NexFundAI라는 가짜 암호화폐 회사를 설립하고 가짜 토큰을 만들게 되었습니다. 수개월에 걸친 작업 동안 FBI는 3개의 시장 조성자가 암호화폐 고객을 위해 거래 토큰을 세척하고 화상 통화 및 텔레그램 채팅을 통해 NexFundAI 토큰 가격을 조작하겠다고 제안하는 것을 목격했습니다.
The sting charged ZM Quant, CLS Global, and MyTrade with wash trading related to their communications with NexFundAI. A fourth firm, Gotbit, was not involved with NexFundAI but was charged in a similar scheme. The sting also charged 15 individuals, including six people associated with Saitama.
이 공격자는 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade를 NexFundAI와의 통신과 관련된 가장매매 혐의로 기소했습니다. 네 번째 회사인 Gotbit은 NexFundAI와 관련이 없었지만 유사한 사기로 기소되었습니다. 또한 이 사건으로 사이타마와 관련된 6명을 포함해 15명이 기소되었습니다.
The firms' trading scheme "allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said in a statement.
FBI 보스톤 담당 특별요원인 조디 코헨은 성명을 통해 "이 회사들의 거래 계획은 정직한 투자자들을 수백만 달러에서 빼앗아 간 것으로 추정된다"고 말했다.
The prosecutors say those charges mark the first of their kind in the crypto industry, even as the practice of wash trading has been outlawed and strictly enforced in other financial markets.
검찰은 워시 트레이딩 관행이 불법화되고 다른 금융 시장에서 엄격하게 시행되고 있음에도 불구하고 이러한 혐의는 암호화폐 업계에서 최초라고 밝혔습니다.
"Cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that's fraud. Period," Acting United States Attorney Joshua Levy said in a statement released Wednesday.
"암호화폐도 예외는 아닙니다. 이것은 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면 그것은 사기라는 것입니다. 기간," 미국 대행 조슈아 레비 변호사는 수요일 발표된 성명에서 이렇게 말했습니다.
The charges come as crypto-related scams are on the rise. The FBI's 2023 internet crime report shows crypto fraud cost investors almost $4 billion last year. One kind of scam, "pig butchering," has stolen at least $75.3 billion in crypto in recent years, according to one study.
암호화폐 관련 사기가 증가함에 따라 요금이 부과됩니다. FBI의 2023년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 지난해 암호화폐 사기로 인해 투자자들은 거의 40억 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 한 연구에 따르면 최근 몇 년간 최소 753억 달러의 암호화폐를 도난당한 사기 유형인 '돼지 도살'이 있었습니다.
부인 성명:info@kdj.com
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