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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le gouvernement fédéral détruit quatre sociétés de cryptographie dans le cadre d'une opération Sting et saisit 25 millions de dollars en cryptographie
Oct 11, 2024 at 12:52 am
Les procureurs fédéraux font preuve de créativité afin d’attraper les mauvais acteurs du marché des cryptomonnaies. Après avoir reçu un renseignement de la Securities and Exchange Commission, les procureurs fédéraux ont créé une fausse société de cryptographie pour enquêter sur une entreprise basée à Boston.
Federal prosecutors have created a fake crypto company to investigate a Boston-based firm and uncover a sting operation that led to the arrest of four firms, the seizure of over $25 million in crypto, and the deactivation of about 60 different cryptocurrencies, according to a press release on Thursday.
Les procureurs fédéraux ont créé une fausse société de cryptographie pour enquêter sur une entreprise basée à Boston et découvrir une opération d'infiltration qui a conduit à l'arrestation de quatre entreprises, à la saisie de plus de 25 millions de dollars en crypto et à la désactivation d'environ 60 crypto-monnaies différentes, selon un communiqué de presse jeudi.
The firms and more than a dozen individuals were charged with market manipulation to boost token values, as well as fraud and conspiracy to commit fraud. The charges are the first in the crypto industry related to "wash trading."
Les entreprises et plus d'une douzaine d'individus ont été accusés de manipulation de marché visant à augmenter la valeur des jetons, ainsi que de fraude et de complot en vue de commettre une fraude. Ces accusations sont les premières dans l’industrie de la cryptographie liées au « wash trading ».
The practice involves moving assets back and forth between accounts controlled by the same firm, giving the appearance of higher trading volume and artificially boosting the value of the asset.
Cette pratique consiste à déplacer des actifs entre des comptes contrôlés par la même entreprise, ce qui donne l'impression d'un volume de transactions plus élevé et augmente artificiellement la valeur de l'actif.
The sting came after the SEC tipped off the FBI to potential market manipulation by a Boston-based crypto firm called Saitama, which at one point had boasted a multi-billion market value, the press release said.
L'attaque est survenue après que la SEC a informé le FBI d'une éventuelle manipulation du marché par une société de cryptographie basée à Boston appelée Saitama, qui s'était vantée à un moment donné d'une valeur marchande de plusieurs milliards, selon le communiqué de presse.
The tip prompted prosecutors to launch a fake crypto firm called NexFundAI and create a fake token. Over the monthslong operation, the FBI witnessed three market makers wash trade tokens for crypto clients, offering to manipulate the price of NexFundAI's token via video calls and Telegram chats.
Cette astuce a incité les procureurs à lancer une fausse société de cryptographie appelée NexFundAI et à créer un faux jeton. Au cours des mois d'opération, le FBI a vu trois teneurs de marché laver des jetons commerciaux pour des clients cryptographiques, proposant de manipuler le prix du jeton de NexFundAI via des appels vidéo et des discussions Telegram.
The sting charged ZM Quant, CLS Global, and MyTrade with wash trading related to their communications with NexFundAI. A fourth firm, Gotbit, was not involved with NexFundAI but was charged in a similar scheme. The sting also charged 15 individuals, including six people associated with Saitama.
L'attaque a accusé ZM Quant, CLS Global et MyTrade de transactions fictives liées à leurs communications avec NexFundAI. Une quatrième société, Gotbit, n'était pas impliquée dans NexFundAI mais a été accusée d'un stratagème similaire. L'attaque a également inculpé 15 personnes, dont six personnes associées à Saitama.
The firms' trading scheme "allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said in a statement.
Le système commercial des sociétés "aurait escroqué des investisseurs honnêtes de millions de dollars", a déclaré Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, dans un communiqué.
The prosecutors say those charges mark the first of their kind in the crypto industry, even as the practice of wash trading has been outlawed and strictly enforced in other financial markets.
Les procureurs affirment que ces accusations sont les premières du genre dans l’industrie de la cryptographie, même si la pratique du wash trading a été interdite et strictement appliquée sur d’autres marchés financiers.
"Cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that's fraud. Period," Acting United States Attorney Joshua Levy said in a statement released Wednesday.
"La crypto-monnaie ne fait pas exception. Il s'agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un système vieux d'un siècle – le pompage et le vidage. Le message d'aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. Point final", a déclaré par intérim les États-Unis. L'avocat Joshua Levy a déclaré dans un communiqué publié mercredi.
The charges come as crypto-related scams are on the rise. The FBI's 2023 internet crime report shows crypto fraud cost investors almost $4 billion last year. One kind of scam, "pig butchering," has stolen at least $75.3 billion in crypto in recent years, according to one study.
Les accusations surviennent alors que les escroqueries liées à la cryptographie sont en augmentation. Le rapport 2023 du FBI sur la criminalité sur Internet montre que la fraude cryptographique a coûté aux investisseurs près de 4 milliards de dollars l'année dernière. Selon une étude, un type d'escroquerie, la « boucherie de porcs », a permis de voler au moins 75,3 milliards de dollars de crypto-monnaies ces dernières années.
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