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連邦検察は、仮想通貨市場の悪者を捕まえるために創意工夫を凝らしている。証券取引委員会からの通報を受けて、連邦検察当局はボストンに拠点を置く企業を捜査するために偽の仮想通貨会社を設立した。
Federal prosecutors have created a fake crypto company to investigate a Boston-based firm and uncover a sting operation that led to the arrest of four firms, the seizure of over $25 million in crypto, and the deactivation of about 60 different cryptocurrencies, according to a press release on Thursday.
ある報道によると、連邦検察当局はボストンに本拠を置く企業を捜査し、4社の逮捕、2500万ドル以上の仮想通貨の押収、約60種類の仮想通貨の無効化につながったおとり捜査を暴くために偽の仮想通貨会社を設立したという。木曜日のプレスリリース。
The firms and more than a dozen individuals were charged with market manipulation to boost token values, as well as fraud and conspiracy to commit fraud. The charges are the first in the crypto industry related to "wash trading."
これらの企業と十数人の個人は、トークンの価値をつり上げるための市場操作、ならびに詐欺および詐欺行為の共謀の罪で起訴された。 「ウォッシュ取引」に関連した容疑は仮想通貨業界では初となる。
The practice involves moving assets back and forth between accounts controlled by the same firm, giving the appearance of higher trading volume and artificially boosting the value of the asset.
この手法には、同じ会社が管理する口座間で資産を行き来させ、取引量が多いように見せかけ、資産の価値を人為的につり上げることが含まれます。
The sting came after the SEC tipped off the FBI to potential market manipulation by a Boston-based crypto firm called Saitama, which at one point had boasted a multi-billion market value, the press release said.
プレスリリースによると、このおとり捜査は、ボストンに本拠を置くサイタマという仮想通貨会社による市場操作の可能性をSECがFBIに密告した後に行われた。同社は一時数十億の時価総額を誇っていたという。
The tip prompted prosecutors to launch a fake crypto firm called NexFundAI and create a fake token. Over the monthslong operation, the FBI witnessed three market makers wash trade tokens for crypto clients, offering to manipulate the price of NexFundAI's token via video calls and Telegram chats.
この情報を受けて検察当局はNexFundAIと呼ばれる偽の暗号通貨会社を立ち上げ、偽のトークンを作成した。数カ月にわたる作戦を通じて、FBIは3人のマーケットメーカーが仮想通貨顧客の取引トークンを洗浄し、ビデオ通話やテレグラムチャットを通じてNexFundAIのトークンの価格を操作しようと申し出るのを目撃した。
The sting charged ZM Quant, CLS Global, and MyTrade with wash trading related to their communications with NexFundAI. A fourth firm, Gotbit, was not involved with NexFundAI but was charged in a similar scheme. The sting also charged 15 individuals, including six people associated with Saitama.
このおとり捜査では、ZM Quant、CLS Global、MyTrade が NexFundAI との通信に関連したウォッシュ取引で告発されました。 4 番目の会社 Gotbit は NexFundAI とは関与していませんでしたが、同様のスキームで起訴されました。このおとり捜査では、埼玉関係者6人を含む15人も起訴された。
The firms' trading scheme "allegedly bilked honest investors out of millions of dollars," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said in a statement.
FBIボストン局担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は声明で、これらの企業の取引スキームは「誠実な投資家から数百万ドルを騙し取った疑いがある」と述べた。
The prosecutors say those charges mark the first of their kind in the crypto industry, even as the practice of wash trading has been outlawed and strictly enforced in other financial markets.
検察当局は、他の金融市場ではウォッシュ・トレーディングの慣行が非合法化され厳しく取り締まられているにもかかわらず、こうした容疑は仮想通貨業界では初めてのことだと述べている。
"Cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that's fraud. Period," Acting United States Attorney Joshua Levy said in a statement released Wednesday.
「仮想通貨も例外ではありません。これらは、革新的なテクノロジーである仮想通貨が、ポンプ・アンド・ダンプという1世紀前のスキームに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。」米国代理議員ジョシュア・レヴィ弁護士は水曜日に発表した声明でこう述べた。
The charges come as crypto-related scams are on the rise. The FBI's 2023 internet crime report shows crypto fraud cost investors almost $4 billion last year. One kind of scam, "pig butchering," has stolen at least $75.3 billion in crypto in recent years, according to one study.
この告発は、仮想通貨関連の詐欺が増加している中で行われた。 FBI の 2023 年のインターネット犯罪報告書によると、昨年、仮想通貨詐欺により投資家に約 40 億ドルの損害が発生しました。ある調査によると、詐欺の一種である「豚解体」により、近年少なくとも753億ドルの仮想通貨が盗まれている。
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