연방검찰, 자금세탁방지법 위반 혐의로 KuCoin 고소, CFTC 민사소송 제기

연방검찰은 주요 암호화폐 거래소인 쿠코인(KuCoin)을 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했다. KuCoin은 고객 조사에 실패하여 2017년부터 불법 자금 이체를 허용했습니다. 검찰은 세이셸에 본사를 둔 KuCoin이 재무부에 등록하거나 신원을 확인하지 않고 미국 고객을 찾았다고 주장합니다. 거래소 창립자인 춘간(Chun Gan)과 케탕(Ke Tang)은 음모 혐의로 기소되어 여전히 감옥에 남아 있습니다.

Federal Prosecutors Charge KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

연방 검찰, 자금 세탁 방지 위반 혐의로 KuCoin 기소

In a significant development, federal prosecutors in Manhattan have indicted KuCoin, a major global cryptocurrency exchange, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment, unsealed on Tuesday, asserts that KuCoin failed to implement adequate customer vetting procedures, facilitating the transfer of billions of dollars in illicit funds since its establishment in 2017.

중요한 진전이 있는 가운데, 맨해튼의 연방 검찰은 자금세탁방지법(AML)을 위반한 혐의로 주요 글로벌 암호화폐 거래소인 KuCoin을 기소했습니다. 화요일 공개된 기소장은 KuCoin이 2017년 설립 이후 수십억 달러의 불법 자금 이체를 촉진하여 적절한 고객 조사 절차를 구현하지 못했다고 주장합니다.

According to the prosecutors, KuCoin actively pursued US customers despite failing to register with the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and establish necessary identity verification processes. This omission allegedly enabled the exchange to evade regulatory scrutiny and facilitate potentially illicit transactions.

검찰에 따르면 쿠코인은 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하지 않고 필요한 신원 확인 절차를 마련하지 않았음에도 불구하고 미국 고객을 적극적으로 추적했다. 이러한 누락으로 인해 거래소는 규제 조사를 회피하고 잠재적으로 불법적인 거래를 용이하게 할 수 있었던 것으로 알려졌습니다.

The Justice Department specifically charged KuCoin's Seychelles-based founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. Both individuals remain at large as of the indictment.

법무부는 KuCoin의 세이셸에 본사를 둔 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang을 음모 혐의로 구체적으로 기소했습니다. 두 사람 모두 기소된 시점에서 여전히 신분을 유지하고 있습니다.

Separate Civil Lawsuit Filed

별도 민사소송 제기

In a related action, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit against KuCoin. The CFTC alleges that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulatory agency, violating federal law.

이와 관련해 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인을 상대로 별도의 민사소송을 제기했다. CFTC는 거래소가 규제 기관에 선물 및 스왑 활동을 등록하지 않아 연방법을 위반했다고 주장합니다.

KuCoin's Response

KuCoin의 답변

KuCoin has since issued a statement on social media, assuring customers that their assets remain secure and that it is reviewing the allegations. The exchange reiterated its commitment to compliance and adherence to legal requirements in various jurisdictions.

KuCoin은 이후 소셜 미디어에 성명을 발표하여 고객의 자산이 안전하게 유지되고 있으며 혐의를 검토하고 있음을 확인했습니다. 거래소는 다양한 관할권의 법적 요구 사항을 준수하고 준수하겠다는 약속을 반복했습니다.

New York Settlement

뉴욕 정착지

It is noteworthy that KuCoin had previously settled a lawsuit brought by the New York Attorney General's office in December. Under the agreement, KuCoin agreed to block New York users from its platform and pay $22 million for allegedly failing to register as a money transmitter in the state.

앞서 쿠코인이 지난 12월 뉴욕 법무장관실이 제기한 소송을 해결한 바 있다는 점은 주목할 만하다. 합의에 따라 KuCoin은 뉴욕 사용자를 플랫폼에서 차단하고 주에서 송금인으로 등록하지 않은 혐의로 2,200만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

Industry Ranking

업계 순위

Data from CoinMarketCap, a cryptocurrency market data provider, indicates that KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of trading volumes, liquidity, and overall traffic. The exchange is reportedly considering measures to enhance its regulatory compliance and regain trust among investors.

암호화폐 시장 데이터 제공업체인 CoinMarketCap의 데이터에 따르면 KuCoin은 거래량, 유동성 및 전체 트래픽 측면에서 Binance, Coinbase 및 Kraken보다 낮은 순위를 차지하고 있습니다. 거래소는 규제 준수를 강화하고 투자자들 사이의 신뢰를 회복하기 위한 조치를 고려 중인 것으로 알려졌습니다.

Significance of Charges

요금의 중요성

The indictment of KuCoin represents a significant escalation in regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry. It underscores the heightened focus of law enforcement agencies on combating money laundering and illegal financing through digital assets. The case is expected to set a precedent for future enforcement actions against virtual currency exchanges and their operators.

KuCoin의 기소는 암호화폐 산업에 대한 규제 조사가 크게 확대되었음을 나타냅니다. 이는 디지털 자산을 통한 자금 세탁 및 불법 자금 조달에 맞서 싸우는 데 법 집행 기관의 초점이 높아졌음을 강조합니다. 이번 사건은 향후 가상화폐 거래소와 그 운영업체에 대한 강제집행의 선례가 될 것으로 기대된다.