Bundesanwälte verklagen KuCoin wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, CFTC reicht Zivilklage ein

Die Bundesanwaltschaft hat KuCoin, eine große Kryptowährungsbörse, wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt. KuCoin hat es versäumt, Kunden zu überprüfen und erlaubt seit 2017 illegale Geldtransfers. Staatsanwälte behaupten, KuCoin mit Sitz auf den Seychellen habe US-Kunden gesucht, ohne sich beim Finanzministerium zu registrieren oder ihre Identität zu überprüfen. Den Börsengründern Chun Gan und Ke Tang wird Verschwörung vorgeworfen und sie bleiben auf freiem Fuß.

Federal Prosecutors Charge KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

Die Bundesanwaltschaft wirft KuCoin Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung vor

In a significant development, federal prosecutors in Manhattan have indicted KuCoin, a major global cryptocurrency exchange, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment, unsealed on Tuesday, asserts that KuCoin failed to implement adequate customer vetting procedures, facilitating the transfer of billions of dollars in illicit funds since its establishment in 2017.

In einer bedeutsamen Entwicklung haben Bundesanwälte in Manhattan KuCoin, eine große globale Kryptowährungsbörse, wegen angeblicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) angeklagt. In der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe es versäumt, angemessene Verfahren zur Kundenüberprüfung umzusetzen, was seit seiner Gründung im Jahr 2017 den Transfer illegaler Gelder in Milliardenhöhe erleichtert habe.

According to the prosecutors, KuCoin actively pursued US customers despite failing to register with the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and establish necessary identity verification processes. This omission allegedly enabled the exchange to evade regulatory scrutiny and facilitate potentially illicit transactions.

Nach Angaben der Staatsanwälte verfolgte KuCoin aktiv US-Kunden, obwohl es ihm nicht gelang, sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums zu registrieren und die erforderlichen Prozesse zur Identitätsüberprüfung einzurichten. Dieses Versäumnis ermöglichte es der Börse angeblich, sich der behördlichen Kontrolle zu entziehen und potenziell illegale Transaktionen zu erleichtern.

The Justice Department specifically charged KuCoin's Seychelles-based founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. Both individuals remain at large as of the indictment.

Das Justizministerium beschuldigte ausdrücklich die auf den Seychellen ansässigen Gründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, der Verschwörung. Beide Personen befinden sich zum Zeitpunkt der Anklageerhebung weiterhin auf freiem Fuß.

Separate Civil Lawsuit Filed

Separate Zivilklage eingereicht

In a related action, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit against KuCoin. The CFTC alleges that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulatory agency, violating federal law.

In einer damit verbundenen Klage hat die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine separate Zivilklage gegen KuCoin eingereicht. Die CFTC behauptet, dass die Börse ihre Futures- und Swap-Aktivitäten nicht bei der Regulierungsbehörde registriert habe und damit gegen Bundesgesetz verstoße.

KuCoin's Response

KuCoins Antwort

KuCoin has since issued a statement on social media, assuring customers that their assets remain secure and that it is reviewing the allegations. The exchange reiterated its commitment to compliance and adherence to legal requirements in various jurisdictions.

KuCoin hat seitdem eine Erklärung in den sozialen Medien abgegeben, in der es den Kunden versichert, dass ihre Vermögenswerte sicher bleiben, und dass die Vorwürfe geprüft werden. Die Börse bekräftigte ihr Engagement für die Einhaltung und Einhaltung gesetzlicher Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.

New York Settlement

New Yorker Siedlung

It is noteworthy that KuCoin had previously settled a lawsuit brought by the New York Attorney General's office in December. Under the agreement, KuCoin agreed to block New York users from its platform and pay $22 million for allegedly failing to register as a money transmitter in the state.

Bemerkenswert ist, dass KuCoin bereits im Dezember eine Klage der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft beigelegt hatte. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte KuCoin zu, New Yorker Nutzer von seiner Plattform zu sperren und 22 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil sie sich angeblich nicht als Geldübermittler im Staat registriert haben.

Industry Ranking

Branchenranking

Data from CoinMarketCap, a cryptocurrency market data provider, indicates that KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of trading volumes, liquidity, and overall traffic. The exchange is reportedly considering measures to enhance its regulatory compliance and regain trust among investors.

Daten von CoinMarketCap, einem Marktdatenanbieter für Kryptowährungen, zeigen, dass KuCoin in Bezug auf Handelsvolumen, Liquidität und Gesamtverkehr hinter Binance, Coinbase und Kraken rangiert. Berichten zufolge erwägt die Börse Maßnahmen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Significance of Charges

Bedeutung der Gebühren

The indictment of KuCoin represents a significant escalation in regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry. It underscores the heightened focus of law enforcement agencies on combating money laundering and illegal financing through digital assets. The case is expected to set a precedent for future enforcement actions against virtual currency exchanges and their operators.

Die Anklage gegen KuCoin stellt eine erhebliche Verschärfung der behördlichen Kontrolle der Kryptowährungsbranche dar. Es unterstreicht den verstärkten Fokus der Strafverfolgungsbehörden auf die Bekämpfung von Geldwäsche und illegaler Finanzierung durch digitale Vermögenswerte. Es wird erwartet, dass der Fall einen Präzedenzfall für künftige Durchsetzungsmaßnahmen gegen virtuelle Währungsbörsen und ihre Betreiber schafft.