連邦検察がマネーロンダリング防止法違反でKuCoinを告訴、CFTCが民事訴訟を起こす

連邦検察は大手仮想通貨取引所KuCoinをマネーロンダリング防止法違反で起訴した。 KuCoinは顧客の精査を怠り、2017年以来違法な資金移動を許可していた。検察当局は、セーシェルに拠点を置くKuCoinが財務省への登録や身元確認を行わずに米国の顧客を探していたと主張している。取引所創設者のチュン・ガン氏とケ・タン氏は共謀罪で起訴され、現在も逃亡中である。

Federal Prosecutors Charge KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

連邦検察、マネーロンダリング対策違反でKuCoinを起訴

In a significant development, federal prosecutors in Manhattan have indicted KuCoin, a major global cryptocurrency exchange, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment, unsealed on Tuesday, asserts that KuCoin failed to implement adequate customer vetting procedures, facilitating the transfer of billions of dollars in illicit funds since its establishment in 2017.

重要な進展として、マンハッタンの連邦検察は、マネーロンダリング防止法（AML）違反の疑いで、世界的な大手仮想通貨取引所であるKuCoinを起訴した。火曜日に開封された起訴状は、KuCoinが2017年の設立以来、適切な顧客審査手順の実施を怠り、数十億ドルの違法資金の送金を促進したと主張している。

According to the prosecutors, KuCoin actively pursued US customers despite failing to register with the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and establish necessary identity verification processes. This omission allegedly enabled the exchange to evade regulatory scrutiny and facilitate potentially illicit transactions.

検察当局によると、KuCoinは財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録や必要な本人確認プロセスの確立を怠ったにもかかわらず、米国の顧客を積極的に追跡していた。この不作為により、取引所は規制の監視を回避し、潜在的に違法な取引を促進できるようになったと言われています。

The Justice Department specifically charged KuCoin's Seychelles-based founders, Chun Gan and Ke Tang, with conspiracy. Both individuals remain at large as of the indictment.

司法省は特にセーシェルを拠点とするKuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を共謀罪で起訴した。両名は起訴現在も逃亡中である。

Separate Civil Lawsuit Filed

別途民事訴訟提起

In a related action, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has filed a separate civil lawsuit against KuCoin. The CFTC alleges that the exchange failed to register its futures and swaps activities with the regulatory agency, violating federal law.

関連する訴訟として、米国商品先物取引委員会（CFTC）はKuCoinに対して別の民事訴訟を起こした。 CFTCは、同取引所が先物取引やスワップ取引の登録を規制当局に怠っており、連邦法に違反していると主張している。

KuCoin's Response

KuCoinの反応

KuCoin has since issued a statement on social media, assuring customers that their assets remain secure and that it is reviewing the allegations. The exchange reiterated its commitment to compliance and adherence to legal requirements in various jurisdictions.

その後、KuCoinはソーシャルメディア上で声明を発表し、顧客に対し資産の安全性は確保されており、申し立てを検討していることを保証した。同取引所は、さまざまな管轄区域におけるコンプライアンスと法的要件の順守に対する同社の取り組みを改めて表明した。

New York Settlement

ニューヨーク居留地

It is noteworthy that KuCoin had previously settled a lawsuit brought by the New York Attorney General's office in December. Under the agreement, KuCoin agreed to block New York users from its platform and pay $22 million for allegedly failing to register as a money transmitter in the state.

KuCoinが12月にニューヨーク司法長官事務所によって起こされた訴訟を以前に和解させていたことは注目に値する。この合意に基づき、KuCoinはニューヨークのユーザーをプラットフォームからブロックし、州内の送金業者として登録しなかった疑いで2,200万ドルを支払うことに同意した。

Industry Ranking

業界ランキング

Data from CoinMarketCap, a cryptocurrency market data provider, indicates that KuCoin ranks below Binance, Coinbase, and Kraken in terms of trading volumes, liquidity, and overall traffic. The exchange is reportedly considering measures to enhance its regulatory compliance and regain trust among investors.

暗号通貨市場データプロバイダーである CoinMarketCap のデータによると、KuCoin は取引量、流動性、全体的なトラフィックの点で Binance、Coinbase、Kraken よりも下にランクされています。同取引所は規制遵守を強化し、投資家の信頼を取り戻すための措置を検討していると伝えられている。

Significance of Charges

料金の意義

The indictment of KuCoin represents a significant escalation in regulatory scrutiny of the cryptocurrency industry. It underscores the heightened focus of law enforcement agencies on combating money laundering and illegal financing through digital assets. The case is expected to set a precedent for future enforcement actions against virtual currency exchanges and their operators.

KuCoinの起訴は、仮想通貨業界に対する規制上の監視が大幅に強化されることを意味する。これは、法執行機関がデジタル資産を通じたマネーロンダリングや違法金融との闘いに一層注力していることを浮き彫りにしている。この訴訟は、仮想通貨取引所とその運営者に対する今後の執行措置の前例となることが期待されている。