암호화폐 탈세: Frank Richard Ahlgren III 사례

암호화폐는 재정적 자유를 약속하며, 일부에게는 정부의 감시망 아래로 빠져나가라는 사이렌 소리를 내며 디지털 영역에 자리잡은 지 꽤 되었습니다.

Frank Richard Ahlgren III was sentenced to 27 months in prison for failing to pay over $1 million in capital gains tax on his Bitcoin gains, despite his belief that cryptocurrency’s opacity could shield him from the IRS.

프랭크 리차드 알그렌 3세(Frank Richard Ahlgren III)는 암호화폐의 불투명성이 IRS로부터 그를 보호할 수 있다고 믿었음에도 불구하고 비트코인 ​​수익에 대해 100만 달러 이상의 양도소득세를 납부하지 않은 혐의로 27개월의 징역형을 선고 받았습니다.

Ahlgren, a self-proclaimed cryptocurrency enthusiast, began accumulating Bitcoin in 2011. By 2017, he had sold over $4 million in the cryptocurrency, according to court documents.

자칭 암호화폐 애호가인 Ahlgren은 2011년부터 비트코인을 축적하기 시작했습니다. 법원 문서에 따르면 2017년까지 그는 400만 달러 이상의 암호화폐를 판매했습니다.

Throughout his time in the crypto space, Ahlgren was known to champion the anonymity of Bitcoin and the financial freedom it offered. In one post on a blog, he reportedly noted how cryptocurrencies could mask income and capital flows, allowing individuals to evade taxation.

암호화폐 업계에서 근무하는 동안 Ahlgren은 비트코인의 익명성과 그것이 제공하는 재정적 자유를 옹호하는 것으로 알려졌습니다. 그는 블로그의 한 게시물에서 암호화폐가 어떻게 소득과 자본 흐름을 가려 개인이 과세를 회피할 수 있는지 언급한 것으로 알려졌습니다.

However, Ahlgren's enthusiasm for anonymity and his belief that cryptocurrency transactions could evade the IRS ultimately led to his downfall.

그러나 익명성에 대한 Ahlgren의 열정과 암호화폐 거래가 IRS를 회피할 수 있다는 그의 믿음은 결국 그의 몰락으로 이어졌습니다.

In an attempt to conceal his Bitcoin gains from the IRS, Ahlgren employed a multi-layered strategy that combined cryptocurrency tools with classic methods of evasion, according to court filings.

법원 서류에 따르면 Ahlgren은 IRS로부터 비트코인 ​​수익을 은폐하기 위해 암호화폐 도구와 고전적인 회피 방법을 결합한 다층 전략을 사용했습니다.

Each step was designed to obscure his financial trail and, in so doing, reduce his taxable income.

각 단계는 그의 재정적 흔적을 모호하게 하고 그렇게 함으로써 그의 과세 소득을 줄이도록 고안되었습니다.

First, Ahlgren made use of “mixers” and “tumblers,” tools designed to anonymize Bitcoin transactions. By pooling his Bitcoins with others’ holdings and redistributing them, these services made tracing the origin of funds more complex.

첫째, Ahlgren은 비트코인 ​​거래를 익명화하기 위해 설계된 도구인 "믹서"와 "텀블러"를 사용했습니다. 그의 비트코인을 다른 사람의 자산과 모으고 재분배함으로써 이러한 서비스는 자금 출처 추적을 더욱 복잡하게 만들었습니다.

He transferred his cryptocurrencies through a chain of multiple wallets and intermediary “hops,” adding layers to the transaction history and leaving a trail that was ultimately difficult to trace.

그는 여러 지갑과 중개 "홉"의 체인을 통해 암호화폐를 전송하여 거래 내역에 레이어를 추가하고 궁극적으로 추적하기 어려운 흔적을 남겼습니다.

When it ultimately came time to turn virtual currency into cash, he opted for peer-to-peer cash sales, avoiding exchanges that would report the transactions to tax authorities.

결국 가상 화폐를 현금으로 전환해야 할 때가 되자 그는 거래를 세무 당국에 보고하는 거래소를 피하고 P2P 현금 판매를 선택했습니다.

These face-to-face cash trades left no digital record and, to his mind, minimized his visibility to regulators.

이러한 대면 현금 거래는 디지털 기록을 남기지 않았으며 규제 당국에 대한 가시성이 최소화되었다고 생각했습니다.

Ahlgren took it a step further. To evade bank reporting requirements, he engaged in “structuring”—that is, breaking large cash deposits into amounts just under the $10,000 threshold that would trigger mandatory currency transaction reports.

Ahlgren은 한 단계 더 나아갔습니다. 은행 보고 요구 사항을 회피하기 위해 그는 "구조화" 작업에 참여했습니다. 즉, 대규모 현금 예금을 필수 통화 거래 보고를 시작하는 10,000달러 미만의 금액으로 나누는 것입니다.

He also inflated his cost basis of his Bitcoin purchases, claiming he had bought them at much higher prices than the market ever reflected.

그는 또한 비트코인 ​​구매에 대한 비용 기반을 부풀려 시장에 반영된 것보다 훨씬 높은 가격에 구매했다고 주장했습니다.

Ultimately, the bookkeeping for this scheme proved too much for one person, so he deliberately misled his accountant, presenting false summaries of his Bitcoin transactions and indicating incorrect purchase prices and misclassified sales.

궁극적으로 이 계획에 대한 장부는 한 사람에게 너무 많은 것으로 판명되었으므로 그는 의도적으로 회계사를 오도하여 비트코인 ​​거래에 대한 허위 요약을 제시하고 잘못된 구매 가격과 잘못 분류된 판매를 표시했습니다.

However, Ahlgren's scheme relied on the anonymity of cryptocurrency and the assumption that his digital movements would go unnoticed. Unfortunately for him, those assumptions appear to have been incorrect.

그러나 Ahlgren의 계획은 암호화폐의 익명성과 그의 디지털 움직임이 눈에 띄지 않을 것이라는 가정에 의존했습니다. 불행하게도 그에게는 이러한 가정이 잘못된 것으로 보입니다.

The key to Ahlgren's undoing was blockchain analytics. Despite Bitcoin’s popular reputation for anonymity, all transactions are recorded on a public ledger—the blockchain.

Ahlgren을 무너뜨린 핵심은 블록체인 분석이었습니다. 익명성에 대한 비트코인의 대중적인 평판에도 불구하고 모든 거래는 공개 원장인 블록체인에 기록됩니다.

By using sophisticated tracing software, investigators were able to piece together his digital trail and identify patterns, wallets, and transaction records even across mixers and multiple hops.

조사관은 정교한 추적 소프트웨어를 사용하여 그의 디지털 흔적을 하나로 모으고 혼합기와 다중 홉 전반에 걸쳐 패턴, 지갑 및 거래 기록을 식별할 수 있었습니다.

Plain old falsehoods in his tax filings also exposed him. For instance, he claimed purchase prices for Bitcoin far exceeding historical market values—a glaring inconsistency for an asset for which there is readily available historical market data.

그의 세금 신고서에 있는 명백하고 오래된 허위도 그를 드러냈습니다. 예를 들어, 그는 비트코인 ​​구매 가격이 과거 시장 가치를 훨씬 초과한다고 주장했습니다. 이는 쉽게 이용할 수 있는 과거 시장 데이터가 있는 자산에 대한 눈에 띄는 불일치입니다.

Ultimately adding to the weight of evidence against him were his own words. His public writings, just as public as the Bitcoin blockchain, extolled the virtues of the latter’s anonymity. According to court documents, in one post he mused about how difficult a time the government would have taxing assets that cannot be found.

궁극적으로 그에 대한 증거의 무게를 더하는 것은 그 자신의 말입니다. 비트코인 블록체인만큼 공개적인 그의 공개 저술은 비트코인의 익명성의 장점을 극찬했습니다. 법원 문서에 따르면 그는 한 게시물에서 정부가 찾을 수 없는 과세 자산을 보유하게 되어 얼마나 어려운 시기인지에 대해 고민했습니다.

The lesson here is clear: don't be tempted to evade your tax obligations by hiding behind the perceived anonymity of cryptocurrency or taking guidance from so-called “experts.”

여기에서 얻을 수 있는 교훈은 분명합니다. 암호화폐의 익명성 뒤에 숨거나 소위 "전문가"의 조언을 받아 납세 의무를 회피하려는 유혹에 빠지지 마십시오.

Bitcoin’s price is surging—but Ahlgren's story serves as a warning to anyone considering such铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤而走险铤

비트코인 가격이 급등하고 있지만 Ahlgren의 이야기는 비트코인을 고려하는 모든 사람에게 경고가 됩니다. 이런 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해 -위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 , 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요. 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 , 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요. 그리고 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해, 위험을 감수해 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다, 위험을 감수하다 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요, 위험을 감수하세요.