암호화폐 수사관들이 암호화폐 공간을 괴롭히는 반복 범죄자를 밝혀냈습니다.

암호화폐 탐정 ZachXBT는 LeaperFinance, ZebraLending 및 GloriFinance에서 활동하는 의심되는 연쇄 사기꾼에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고를 발행했습니다. Base, Solana 및 Ethereum과 같은 여러 프로토콜에서 사기를 실행하는 것으로 알려진 이러한 사기꾼은 과거에 상당한 자금을 훔친 것으로 추정됩니다. ZachXBT는 세탁 자금 사용 및 위조된 KYC 문서를 포함하여 운영 패턴을 식별했습니다. 형사는 사용자에게 식별된 프로토콜에 예치된 자금을 인출할 것을 촉구하고 다양한 지갑과 체인에서 사기꾼의 움직임에 대한 추적 가능한 세부 정보를 제공합니다.

Crypto Detective Uncovers Serial Scammers Resurfacing in Cryptocurrency Ecosystem

암호화폐 탐정, 암호화폐 생태계에 다시 등장하는 연쇄 사기꾼 적발

Background:

배경:

ZachXBT, a renowned crypto detective, has issued a warning to the cryptocurrency community regarding the reappearance of suspected serial scammers. These individuals have been linked to a string of fraudulent activities involving multiple protocols across various blockchains.

유명한 암호화폐 탐정인 ZachXBT는 의심되는 연쇄 사기꾼의 재출현에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고를 발표했습니다. 이러한 개인은 다양한 블록체인의 여러 프로토콜과 관련된 일련의 사기 활동에 연결되어 있습니다.

Initial Alert:

초기 경고:

ZachXBT initially identified the scammers' presence on LeaperFinance, a project launched on the Blast blockchain. He discovered that the scammers had transferred approximately $1 million in laundered funds from previous scams to fund an address on Blast. The funds were subsequently used to provide liquidity to the LeaperFinance protocol, alluring unsuspecting users to deposit their assets.

ZachXBT는 처음에 Blast 블록체인에서 시작된 프로젝트인 LeaperFinance에서 사기꾼의 존재를 식별했습니다. 그는 사기꾼들이 Blast의 주소에 자금을 조달하기 위해 이전 사기에서 세탁된 자금 중 약 100만 달러를 이체했다는 사실을 발견했습니다. 이후 자금은 LeaperFinance 프로토콜에 유동성을 제공하는 데 사용되어 의심하지 않는 사용자가 자산을 예치하도록 유도했습니다.

Tracing Scammers' Activities:

사기꾼의 활동 추적:

Through meticulous on-chain analysis, ZachXBT mapped the scammers' movement of funds across multiple wallets and blockchains, including Ethereum bridges and swap exchanges. He observed a pattern of inflating the total value locked (TVL) of their protocols before absconding with user funds.

ZachXBT는 세심한 온체인 분석을 통해 이더리움 브리지 및 스왑 교환을 포함하여 여러 지갑과 블록체인에서 사기꾼의 자금 이동을 매핑했습니다. 그는 사용자 자금을 빼돌리기 전에 프로토콜의 전체 잠금 가치(TVL)를 부풀리는 패턴을 관찰했습니다.

Additional Allegations:

추가 주장:

ZachXBT further alleged that the same group of scammers is responsible for ZebraLending on the Base blockchain and GloriFinance on the Arbitrum network. He warned users to withdraw any funds deposited on these protocols, as they shared similar characteristics to previous scam projects.

ZachXBT는 또한 동일한 사기꾼 그룹이 Base 블록체인의 ZebraLending과 Arbitrum 네트워크의 GloriFinance를 담당하고 있다고 주장했습니다. 그는 이전 사기 프로젝트와 유사한 특성을 공유하므로 이러한 프로토콜에 예치된 자금을 인출하라고 사용자에게 경고했습니다.

Evidence of Scams:

사기의 증거:

ZachXBT provided comprehensive evidence to support his allegations. He noted that the top holders of GLORI tokens, the native token of GloriFinance, had contributed liquidity from funds linked to the Crolend/HashDAO/HellHoundFi scam.

ZachXBT는 그의 주장을 뒷받침하는 포괄적인 증거를 제공했습니다. 그는 GloriFinance의 기본 토큰인 GLORI 토큰의 최고 보유자가 Crolend/HashDAO/HellHoundFi 사기에 연결된 자금에서 유동성을 기여했다고 언급했습니다.

Previous Scams:

이전 사기:

The suspected serial scammers have been linked to a series of high-profile scams in the past, including Magnate, Kokomo, Lendora, and Solfire. In these incidents, they deployed similar tactics to defraud users and steal their funds.

의심되는 연쇄 사기꾼은 Magnate, Kokomo, Lendora 및 Solfire를 포함하여 과거에 일련의 세간의 이목을 끄는 사기와 연결되어 있었습니다. 이러한 사건에서 이들은 사용자를 속이고 자금을 훔치기 위해 유사한 전술을 사용했습니다.

Modus Operandi:

동작 모드:

ZachXBT outlined the scammers' typical modus operandi, which involved:

ZachXBT는 다음과 같은 사기꾼의 일반적인 작업 방식을 설명했습니다.

• Launching projects that are forks of legitimate protocols
• Funding these projects with laundered funds from previous scams
• Generating artificial liquidity to attract users
• Inflating the TVL to create a false sense of legitimacy
• Stealing user funds and forging KYC documents using low-tier audit firms

Impact:

합법적인 프로토콜의 포크인 프로젝트 시작이전 사기로 세탁된 자금으로 이러한 프로젝트에 자금을 조달사용자를 유인하기 위해 인위적인 유동성 생성 TVL을 부풀려 거짓 합법성 형성 하위 감사 회사를 사용하여 사용자 자금을 훔치고 KYC 문서를 위조영향:

The activities of these serial scammers have had a detrimental impact on the cryptocurrency ecosystem, eroding trust and causing investors to lose significant funds. ZachXBT's timely warnings have helped to alert the community and prevent further victimization.

이러한 연쇄 사기꾼의 활동은 암호화폐 생태계에 해로운 영향을 미쳐 신뢰를 약화시키고 투자자가 상당한 자금을 잃게 만들었습니다. ZachXBT의 시기적절한 경고는 커뮤니티에 경고하고 추가 피해를 예방하는 데 도움이 되었습니다.

Warning to Crypto Investors:

암호화폐 투자자에 대한 경고:

ZachXBT's findings serve as a stark reminder for crypto investors to exercise vigilance and conduct thorough due diligence before depositing funds into any project. Investors should be wary of projects that exhibit warning signs, such as rapid TVL growth, unknown developers, and lack of transparency.

ZachXBT의 조사 결과는 암호화폐 투자자들이 프로젝트에 자금을 입금하기 전에 경계심을 갖고 철저한 실사를 수행해야 함을 분명히 상기시켜 줍니다. 투자자들은 급격한 TVL 성장, 알 수 없는 개발자, 투명성 부족 등 경고 신호를 보이는 프로젝트를 주의해야 합니다.