Des détectives de crypto-monnaie révèlent des récidivistes qui ravagent l'espace crypto

Le détective de crypto ZachXBT a émis une alerte à la communauté des crypto-monnaies concernant des escrocs en série présumés actifs sur LeaperFinance, ZebraLending et GloriFinance. Ces escrocs, connus pour lancer des escroqueries sur plusieurs protocoles tels que Base, Solana et Ethereum, auraient volé des fonds importants dans le passé. ZachXBT a identifié des tendances dans ses opérations, notamment l'utilisation de fonds blanchis et de documents KYC falsifiés. Le détective exhorte les utilisateurs à retirer tous les fonds déposés sur les protocoles identifiés et fournit des détails traçables sur les mouvements des fraudeurs à travers divers portefeuilles et chaînes.

Crypto Detective Uncovers Serial Scammers Resurfacing in Cryptocurrency Ecosystem

Un détective de crypto-monnaie découvre que des escrocs en série refont surface dans l'écosystème de crypto-monnaie

Background:

Arrière-plan:

ZachXBT, a renowned crypto detective, has issued a warning to the cryptocurrency community regarding the reappearance of suspected serial scammers. These individuals have been linked to a string of fraudulent activities involving multiple protocols across various blockchains.

ZachXBT, un détective crypto renommé, a émis un avertissement à la communauté des crypto-monnaies concernant la réapparition d'escrocs en série présumés. Ces individus ont été liés à une série d’activités frauduleuses impliquant plusieurs protocoles sur diverses blockchains.

Initial Alert:

Alerte initiale :

ZachXBT initially identified the scammers' presence on LeaperFinance, a project launched on the Blast blockchain. He discovered that the scammers had transferred approximately $1 million in laundered funds from previous scams to fund an address on Blast. The funds were subsequently used to provide liquidity to the LeaperFinance protocol, alluring unsuspecting users to deposit their assets.

ZachXBT a initialement identifié la présence des fraudeurs sur LeaperFinance, un projet lancé sur la blockchain Blast. Il a découvert que les escrocs avaient transféré environ 1 million de dollars de fonds blanchis lors d'escroqueries précédentes pour financer une adresse sur Blast. Les fonds ont ensuite été utilisés pour fournir des liquidités au protocole LeaperFinance, incitant les utilisateurs sans méfiance à déposer leurs actifs.

Tracing Scammers' Activities:

Suivi des activités des fraudeurs :

Through meticulous on-chain analysis, ZachXBT mapped the scammers' movement of funds across multiple wallets and blockchains, including Ethereum bridges and swap exchanges. He observed a pattern of inflating the total value locked (TVL) of their protocols before absconding with user funds.

Grâce à une analyse méticuleuse en chaîne, ZachXBT a cartographié les mouvements de fonds des fraudeurs sur plusieurs portefeuilles et blockchains, y compris les ponts Ethereum et les échanges de swap. Il a observé une tendance à gonfler la valeur totale verrouillée (TVL) de leurs protocoles avant de s'enfuir avec les fonds des utilisateurs.

Additional Allegations:

Allégations supplémentaires :

ZachXBT further alleged that the same group of scammers is responsible for ZebraLending on the Base blockchain and GloriFinance on the Arbitrum network. He warned users to withdraw any funds deposited on these protocols, as they shared similar characteristics to previous scam projects.

ZachXBT a en outre allégué que le même groupe d'escrocs est responsable de ZebraLending sur la blockchain Base et de GloriFinance sur le réseau Arbitrum. Il a averti les utilisateurs de retirer tous les fonds déposés sur ces protocoles, car ils partageaient des caractéristiques similaires aux projets frauduleux précédents.

Evidence of Scams:

Preuve d'escroqueries :

ZachXBT provided comprehensive evidence to support his allegations. He noted that the top holders of GLORI tokens, the native token of GloriFinance, had contributed liquidity from funds linked to the Crolend/HashDAO/HellHoundFi scam.

ZachXBT a fourni des preuves complètes pour étayer ses allégations. Il a noté que les principaux détenteurs de jetons GLORI, le jeton natif de GloriFinance, avaient contribué aux liquidités provenant de fonds liés à l'arnaque Crolend/HashDAO/HellHoundFi.

Previous Scams:

Escroqueries précédentes :

The suspected serial scammers have been linked to a series of high-profile scams in the past, including Magnate, Kokomo, Lendora, and Solfire. In these incidents, they deployed similar tactics to defraud users and steal their funds.

Les escrocs en série présumés ont été liés à une série d'escroqueries très médiatisées dans le passé, notamment Magnate, Kokomo, Lendora et Solfire. Lors de ces incidents, ils ont déployé des tactiques similaires pour frauder les utilisateurs et voler leurs fonds.

Modus Operandi:

Mode de fonctionnement:

ZachXBT outlined the scammers' typical modus operandi, which involved:

ZachXBT a décrit le mode opératoire typique des fraudeurs, qui impliquait :

• Launching projects that are forks of legitimate protocols
• Funding these projects with laundered funds from previous scams
• Generating artificial liquidity to attract users
• Inflating the TVL to create a false sense of legitimacy
• Stealing user funds and forging KYC documents using low-tier audit firms

Impact:

Lancer des projets qui sont des forks de protocoles légitimes Financer ces projets avec des fonds blanchis lors d'escroqueries précédentes Générer des liquidités artificielles pour attirer les utilisateurs Gonfler le TVL pour créer un faux sentiment de légitimité Voler les fonds des utilisateurs et falsifier des documents KYC en utilisant des cabinets d'audit de bas niveau Impact :

The activities of these serial scammers have had a detrimental impact on the cryptocurrency ecosystem, eroding trust and causing investors to lose significant funds. ZachXBT's timely warnings have helped to alert the community and prevent further victimization.

Les activités de ces escrocs en série ont eu un impact néfaste sur l’écosystème des cryptomonnaies, érodant la confiance et faisant perdre des fonds importants aux investisseurs. Les avertissements opportuns de ZachXBT ont contribué à alerter la communauté et à prévenir de nouvelles victimisations.

Warning to Crypto Investors:

Avertissement aux investisseurs en crypto :

ZachXBT's findings serve as a stark reminder for crypto investors to exercise vigilance and conduct thorough due diligence before depositing funds into any project. Investors should be wary of projects that exhibit warning signs, such as rapid TVL growth, unknown developers, and lack of transparency.

Les conclusions de ZachXBT rappellent brutalement aux investisseurs en cryptographie qu'ils doivent faire preuve de vigilance et faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie avant de déposer des fonds dans un projet. Les investisseurs doivent se méfier des projets qui présentent des signes avant-coureurs, tels qu'une croissance rapide de TVL, des développeurs inconnus et un manque de transparence.