Kryptowährungsdetektive enthüllen Wiederholungstäter, die den Kryptoraum heimsuchen

Der Krypto-Detektiv ZachXBT hat die Kryptowährungs-Community vor mutmaßlichen Serienbetrügern gewarnt, die auf LeaperFinance, ZebraLending und GloriFinance aktiv sind. Es wird angenommen, dass diese Betrüger, die dafür bekannt sind, Betrügereien auf mehreren Protokollen wie Base, Solana und Ethereum zu starten, in der Vergangenheit erhebliche Gelder gestohlen haben. ZachXBT hat Muster in seinen Geschäftsabläufen identifiziert, darunter die Verwendung gewaschener Gelder und gefälschter KYC-Dokumente. Der Detektiv fordert die Benutzer auf, alle über die identifizierten Protokolle eingezahlten Gelder abzuheben, und liefert nachvollziehbare Details zu den Bewegungen der Betrüger über verschiedene Wallets und Ketten hinweg.

Crypto Detective Uncovers Serial Scammers Resurfacing in Cryptocurrency Ecosystem

Krypto-Detektiv deckt erneutes Auftauchen von Serienbetrügern im Kryptowährungs-Ökosystem auf

Background:

Hintergrund:

ZachXBT, a renowned crypto detective, has issued a warning to the cryptocurrency community regarding the reappearance of suspected serial scammers. These individuals have been linked to a string of fraudulent activities involving multiple protocols across various blockchains.

ZachXBT, ein renommierter Krypto-Detektiv, hat die Kryptowährungs-Community vor dem Wiederauftauchen mutmaßlicher Serienbetrüger gewarnt. Diese Personen wurden mit einer Reihe betrügerischer Aktivitäten in Verbindung gebracht, an denen mehrere Protokolle in verschiedenen Blockchains beteiligt waren.

Initial Alert:

Erste Warnung:

ZachXBT initially identified the scammers' presence on LeaperFinance, a project launched on the Blast blockchain. He discovered that the scammers had transferred approximately $1 million in laundered funds from previous scams to fund an address on Blast. The funds were subsequently used to provide liquidity to the LeaperFinance protocol, alluring unsuspecting users to deposit their assets.

ZachXBT identifizierte zunächst die Präsenz der Betrüger auf LeaperFinance, einem Projekt, das auf der Blast-Blockchain gestartet wurde. Er fand heraus, dass die Betrüger etwa 1 Million US-Dollar an gewaschenen Geldern aus früheren Betrügereien überwiesen hatten, um eine Adresse auf Blast zu finanzieren. Die Gelder wurden anschließend verwendet, um dem LeaperFinance-Protokoll Liquidität bereitzustellen und ahnungslose Benutzer dazu zu verleiten, ihre Vermögenswerte zu hinterlegen.

Tracing Scammers' Activities:

Verfolgung der Aktivitäten von Betrügern:

Through meticulous on-chain analysis, ZachXBT mapped the scammers' movement of funds across multiple wallets and blockchains, including Ethereum bridges and swap exchanges. He observed a pattern of inflating the total value locked (TVL) of their protocols before absconding with user funds.

Durch eine sorgfältige On-Chain-Analyse hat ZachXBT die Geldbewegungen der Betrüger über mehrere Wallets und Blockchains hinweg, einschließlich Ethereum-Brücken und Swap-Börsen, kartiert. Er beobachtete ein Muster der Aufblähung des Total Value Lock (TVL) ihrer Protokolle, bevor sie mit Benutzergeldern davonkamen.

Additional Allegations:

Zusätzliche Vorwürfe:

ZachXBT further alleged that the same group of scammers is responsible for ZebraLending on the Base blockchain and GloriFinance on the Arbitrum network. He warned users to withdraw any funds deposited on these protocols, as they shared similar characteristics to previous scam projects.

ZachXBT behauptete weiter, dass dieselbe Betrügergruppe für ZebraLending auf der Base-Blockchain und GloriFinance auf dem Arbitrum-Netzwerk verantwortlich sei. Er warnte die Benutzer davor, alle über diese Protokolle eingezahlten Gelder abzuheben, da sie ähnliche Merkmale wie frühere Betrugsprojekte aufwiesen.

Evidence of Scams:

Hinweise auf Betrug:

ZachXBT provided comprehensive evidence to support his allegations. He noted that the top holders of GLORI tokens, the native token of GloriFinance, had contributed liquidity from funds linked to the Crolend/HashDAO/HellHoundFi scam.

ZachXBT legte umfassende Beweise zur Untermauerung seiner Behauptungen vor. Er stellte fest, dass die Top-Inhaber von GLORI-Tokens, dem nativen Token von GloriFinance, Liquidität aus Mitteln im Zusammenhang mit dem Crolend/HashDAO/HellHoundFi-Betrug beigesteuert hatten.

Previous Scams:

Frühere Betrügereien:

The suspected serial scammers have been linked to a series of high-profile scams in the past, including Magnate, Kokomo, Lendora, and Solfire. In these incidents, they deployed similar tactics to defraud users and steal their funds.

Die mutmaßlichen Serienbetrüger wurden in der Vergangenheit mit einer Reihe hochkarätiger Betrügereien in Verbindung gebracht, darunter Magnate, Kokomo, Lendora und Solfire. Bei diesen Vorfällen wandten sie ähnliche Taktiken an, um Benutzer zu betrügen und ihre Gelder zu stehlen.

Modus Operandi:

Arbeitsweise:

ZachXBT outlined the scammers' typical modus operandi, which involved:

ZachXBT beschrieb die typische Vorgehensweise der Betrüger, die Folgendes beinhaltete:

• Launching projects that are forks of legitimate protocols
• Funding these projects with laundered funds from previous scams
• Generating artificial liquidity to attract users
• Inflating the TVL to create a false sense of legitimacy
• Stealing user funds and forging KYC documents using low-tier audit firms

Impact:

Starten von Projekten, die Abzweigungen legitimer Protokolle sind. Finanzierung dieser Projekte mit gewaschenen Geldern aus früheren Betrügereien. Generierung künstlicher Liquidität, um Benutzer anzulocken. Aufblähung des TVL, um ein falsches Gefühl der Legitimität zu erzeugen. Diebstahl von Benutzergeldern und Fälschung von KYC-Dokumenten mithilfe minderwertiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Auswirkungen:

The activities of these serial scammers have had a detrimental impact on the cryptocurrency ecosystem, eroding trust and causing investors to lose significant funds. ZachXBT's timely warnings have helped to alert the community and prevent further victimization.

Die Aktivitäten dieser Serienbetrüger haben sich nachteilig auf das Kryptowährungs-Ökosystem ausgewirkt, das Vertrauen untergraben und dazu geführt, dass Anleger erhebliche Mittel verloren haben. Die rechtzeitigen Warnungen von ZachXBT haben dazu beigetragen, die Community zu alarmieren und weitere Schikanen zu verhindern.

Warning to Crypto Investors:

Warnung an Krypto-Investoren:

ZachXBT's findings serve as a stark reminder for crypto investors to exercise vigilance and conduct thorough due diligence before depositing funds into any project. Investors should be wary of projects that exhibit warning signs, such as rapid TVL growth, unknown developers, and lack of transparency.

Die Ergebnisse von ZachXBT erinnern Krypto-Investoren deutlich daran, Wachsamkeit zu üben und eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, bevor sie Gelder in ein Projekt einzahlen. Anleger sollten bei Projekten vorsichtig sein, die Warnzeichen aufweisen, wie z. B. schnelles TVL-Wachstum, unbekannte Entwickler und mangelnde Transparenz.