블록체인 탐정, 악명 높은 사기 조직과 관련된 100만 달러 규모의 자금세탁 계획 적발

블록체인 탐정 ZachXBT는 다양한 플랫폼에서 암호화폐 사기를 저지르는 것으로 알려진 악명 높은 그룹과 연결된 Blast 네트워크에서 의심스러운 100만 달러 거래를 발견했습니다. 이 그룹은 이전에 Magnate, Kokomo, Lendora 및 기타 프로젝트를 표적으로 삼았으며 최근 활동은 LEAP 토큰과 관련된 Blast에 대한 잠재적인 사기 행위를 암시합니다. ZachXBT는 암호화폐 커뮤니티가 새로운 프로젝트에 투자하기 전에 주의를 기울이고 철저한 실사를 수행할 것을 촉구하며 그룹의 프로젝트 생성 방식을 강조하고 특정 TVL 임계값에 도달하면 투자자 자금과 함께 사라지게 됩니다.

Blockchain Investigator Uncovers $1 Million Laundering Operation Tied to Notorious Fraud Group

블록체인 조사관, 악명 높은 사기 그룹과 관련된 100만 달러 규모의 세탁 활동 적발

April 14, 2024 - Renowned blockchain investigator ZachXBT has issued an alert to the cryptocurrency community regarding a significant $1 million transfer made on the Blast network. According to the investigator, the funds are linked to a notorious group responsible for perpetrating sophisticated crypto frauds across multiple platforms.

2024년 4월 14일 - 유명한 블록체인 조사관 ZachXBT는 Blast 네트워크에서 이루어진 상당한 100만 달러 이체에 대해 암호화폐 커뮤니티에 경고를 발행했습니다. 조사관에 따르면 해당 자금은 여러 플랫폼에서 정교한 암호화폐 사기를 저지르는 악명 높은 그룹과 연결되어 있습니다.

ZachXBT's research has revealed that the group has a well-documented history of defrauding users on platforms such as Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, and others. The investigator asserts that the recent $1 million deposit on Blast is likely intended to facilitate further fraudulent activities on the network.

ZachXBT의 조사에 따르면 이 그룹은 Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire 등과 같은 플랫폼에서 사용자를 속인 기록이 잘 문서화되어 있는 것으로 나타났습니다. 조사관은 최근 Blast에 100만 달러를 예치한 것은 네트워크에서 추가적인 사기 활동을 촉진하기 위한 것일 가능성이 높다고 주장합니다.

In a tweet posted on April 14, ZachXBT provided detailed insights into the group's modus operandi and the specific transactions involved. The funds, he explained, were initially transferred from an Ethereum wallet previously identified as a source of illicit activity to a Polygon address. Subsequently, the funds were converted into Wrapped Ethereum (wETH) and passed through a series of bridge services, enabling them to traverse multiple blockchains.

4월 14일에 게시된 트윗에서 ZachXBT는 그룹의 운영 방식과 관련된 특정 거래에 대한 자세한 통찰력을 제공했습니다. 그는 자금이 처음에 이전에 불법 활동의 원천으로 식별된 이더리움 지갑에서 Polygon 주소로 이체되었다고 설명했습니다. 이후 자금은 wETH(Wrapped Ethereum)로 변환되어 일련의 브리지 서비스를 통과하여 여러 블록체인을 통과할 수 있게 되었습니다.

The movement of the funds culminated on the Blast network, where the hackers purchased LEAP tokens. This strategic move is seen as an attempt to artificially increase the liquidity of the asset, potentially deceiving unsuspecting investors into believing the project is legitimate.

자금 이동은 해커가 LEAP 토큰을 구매한 Blast 네트워크에서 최고조에 달했습니다. 이러한 전략적 움직임은 자산의 유동성을 인위적으로 증가시키려는 시도로 간주되며 잠재적으로 순진한 투자자를 속여 프로젝트가 합법적이라고 믿게 만듭니다.

ZachXBT also drew attention to the group's ongoing involvement in the ZebraLending project, currently operating on the Base network with a total value locked (TVL) of $311,000. The investigator expressed concerns that this project could be another potential target for fraud.

ZachXBT는 또한 현재 총 311,000달러의 TVL(잠금 가치)로 Base 네트워크에서 운영되고 있는 ZebraLending 프로젝트에 그룹이 지속적으로 참여하고 있다는 점에도 주목했습니다. 조사관은 이 프로젝트가 사기의 또 다른 잠재적 표적이 될 수 있다는 우려를 표명했습니다.

Modus Operandi and Prevention Measures

운영 방식 및 예방 조치

ZachXBT highlighted the group's modus operandi, which typically involves launching fraudulent projects on specific blockchains and absconding with substantial funds once the TVL reaches a desired level. To maintain the illusion of legitimacy, the group often resorts to presenting falsified know-your-customer (KYC) documents and engaging with lesser-known audit firms.

ZachXBT는 일반적으로 특정 블록체인에서 사기성 프로젝트를 시작하고 TVL이 원하는 수준에 도달하면 상당한 자금을 사용하지 않는 그룹의 작업 방식을 강조했습니다. 합법성에 대한 환상을 유지하기 위해 그룹은 위조된 고객 파악(KYC) 문서를 제시하고 잘 알려지지 않은 감사 회사와 협력하는 경우가 많습니다.

The investigator's findings underscore the critical need for increased vigilance in the blockchain ecosystem. Investors are urged to exercise caution when interacting with novel projects, especially across multiple blockchains. Essential steps for ensuring project legitimacy include thoroughly examining project documentation, researching the qualifications of key individuals involved, and reviewing independent audit reports from reputable firms.

조사관의 조사 결과는 블록체인 생태계에 대한 경계 강화가 중요하다는 점을 강조합니다. 투자자들은 특히 여러 블록체인에서 새로운 프로젝트와 상호 작용할 때 주의를 기울여야 합니다. 프로젝트 적법성을 보장하기 위한 필수 단계에는 프로젝트 문서를 철저히 검토하고, 관련된 주요 개인의 자격을 조사하고, 평판이 좋은 회사의 독립적인 감사 보고서를 검토하는 것이 포함됩니다.

Conclusion

결론

The ongoing investigations by ZachXBT and other blockchain investigators have exposed the sophisticated tactics employed by fraudulent groups to exploit vulnerabilities in the crypto space. The findings serve as a stark reminder of the importance of due diligence, heightened awareness, and collaboration within the industry to combat illicit activities and protect investors' funds.

ZachXBT 및 기타 블록체인 조사관이 진행 중인 조사를 통해 사기 집단이 암호화폐 공간의 취약점을 악용하기 위해 사용하는 정교한 전술이 드러났습니다. 이번 연구 결과는 불법 활동에 맞서 싸우고 투자자의 자금을 보호하기 위한 업계 내 실사, 인식 제고, 협력의 중요성을 극명하게 일깨워주는 역할을 합니다.